公 司 研 究 ＃assAuthor＃ 证券研究报告 ＃industryId＃ 电池化学品 ＃investSuggestion＃ 增持 ( ＃ investSug gestionCh ange＃ 维持 ） 公 司 点 评 报 告 | --- | --- | |----------------------------|------------| | | | | ＃市场数据 marketData ＃ | | | 市场数据日期 | 2024-09-12 | | 收盘价（元） | 29.24 | | 总股本（百万股） | 937.09 | | 流通股本（百万股） | 909.82 | | 净资产（百万元） | 19939.53 | | 总资产（百万元） | 68164.97 | | 每股净资产 ( 元 ) | 21.28 | ＃相关报告 relatedReport＃ 《【兴证电新】中伟股份一季报 点评：龙头地位稳固，国际化布 局不断完善》2024-04-29 《【兴证电新】中伟股份三季报 点评：一体化布局成效渐现，海 外扩张步履坚实》2023-11-03 《【兴证电新】中伟股份 2022 年 半年报点评：高镍化一体化 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/机械工业/新能源板块 证券研究报告 中伟股份（300919）公司研究报告 2024 年 09 月 13 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 首次 覆盖 | --- | --- | |---------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 09 [ Table_StockInfo 月 12 日收盘价（元） ] | 29.24 | | 52 周股价波动（元） | 26.61-59.75 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 937/910 | | 总市值 / 流通市值（百万元） 相关研究 | 27401/26603 | 市场表现 [Table_QuoteInfo] -27.96% -19.96% -11.96% -3.96% 4.04% 2023/9 2023/12 2024/3 2024/6 中伟股份 海通综指 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|------ ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-076 中伟新材料股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事戴祖福先生提交 的书面辞职报告，戴祖福先生因个人原因申请辞去公司监事职务。戴祖福先生原定任期为 2023 年 3 月 30 日至 2026 年 3 月 29 日，辞职监事后继续担任公司其他职务。截至本公告披 露日，戴祖福先生未持有公司股份。 1 三、备查文件 1.公司第二届监事会第十六次会议决议； 2.戴祖福先生辞职报告。 特此公告。 鉴于戴祖福先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，戴祖福先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在新 任监事任职前，戴祖福先生将继续履行其监事职责。 公司及公司监事会对戴祖福先生任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感 谢！ 二、关于补选监事的情况 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 9 月12 日 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-075 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）第二届监事会第十六次会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件等形式发出， 会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《公司法》 和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 （一）以 3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年中期分红方案 的议案》 监事会同意公司 2024 年中期分红方案。根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计）， 公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 864,076,698.38 元，母公司实现净 利润为 824,896,269.02 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 4,452,665,238.12 元， ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-071 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）第二届董事会第二十次会议于 2024 年 9 月 12 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件 等形式发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，其中董事 陶吴、董事廖恒星以通讯方式参会，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议召开符合 《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 （一）以 9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年中期分红方案 的议案》 董事会同意公司 2024 年中期分红方案，根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计）， 公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 864,076,698.38 元，母公司实现净 利润为 824,896,269.02 元，截至 2024 ...

中伟新材料股份有限公司 关于公开发行可续期公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-073 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于 2024 年 9 月 12日召开第二 届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过《关于符合公开发行可 续期公司债券条件的议案》《关于公开发行可续期公司债券的议案》《关于提请股东大会授 权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案》等议案。 本次公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行可续 期公司债券相关事项说明如下： 一、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的说明 1.债券期限和品种 本次可续期公司债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末， 发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额 兑付本期债券。本次可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。 具体期限构成和各期限品种 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-072 中伟新材料股份有限公司 关于公司2024年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第二届董事会 第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年中期分红方 案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配方案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现归属于上市公 司股东的净利润为 864,076,698.38 元，母公司实现净利润为 824,896,269.02 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 4,452,665,238.12 元，母公司可供分配利润为 2,328,024,808.58 元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 2,328,024,808.58 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-074 中伟新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议审议通过，决定于2024 年9月30日（星期一）召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 8．现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室。 （1）现场会议召开时间为：2024年9月30日（星期一）下午2:30开始 二、会议审议事项 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月 ...

中伟新材料股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步完善中伟新材料股份有限公司（下称"公司"）的利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者 合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和公司章程等相关文件 规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划 以及行业发展趋势，按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交 易所有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对 投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的 长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的 研究论证和决策过程中，应充分考虑公众投资者的意见。 三、股东回 ...

中伟新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 9 月6 日召开了第二届董事会第二十次独立董事专门会议，现就相关议案发表审核意见如下： 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现归属于上市公 司股东的净利润为 864,076,698.38 元，母公司实现净利润为 824,896,269.02 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 4,452,665,238.12 元，母公司可供分配利润为 2,328,024,808.58 元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 2,328,024,808.58 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》及公司 2023 年年 度股东 ...