证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-090 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议于 2024 年 11 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等 形式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规 定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向合营企业提供财务资助 暨关联交易的议案》 本议案尚需提请公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向合营企 业提供财务资助暨关联交易的公告》等公告。 三、备查文件 公司第二届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 监 事 会 二〇 ...

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次独立董事专门会议决议 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次独立 董事专门会议于 2024 年 11 月 21 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越 先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向合营企业提供财 务资助暨关联交易的议案》 因此，我们一致同意本次财务资助暨关联交易事项，并同意将该议案提交公 司董事会审议。 中伟新材料股份有限公司 董事会 独立董事：曹越、李巍、蒋良兴 二〇二四年十一月二十一日 经审议，我们认为，在不影响公司正常经营的情况下，公司向合营企业 COBCO S.A.（以下简称"COBCO"）提供财务资助，可以支持其在摩洛哥发展 三元前驱体及相关业务，加快推进公司产业链一体化布局；同时，公司能对合营 企业 COBCO 实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险控制。本次提供财 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-087 中伟新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开的第二届董事 会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及兴业银行股份有限公司长沙分行提 供的股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回 购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万元（含），回购股份 价格不超过人民币 57 元/股，回购股份期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款承诺函的公告》等公告。 一、首 ...

中伟新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-086 | 8 | 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司－贵 | 10,682,000 | 1.14 | | --- | --- | --- | --- | | | 州新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 9 | 招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混 | 9,262,420 | 0.99 | | | 合型证券投资基金 | | | | 10 | 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 | 8,839,870 | 0.94 | | | 交易型开放式指数证券投资基金 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。 | 序号 | 持有人名称 | 持有数量（股） | 占公司总股份 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | 1 | 湖南中伟控股集团有限公司 | 481,600,000 | 52.93 | | 2 | 香港中央结算有限公司 | 19,6 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-084 中伟新材料股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨取得 金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价方式回购公司部分社会 公众股份： （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，具体经董 事会依据有关法律法规决定实施方式； （3）拟回购股份的价格区间：不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日 公司股票交易均价的 150%，回购价格不超过人民币 57 元/股（含）； （4）拟用于回购的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含）且不 超过人民币 100,000 万元（含）； （5）拟回购股份的数量和占公司总股本的比例：按回购金额上限人民币 100,000 万元 （含）、回购价格上限 57 元/股（含）测算，预计回购股份数量约为 17,5 ...

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次独立董事专门会议决议 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次独立 董事专门会议于 2024 年 10 月 30 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 27 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越 先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》 1.公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号-回购股份》及《公司章程》等法律法规的规定，表决程序符合法律法规 和公司规章制度的相关规定。 2.公司经营状况良好，公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期 的投资价值，维护股东利益，推动公司股票价值的合理回归。公司回购股份用于 后期实施股权激励或员工持股计划，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人 员 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-083 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议于 2024 年 11 月 4 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 30 日以电子邮件等 形式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规 定，会议合法有效。 （1）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益， 增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性， 提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司拟使用自有资金及股票回购专项 贷款资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于股权激励或员工持股计划。 （2）回购股份符合相关条件 1 本次回购事项符合《 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-082 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于 2024 年 11 月 4 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 30 日以电子邮件等形式 发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益， 增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性， 提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司拟使用自有资金及股票回购专项 贷款资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于股权激励或员工持股计划。 二、 会议审议情况 （2）回购股份符合 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-085 中伟新材料股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价方式回购公司部分社会 公众股份： （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，具体经董 事会依据有关法律法规决定实施方式； （3）拟回购股份的价格区间：不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日 公司股票交易均价的 150%，回购价格不超过人民币 57 元/股（含）； （4）拟用于回购的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含）且不 超过人民币 100,000 万元（含）； （5）拟回购股份的数量和占公司总股本的比例：按回购金额上限人民币 100,000 万元 （含）、回购价格上限 57 元/股（含）测算，预计回购股份数量约为 17,543,859 股，约占公 司当前总股本 ...

Group 1: Company Overview and Investor Relations - Zhongwei New Materials Co., Ltd. held an investor relations event on October 31, 2024, in Changsha, Hunan Province [1] - Key personnel included Mr. Tao Wu (Director and Senior Vice President), Mr. Zhu Zongyuan (CFO and Vice President), and Mr. Xian Shuo (Chief Expert of Research Institute and Vice President) [1] Group 2: Nickel Production and Supply Chain - The company has established a nickel raw material industrial base with nearly 200,000 metal tons of capacity, including projects like Debang and Emerald Bay, which have an annual production of 55,000 metal tons of nickel [2] - In the first nine months of 2024, the company produced over 60,000 metal tons of nickel products, with expectations for continued profit growth as production capacity increases [2] - The self-supply ratio of nickel is projected to reach nearly 50% this year and continue to rise next year [2] Group 3: Product Sales and Market Performance - Sales of nickel, cobalt, phosphorus, and sodium products exceeded 210,000 tons, showing year-on-year growth [2] - The sales volume of ternary precursors exceeded 80,000 tons, while cobalt product sales increased by 22% in Q3 due to rising demand in consumer electronics [2] - Phosphorus products achieved an 80% year-on-year growth, positioning the company among the industry's top players [2] Group 4: Future Product Development and Strategic Partnerships - The company is a core supplier of sodium-ion battery precursors, with orders increasing by 300% in Q3 [3] - It has established a long-term stable partnership with CATL, supplying materials for their new lithium-sodium AB battery [3] - Plans include developing a product matrix based on market demand, focusing on cost-effective products and innovative technology routes [3] Group 5: Financial Management and Growth Strategy - The company reported a cash flow from operating activities of 2.868 billion yuan, a year-on-year increase of 31.37% [4] - It maintains close cooperation with major banks to ensure sustainable development and capital expansion [4]