经核查，我们认为：公司本次使用不超过 55,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金事项，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》等相关规定。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。 中伟新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，作为中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于实事求是、独立判断的立场和态度，我们对公司第二届董事会第十一次会议的相关事项进 行了核查，现发表独立意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 因 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-115 中伟新材料股份有限公司 董 事 会 截止 2023 年 12 月 5 日，公司归还 89,000 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 至募集资金专用账户。至此，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕， 使用期限未超过 12 个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐 代表人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 8日召开第一届董事会 第四十次会议和第一届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 205,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将及时归还至募集资金专户。具体 内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号 2022-112）。 1 公司实际使用闲置募集资金 205,00 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-114 中伟新材料股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励 或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 18,000 万元（含）且不超过人民币 29,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 88 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等公告。 一、公司回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》及《 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-113 中伟新材料股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励 或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 18,000 万元（含）且不超过人民币 29,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 88 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等公告。 一、公司回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》及《 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-112 中伟新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 法定代表人：邓伟明 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规 定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院 决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。新材料、电池及新能源的研发、生 产、加工与销售，从事货物及技术的进出口业务；销售液氨、氨水。 注册资本：66,982.4103 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的 议案》等议案。2023 年 10 月 17 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公 告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.c ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-111 中伟新材料股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的 公告 中伟新材料股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月二十五日 1 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 8 日召开第一届董事会 第四十次会议和第一届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 205,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将及时归还至募集资金专户。具体 内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号 2022-112）。 公司实际使用闲置募集资金 205,000.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂 时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所 ...

中伟新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-110 中伟新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 中伟新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-- ...

证券代码： 300919 证券简称：中伟股份 中伟新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 √ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | 参与深圳证券交易所组织召开的"行业标杆奠基础"主题集体交 | | | 流活动的投资者 | | 时间 | 年 月 日 2023 10 19 (周四) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所 8 楼上市大厅及互动易平台"云访谈" | | 上市公司接待人 | 副总经理郭宗宝、IR 负责人万翔、财务中心副总监王进 | | 员姓名 | | | | 投资者交流会问题列表： | | | 1、公司业绩保持持续增长，请介绍一下公司业绩背后增长逻辑以及 | | | 目前产品单吨盈利情况？ | | | 答：根据公司近期披露的第三季度业绩预告，2023 年前三季度公司 | | | 整体经营状况依然保持着较快的增长速度，公司现有材料体系（镍系、钴 | | ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-107 中伟新材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次完成回购注销的限制性股票共计 80.9473 万股，占回购注销前公司总股本 670,633,576 股的 0.12%，涉及激励对象 903 人，回 购价格为调整后的授予价格 63.545 元/股，加上银行同期定期存款利息之和，本次回购资金 总额为 52,464,664.87 元，回购资金来源为公司自有资金。 2.公司已于 2023 年 10 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 670,633,576 股 变更为 669,824,103 股。 一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1. 2022 年 3 月 18 日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-106 1.公司未在下列期间内回购公司股份： 中伟新材料股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励 或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 18,000 万元（含）且不超过人民币 29,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 88 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等公告。 一、公司回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所股票上 ...