证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023- 123中伟新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九 次会议审议通过，决定于2024年1月9日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东大会（以 下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月9日（星期二）下午2：30开始 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月9日9:15- 15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

股东大会议事规则 中伟新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以《中伟新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东大会的法 定职权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

中伟新材料股份有限公司 章 程 1 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）核准并经中国证券监 督管理委员会于 2020 年 11 月 24 日注册，首次向公众发行人民币普通股 56,970,000 股，于 2020 年 12 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：中伟新材料股份有限公司。 英文名称：CNGR Advanced Material Co.,Ltd. | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份增减和回购 8 | | 第二节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 2 ...

中伟新材料股份有限公司董事会 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提升公司环境、社会责任和公司治理 （ESG）绩效，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，特设立董事会战略与 ESG 委员会，作为负责公司长期发展战略、 ESG 绩效和重大投资决策的专门机构。 战略与 ESG 委员会议事规则 第二条 为确保战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告 ...

华泰联合证券有限责任公司 一、公司首次公开发行股票和股本变动情况 （一）公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3184号文同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A股）股票56,970,000股，并于2020年12月23日在深圳证 券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本512,680,000股，首次公开 发行股票完成后，公司总股本为569,650,000股。 （二）公司上市后股本变动情况 1、公司2021年度向特定对象发行股票 2021年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319号文同意注册， 公司向22名特定对象发行人民币普通股（A股）股票36,023,053股，新增股份于 2021年12月2日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由 569,650,000股增加至605,673,053股。 2、公司2022年限制性股票激励计划 关于中伟新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）首次公开发行 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-119 中伟新材料股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行股份，解除限售股份数量为 377,091,000 股，占公司总股本的 56.2970%，限售期自公司股票上市之日起 36 个月。本次 申请解除股份限售的股东数量为 3 户，解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 25 日 （星期一）。 一、公司首次公开发行股票和股本变动情况 （一）公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中伟新材料股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2020〕3184 号）同意注册，中伟新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 56,970,000 股，并于 2020 年 12 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 512,680,000 股，首 次公开发行股票完成后，公司总股本为 569,650,000 股。 （二）公司上市后股本变动情况 1.公司 2021 年度向特定对象发行 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-117 中伟新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会 第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用不超过 55,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 二、 募集资金使用情况 （一）2021 年度向特定对象发行股票募集资金 （一）2021 年度向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319 号文同意注册，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）36,023,053 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 138.8 元，募集资金总额为 4,999,999,756.40 元，扣除相关不含税发行费用人民币 46,949,650.05 元， 募集资金净额为人民币 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-118 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件等形式发出，会议应到 监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过 55,000.00 万元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日不超过 12 个月。 监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于提高资金的使用 效益，降低公司运营成本，符合全体股东利益。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 三、备查文件 公司第二届监事会第八次会议决议。 特此公告。 中伟新材料股份 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-116 二、会议审议情况 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》 公司董事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过55,000.00万元暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日不超过12个月。 公司独立董事对该事项发表独立意见，同意该项议案；保荐机构华泰联合出具核查意见。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件等形式发出，会议应到 董事九人，实到九人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》规定，会议合法有效。 特此公告。 中伟 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）首次公开发行股票、 2021年及2022年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中伟股份使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年度向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319号文同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）36,023,053股，面值为每股人民币1元，发行价格 为每股人民币138.8元，募集资金总额为4,999,999,756.40元，扣除相关不含税发行 费用人民币46,949,650.05元，募集资金净额为人民币4,953,050,106.35元。募集资 金到位情况由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于20 ...