北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江润阳新材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、 法规和规范性文件及《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）之规定，北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙 江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师列席 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对相关事项 进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-073 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月19日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年11月19日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月19日 上午9:15至下午15:00。 2、会议召开地点：浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有 限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长杨庆锋先生 6、会议召开的合 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-072 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于增加开立募集资金专户并签订募集资金四方监 管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2654号），浙江润阳新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）获准公开发行2,500.00万股人民币普通股（A 股），每股面值1.00元，发行价格为26.93元/股，募集资金总额为67,325.00万元， 扣除发行费用后募集资金净额为61,201.98万元，上述资金已全部到位。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月21日对上述募集资金的资金到位情况进行 了审验，并出具信会师报字[2020]第ZF11043号《验资报告》。 二、增加开立募集资金专户的情况说明 公司于2024年4月18日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次 会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目增加实施主体 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-068 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2024 年 11 月 4 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的议 案》 经与会董事审议，同意通过《关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部 分终止的议案》。 本次关于公司募投项目年产10,000万平方米IX ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 募集资金投资项目部分终止的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对润阳科技拟对部分募投项目终 止的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2654 号），润阳科技获准公开 发行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股 票。本次发行价格为 26.93 元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费 用后募集资金 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-070 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司募投项目年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目部分 终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次涉及部分终止的募投项目概况：公司首次公开发行股票募集资金投资项 目"年产10,000万平方米IXPE扩产项目"因市场环境发生变化，根据现阶段实际 情况，为提高募集资金使用效率，公司拟对募投项目"年产10,000万平方米IXPE 扩产项目"实施地点为湖州长兴县部分予以终止。 本次关于公司募投项目"年产10,000万平方米IXPE扩产项目"部分终止，不 构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润阳科技"）于 2024年11月4日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议， 审议通过了《关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的议 案》，现就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-069 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的议 案》 经审核，监事会认为：关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止 的议案符合公司实际发展需要，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司 及中小股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，内容及程序符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。监事会同意关于公司募 投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的事项。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司募 投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的公告》（公告编号：2024-070）。 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届监事会第七 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-071 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东 大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-066），定于2024年11月19日（星期二）下午 14:30以现场表决结合网络投票的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。 2024年11月4日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公 司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。 2024年11月4日，公司董事会收到控股股东张镤书面提交的《关于增加2024 年第二次临时股东大会议案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关 于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的议案》以临时提 案的方式提交公司 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-067 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------- ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召 开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月19日（星期 二）下午14:30召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-066 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月19日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...