Workflow
Zhejiang Runyang New Material Technology (300920)
icon
Search documents
润阳科技(300920) - 关于计提2024年度信用及资产减值准备的公告
2025-04-24 12:17
证券代码:300920 证券简称:润阳科技 公告编号:2025-027 | 项目 | 本期增加 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 88.57 | | 应收票据坏账准备 | 21.03 | | 应收账款坏账准备 | 109.66 | | 其他应收款坏账准备 | -42.12 | 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于计提 2024 年度信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日 召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过《关于 计提2024年度信用及资产减值准备的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 现将有关事项公告如下: 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 (一)本次计提信用及资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况,依 照《企业会计准则》及公司会计政 ...
润阳科技(300920) - 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
2025-04-24 12:17
证券代码:300920 证券简称:润阳科技 公告编号:2025-022 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善公司激励约束机制,有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工 作积极性和创造性,提高公司经营管理水平,确保公司发展战略目标的实现,结合公司 实际情况并参照行业薪酬水平,制定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案, 并于2025年4月24日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议进 行审议。 基于谨慎性原则,全体董事回避审议《关于2025年度董事薪酬的议案》,全体监事 回避审议《关于2025年度监事薪酬的议案》,因此无法形成有效决议,此两项议案尚需 提交公司2024年年度股东大会审议后方可实施,《关于2025年度高级管理人员薪酬的议 案》已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。 现将相关情况公告如下: 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 ...
润阳科技(300920) - 董事会审计委员会关于公司2024年度内部控制自我评价报告出具的审核意见
2025-04-24 12:17
浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告出 具的审核意见 浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日 召开第四届董事会审计委员会第七次会议,审议《关于2024年度内部控制自我评 价报告的议案》,公司审计委员会现就该议案出具审核意见如下: 我们对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了认真的审核,我们认为: 报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效 的执行,达到了公司内部控制的目标,未发现公司存在内部控制设计或运行方面 的重大缺陷,公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制自我评价报告中 对公司内部控制的整体评价客观、真实。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年 4 月 24 日 ...
润阳科技(300920) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-24 12:14
证券代码:300920 证券简称:润阳科技 公告编号:2025-029 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经浙江润阳新材料科技股份 有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 提请召开2024年年度股东大会的议案》,决定于2025年5月23日(星期五)下午 14:30召开2024年年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十三次会议审议通过 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,本次 股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议召开时间:2025年5月23日(星期五)下午14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...
润阳科技(300920) - 监事会关于公司2024年度内部控制自我评价报告出具的审核意见
2025-04-24 12:14
根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求,浙江润阳新材料 科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第四届监事会第 十一次会议,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》,公司 监事会现就该议案出具审核意见如下: 全体监事对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了认真的审核,报告 期内,公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及相关的规定,结合公司实际情况,已建立了较为完善的内部控制 体系,并得到有效地执行,起到了较好的风险防范和控制作用,确保公司资产安 全、完整,维护了公司以及全体股东的利益。公司内部控制自我评价报告中对公 司内部控制的整体评价客观、真实、准确。 浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 浙江润阳新材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制自我 ...
润阳科技(300920) - 监事会决议公告
2025-04-24 12:14
证券代码:300920 证券简称:润阳科技 公告编号:2025-016 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次 会议于2025年4月24日上午11:00在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份 有限公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年4月10日以邮件方式发送 至各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主 席黄聪先生主持,本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议形成以下决议: (一)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 经与会监事审议,同意通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》。监事会认 为:董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定,公司2024年年度报告的内容、格式符合中国证 ...
润阳科技(300920) - 董事会决议公告
2025-04-24 12:13
证券代码:300920 证券简称:润阳科技 公告编号:2025-015 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 刘翰林、徐何生、王光昌)相关公告。 浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:30 在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股 份有限公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电 子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,本次会议形成以下决议: (一)审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 经与会董事审议,同意通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》,董事会认 为本报告客 ...
润阳科技(300920) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-24 12:13
证券代码:300920 证券简称:润阳科技 公告编号:2025-019 二、2024年度利润分配预案的基本情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开的 第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (一)分配基准 1、董事会审议情况 1 第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,同 意公司2024年度利润分配预案为:以截至2024年12月31日公司总股本100,000,000股为基 数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),共计派发现金红利人民 币10,000,000元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结 转以后年度。若在分配方案实施前公司股本发生变动,将按照"现金分红总额不变"的 原则,相应调整计算分配比例。公 ...
润阳科技(300920) - 兴业证券股份有限公司关于浙江润阳新材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2025-04-24 12:09
兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为浙江 润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"润阳科技"或"公司")首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定,对润阳科技 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查,并出具本核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2654 号),浙江润阳新材料科 技股份有限公司(以下简称"润阳科技"、"公司")获准公开发行 2,500.00 万股人民币普通股,本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价 格为 26.93 元/股,募集资金总额为 67,325.00 万元,扣除发行费用 ...
润阳科技(300920) - 浙江润阳新材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
2025-04-24 12:09
浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10136号 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江润阳新材料科技股份有限公司(以 下简称"润阳科技"或"公司")2024年度募集资金存放与使用情况专 项报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 润阳科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上 ...