浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-014 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议 案》。公司原董事张镤女士辞去了公司董事及董事会审计委员会委员职务，董事会 同意补选裴金华先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。 三、备查文件 1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2025年3月27日 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-013 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独 立董事张镤女士的书面辞职报告。张镤女士因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事 职务以及董事会审计委员会委员职务（原定任期2024年1月30日-2027年1月30日），辞去以 上职务后，张镤女士仍在公司担任其他职务。 截至本公告日，张镤女士直接持有本公司股份4,116.3754万股，持有宁波梅山保税港区 明茂投资管理合伙企业（有限合伙）88.7024%的财产份额，其配偶杨庆锋先生持有宁波梅 山保税港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙）5.9178%的财产份额，宁波梅山保税港区明 茂投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股份445.6864万股，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。张镤女士为本公司的控股股东，与其配偶杨庆锋先生为本公司的共同实际控 制人。张镤女士离职后，其本人以及关联人将严格遵守《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-012 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司董事减持股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 | 占总股本比 | 股数 | 占总股本比 | | | | （股） | 例(%) | （股） | 例(%) | | 童晓玲 | 合计持有股份 | 4,209,869 | 4.21 | 3,209,869 | 3.21 | | | 其中：无限售条件股份 | 1,052,467 | 1.05 | 52,467 | 0.05 | | | 有限售条件股份 | 3,157,402 | 3.16 | 3,157,402 | 3.16 | 注：表格中数据出现尾差系由四舍五入所致。 1 二、其他相关说明 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日披露了《关 于公司董事减持股份计划的 ...

Group 1: Company Overview - Zhejiang Runyang New Materials Technology Co., Ltd. specializes in the research, production, and sales of polyethylene foam materials, being one of the leading IXPE manufacturers in China [2] - The main product, IXPE, is a non-toxic, environmentally friendly material with excellent physical properties, widely used in various industries such as home decoration, automotive interiors, and medical devices [2] Group 2: Product Competitiveness - IXPE features sound insulation, fire resistance, and waterproof properties, making it a suitable alternative to traditional foam plastics like XPE and EVA [2] - The product meets the high environmental standards demanded by certain customer segments, providing a competitive edge and irreplaceability [2] Group 3: Financial Performance - The fluctuation in IXPE product gross margin is primarily influenced by market conditions [3] Group 4: Expansion Plans - The Vietnam plant is fully operational, and the production situation is normal [3] - The new IXPE expansion project in Thailand is progressing steadily, with production expected to commence in 2025, further increasing overseas production capacity [3] Group 5: Value Management - The company emphasizes value management as a key focus, aiming to enhance core competitiveness and internal value to achieve high-quality development and sustainable long-term value for investors [3]

兴业证券股份有限公司 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对润阳科技使用不超过16,000万元（含 本数）闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2654 号），公司获准公开发行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本 次发行价格为 26.93 元/股，募集资金总额为 67,32 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-009 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月18日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 16,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会 审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2654 号），公司获准公开发 行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及公司原有股东公开发售股票。本 次发行价格为 26.93 元/股，募集资金总额为 67,325.00 万 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-011 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于2025年2月18日上午11:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已 于2025年2月11日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。本次会议由公司监事会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于 提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正 常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审议决策程序符合《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—— ...

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-010 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2025 年 2 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董 事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1 经与会董事审议，同意通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》。保荐机构对本事项出具了专项核查意见。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-008 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 18 日 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召 开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会 审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见2024年2 月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-022）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对该资金进行了合理的安 排使用，仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，没有变相改变募集资金用 途，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在使用闲置募集资金直接或者间 接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资的情形。 截止2025年2月17日 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-007 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于全资子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 1、《企业注册证明书》。 特此公告。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2025年2月11日 1 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期完成了向全资子公司 越南润阳科技有限公司（以下简称"越南润阳"）增资的事宜，同时越南润阳已完成工商 注册资本变更登记，并取得了由当地行政主管部门签发的企业注册证明书。具体情况如下： 一、增资情况概述 公司于2024年8月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向越南子公司 增资的议案》，同意公司以自有资金向越南润阳增资500万美元。具体内容详见公司于2024 年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向越南子公司增资的公 告》（公告编号2024-058）。 二、变更后的工商登记基本信息 三、备查文件 1、公司名称：越南润阳科技有限公司 2、公司代码：2400874687 ...