董事会秘书工作细则 南凌科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，明确董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 等相关规定，并结合公司实际情况，制订本细则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。董事会秘书为公司与证券监督管理机构、证券交易所的指定联络人。 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财 ...

董事会战略委员会议事规则 南凌科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （经公司于2024年8月26日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 质量和效益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》相关规定，公司 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会依据相应法律法规及《公司章程》设立的专 门机构，对董事会负责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或者全体 1/3 以上的董 事提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设委员会主席（即召集人）1 名，由董事长担任，战略委员 会召集人负责召集委员会会议并主持委员会工作。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他 ...

会计师事务所选聘制度 南凌科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，进一步加强公司的财务 审计工作，提高财务信息披露质量，根据法律法规、部门规章、规范性文件等以 及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计等业务的会计师事务所相关行为，应当 遵照本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，报经董事会 和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业 务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场 ...

子公司管理制度 南凌科技股份有限公司 子公司管理制度 （经公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理， 促进子公司管理控制，确保子公司业务符合公司总体战略发展方向，有效控制经营 风险，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 子公司管理制度 （一）战略统一原则：子公司的发展战略与规划必须服从公司的整体发展战略 与规划，必须在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划； 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、 为提高公司竞争 力而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上股份的 公司； （三）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份不超过50%， 但能够 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-038 南凌科技股份有限公司 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避； 二、审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避； 经审议，监事会认为：董事会编制和审议的南凌科技股份有限公司 2024 年 半年度报告的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的要求，报告的 内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《2024 年 半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告》。 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 通知于 2024 年 8 月 15 日（星期四）以书面或邮件方式向公司全体监事发出， 会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的表 决方式召开。公司监事会成员 3 人 ...

董事会会议事规则 南凌科技股份有限公司 董事会议事规则 （经公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会更加有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定 本议事规则。 第二章 董事 第二条 董事为自然人，有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并 ...

重大信息内部报告制度 南凌科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经公司于2024年8月26日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集与管理办法，保证公司 及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度，是指当出现、发生或即将发生可能对 公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定的负有信息报告义务的有关人员、部门（以下简称"信息报告义务人"） 及时将相关信息向公司董事会秘书和证券部报告。 第三条 公司董事会负责管理公司重大信息及其披露。公司证券部是董事会 的日常办事机构，由董事会秘书领导，具体执行重大信息的管理及披露事项。 第四条 本制度适用于公司各部门及其全资子公司、控股子公司、具有重大 影响的参股公司（以下统 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-040 南凌科技股份有限公司 关于修订公司章程及相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届 董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司 相关治理制度的议案》。结合公司实际情况，修订了公司部分治理制度，现将 具体情况公告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《公司法》等有关规定和要求，结合 公司的实际情况，修订了公司章程及部分治理制度。 | 序 | 修订 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 方式 | | | | 1 | 修订 | 全文 | 全文 | | | | 股东大会 | 股东会 | | | | 第八条 公司的董事长为公司 法定代表人。 ...

募集资金使用管理制度 （经公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过） 为规范南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理和使用， 保障投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市 公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和使 用的监管要求》《南凌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 公司董事会负责建立健全本制度，并确保其有效实施。 第一章 总 则 募集资金使用管理制度 南凌科技股份有限公司 第一条 本制度所指募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》 要求的会计师事务所出具验资报告。公司应当真实、准确、完整地披 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[2]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥309,047,223.77, representing a 9.42% increase compared to ¥282,438,102.18 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 62.39% to ¥6,148,209.89 from ¥16,347,757.80 in the previous year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥696,507.01, a decline of 110.67% compared to ¥6,527,486.18 in the same period last year[13]. - The gross margin for the first half of 2024 was reported at 45%, a slight increase from 43% in the previous year[2]. - Basic earnings per share decreased by 61.54% to ¥0.05 from ¥0.13 in the same period last year[13]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 5,152,869.46, significantly lower than CNY 15,338,589.88 in the first half of 2023[123]. - The total cost of operations was CNY 308,026,241.46, an increase of 9.9% from CNY 280,379,341.15 year-over-year[122]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth of 15% in active users, reaching 1.2 million by the end of June 2024[2]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2025[2]. - The company has completed the acquisition of a local tech firm, which is expected to enhance its service offerings and increase revenue by 5% in the next fiscal year[2]. - The company has established a strategic partnership with major telecom operators, enhancing its market channels and achieving significant project wins, including the SASE security networking project with China Unicom[26]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, totaling 50 million CNY, focusing on edge computing technologies[2]. - The company's R&D investment amounted to ¥31,276,225.95, reflecting an increase of 8.07% from ¥28,941,661.44 in the previous year[36]. - The company has filed for 7 new invention patents and holds 5 invention patents and 63 software copyrights, indicating a strong focus on innovation[32]. - The company plans to continue focusing on self-research and development, particularly in SD-WAN products and SASE, to adapt to market changes[49]. Financial Position and Cash Flow - Total assets at the end of the reporting period were ¥944,536,453.17, a decrease of 3.65% from ¥980,326,472.67 at the end of the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was -¥8,073,233.44, down 134.76% from ¥23,227,847.62 in the previous year[13]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥46,619,464.32, a significant improvement of 190.96% compared to a decrease of -¥51,251,954.82 in the previous year[36]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the reporting period were not disclosed but are critical for assessing liquidity and future investments[122]. Investment and Capital Expenditure - The company plans to invest 100 million CNY in new technology initiatives over the next two years[2]. - The company’s total investment during the reporting period was ¥528,587,741.33, reflecting a decrease of 31.39% compared to ¥770,404,243.72 in the same period last year[46]. - The company has committed to investing RMB 28,111 million in the network service platform construction project, with a total investment of RMB 42,118 million across all committed projects[51]. Shareholder and Governance Matters - The company will not distribute cash dividends for the current fiscal year, opting to reinvest profits into growth strategies[2]. - The company has implemented measures to ensure the protection of shareholder rights, enhancing governance structures and improving information disclosure quality[82]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period, ensuring a stable legal environment[88]. - The company has actively communicated with investors through various channels, enhancing transparency and investor relations[82]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is focusing on digital transformation to enhance management efficiency and reduce costs, utilizing AI and big data analytics for real-time monitoring and decision-making[30]. - The local network cost accounted for 36.70% of total operating costs, increasing by 7.39% compared to the previous year, while equipment and software procurement costs surged by 115.89%[40]. - The company has implemented a digital supply chain management platform, reducing costs and improving operational efficiency through direct integration of services[30]. Industry Trends and Market Outlook - The global cybersecurity services market is projected to reach $7.48 billion by 2027, with a compound annual growth rate of 19.5%[28]. - By 2025, the national computing power scale is expected to exceed 300 EFlops, with intelligent computing power accounting for 35%[25]. - The SD-WAN technology is playing a crucial role in the integration of computing and networking, providing flexible access and intelligent resource scheduling[25]. Employee and Corporate Social Responsibility - The company has actively fulfilled its corporate social responsibilities, emphasizing compliance with laws and regulations while contributing to local economic development[86]. - The company has implemented employee incentive measures, including a unique value distribution mechanism to enhance employee performance and satisfaction[83]. - The company plans to enhance talent acquisition and internal training to maintain a high-quality operational team and innovative R&D capabilities[62].