本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-028 南凌科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类 限制性股票的公告 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开第三届 董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》（表决情况为：5票同意 、0票反对、0票弃权、2票回避。该议案关联董事陈树林先生及陈金标先生回避 表决，由非关联董事对该议案进行了表决）。鉴于公司《2021年限制性股票激励 计划》（以下简称"本次股权激励计划"）授予的第一类限制性股票第三个解除 限售期公司未达到2023年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标，故公司对第 三个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票172,800股进行回购注 销。现将相关回购注销内容公告如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年1月27日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议、第 ...

南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开了第三届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议 案无需提交股东大会审议批准。详细情况如下： 一、担保情况概述 南凌科技发展（香港）有限公司（以下简称"香港南凌"）系公司全资子公 司，为满足香港南凌日常经营及业务发展需要，公司为香港南凌分别与两家合作 银行折合人民币1,000万元及港币1,000万元（金额涉及外币的，按2024年5月31日 中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算，如遇汇率波动，对应的金额会相应 变化，下同）的贷款业务提供连带责任的保证，担保范围包括但不限于申请银行 授信业务（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、商业票据融资 ）发生的一般连带责任担保及融资类担保。担保期限为1年，自银行融资类保函 或融资类备用信用证签发之日起计算，上述担保事项自公司董事会审议通过之日 起生效。在上述担保额度内，公司董事会授权董事长签署与上述担保相关的合同 及法律文件，并由公司财务部门负责具体执行。 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-027 南凌科技股份有限公司 关于为全资子公 ...

一、会议的基本情况 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-031 南凌科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开的第 三届董事会第十六次会议决议，公司定于2024年6月17日（星期一）在公司总部 会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通 过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14:50 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 17 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-029 南凌科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日分别召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关 于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 议案》（表决情况为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）。鉴于公司《2021 年 限制性股票激励计划》（以下简称"本次股权激励计划"）部分获授第二类限制 性股票的激励对象因离职不再符合激励对象资格，以及公司未达到 2023 年公司 层面业绩考核要求的触发值考核目标等事项，故公司对本次股权激励计划首次 授予限制性股票第三个归属期及预留授予限制性股票第二个归属期已授予尚 未归属的第二类限制性股票合计 696,072 股进行作废处理。现将相关内容公告 如下： 1 （公告编号：2021-013）。 （三）2021 年 2 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-025 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 5 月 27 日（星期一）以书面或邮件方式向公司全体董事发出， 会议于 2024 年 5 月 31 日（星期五）以书面传签的方式召开，表决截止时间为 2024 年 5 月 31 日下午 15：00。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人， 分别为：陈树林先生、蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、 毛杰先生、张凡先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规 以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真 讨论，会议审议并形成如下决议： 一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避； 南凌科技发展（香港）有限公司（以下简称"香港南凌"）系公司全资子公 司，为满足香港南凌日常经营及业务发展需要，公司为香港南凌分别与两家合 作 ...

上海君澜律师事务所 关于 南凌科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销及作废限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于南凌科技股份有限公司 回购注销及作废限制性股票相关事项之 法律意见书 致：南凌科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受南凌科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"南凌科技"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 （以下简称"《监管指南》"）《南凌科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就南凌科技回购注销本次激 励计划部分第一类限制性股票及作废本次激励计划部分第二类限制性股票（以下简称 "本次回购注销及作废"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-024 南凌科技股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 1、南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开2023 年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，具体方案 为：以2024年3月31日总股本131,864,605股扣除回购股份数1,427,600股后剩余的 130,437,005股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.00元（含税），总计 派息26,087,401.00元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。 在本次利润分配预案实施前，若因公司新股增发、股权激励授予行权、股份 回购等事项导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配 比例进行调整。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金红利比例及除权除 息参考价如下:按公司总股本折算每10股现金分红=实际现金分红总额÷总股本( 含回购股份)x10股=26,087, ...

2023年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于南凌科技股份有限公司 致：南凌科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受南凌科技股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和 ...

南凌科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-023 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 3、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四） 4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16 层南凌科技股份有限公司总部会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、会议召集人：公司董 ...

招商证券股份有限公司 关于南凌科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：南凌科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王黎祥 | 联系电话：0755-83081312 | | 保荐代表人姓名：张鹏 | 联系电话：0755-83081312 | 一、保荐工作概述 | | | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1．保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2．报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐 | | | 机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改 | 不适用 | | 情况 | | | 3．其他需要报告的重大事项 | 无 | （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于南凌科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告》之签章页） 保荐代表人签字： | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效 ...