证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-035 南凌科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 南凌科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十八日 黄玉华先生直接持有公司股份 43,200 股，通过淮安众人佳业创业投资合伙 企业（有限合伙）间接持有公司股份 789,800 股，公司将根据《2021 年限制性股 票激励计划》的有关规定对黄玉华先生直接持有的已获授尚未解除限售的 43,200 股限制性股票予以回购注销，目前正在履行回购注销手续。截至目前，黄玉华先 生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 黄玉华先生离职后将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及相关承诺进行股份管理。 公司董事会谨向黄玉华先生在任职副总经理期间对公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 28 日收到 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-034 南凌科技股份有限公司 关于募集资金专项账户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154 号）同意注册,公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 18,230,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 32.54 元，募集资金总额为人民币 593,204,200.00 元，扣除相关发行费用人民币 65,275,986.43 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 527,928,213.57 元。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10695 号）验证，募集资金净额已于 2020 年 12 月 15 日划至公司指定账户。公司对上 述募集资金采取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金 监管协议》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上 ...

南凌科技股份有限公司章程 （经公司于 2024 年 6月 17 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二零二四年六月 | 目录 | | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 信达会字（2024）第183号 致：南凌科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受南凌科技股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-033 南凌科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 1 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债 权人自接到公司通知书之日起 30 日内、未接到通知书的自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债券文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的 担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有 效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回 购注销将按法定程序继续实施。 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 债权人可采用信函、传真、邮件的方式申报，具体方式如下: 一、通知债权人事由 公司将在本次部分限制性股票回购注销完成后依法办理相应的工商变更 登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本将从 13,186.4605 万股变更为 13,169.1805 万股（最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公 司深圳分公司出具的股 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-032 2、网络投票时间：2024 年 6 月 17 日（星期一） 南凌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14:50 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 17 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始投票的时间为：2024 年 6 月 17 日 9:15-15:00。 3、股权登记日：2024 年 6 月 11 日（星期二） 4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16 层南凌科技股份有限公司总部会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、会议召集 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-026 南凌科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 通知于 2024 年 5 月 27 日（星期一）以书面或邮件方式向公司全体监事发出， 会议于 2024 年 5 月 31 日（星期五）以书面传签的方式召开，表决截止时间 为 2024 年 5 月 31 日下午 15：00。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人，分别为：刘辉床先生、仇志强先生、郭铁柱先生。会议由监事会主席刘辉 床先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会监事认真讨论，会议 审议并形成如下决议： 一、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制 性股票的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避； 经审议，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规 定，因公司 202 ...

上 海 兰 迪 律 师 事务 所 关于南凌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, DongdamingRoad, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于南凌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 致：南凌科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受南凌科技股份有限公司（以下简称"南凌科技"或 "公司"，证券代码为 300921）的委托，为公司实施 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

南凌科技股份有限公司章程 （经公司于 2024 年 5月 31 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议） 二零二四年五月 | 目录 | | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-030 南凌科技股份有限公司 （表决情况为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）。鉴于公司《2022 年限制性 股票激励计划》部分首次授予限制性股票的激励对象因离职不再符合激励对象 资格，以及公司未达到 2023 年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标等事项， 故公司对首次授予限制性股票第二个归属期及预留授予限制性股票第一个归 属期已授予尚未归属的限制性股票 1,028,750 股进行作废处理。现将相关内容 公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2022 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议 案发表了独立意见。 （二）2022 年 9 月 29 日，公司召开第三届监事会第二次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 ...