证券简称：天秦装备 证券代码：300922 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 2024 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 二〇二四年三月 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各 方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在 充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）。 为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件以及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》的相关规定，并结 合公司实际情况，制定《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"本考核办法"）。 第一章 总则 第一条 考核目的 制定本考核办法的目的是进一步完善公司法人治理结构，建立与完善公司激励 约束机制 ...

注：①截至本激励计划公告之日， 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的公司股票数量累计未超 过公司股本总额的 20.00%，上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量 累计未超过公司股本总额的 1.00%。 ②本激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 ③预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个 月内明确预留部分的授予对象，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见 书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 ④以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 米波 | 核心技术（业务）人员 | | 2 | 程丽霞 | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 宋丹妹 | 核心技术（业务）人员 | | 4 | 张景峰 | 核心技术（业务）人员 | | 5 | ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-016 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年限制性股股票激励计划（草案）》及其摘要。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已 于 2024 年 3 月 1 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生 召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

| | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | --- | --- | --- | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | 是 | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 | 是 | | | 机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文件 | | | | 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或 | 是 | | | 者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购 | | | | 注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算 | | | | 原则、操作程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是否有利 | 是 | | | 于促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-015 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四届董事会第七 次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公司价 值及股东权益所必需。本次回购资金总额不超过人民币 2,400.00 万元（含本数），不低 于人民币 1,200.00 万元（含本数）。按回购金额上限人民币 2,400.00 万元（含本数）、 回购价格上限 16.50 元/股测算，预计可回购股数约 1,454,545 股，约占公司总股本的 0.9276%；按回购金额下限人民币 1,200.00 万元（含本数）、回购价格上限 16.50 元/股 测算，预计可回购股数约 727,273 股，约占公司总股本的 0.4638%。具体回购资金总额以 实际使用的资金总额为准，具体回购股份的数量以回购结束时实际回 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-013 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不超过人民币2,400.00万元（含 本数），不低于人民币 1,200.00 万元（含本数）。按回购金额上限人民币 2,400.00 万 元（含本数）、回购价格上限 16.50 元/股测算，预计可回购股数约 1,454,545 股，约占 公司总股本的 0.9276%；按回购金额下限人民币 1,200.00 万元（含本数）、回购价格上 限 16.50 元/股测算，预计可回购股数约 727,273 股，约占公司总股本的 0.4638%。具体 回购资金总额以实际使用的资金总额为准，具体回购股份的数 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必 需。本次回购资金总额不超过人民币 2,400.00 万元（含本数），不低于人民币 1,200.00 万元（含本数）。按回购金额上限人民币 2,400.00 万元（含本数）、回购价格上限 16.50 元/股测算，预计可回购股数约 1,454,545 股，约占公司总股本的 0.9276%；按回购金额下 限人民币 1,200.00 万元（含本数）、回购价格上限 16.50 元/股测算，预计可回购股数约 727,273 股，约占公司总股本的 0.4638%。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 2 个月。 2.本次回购股份方案已经公司 2024 年 1 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-011 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月29日召开第三 届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十次会议，并于2023年5月9日召开2022年年度 股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）为公司2023年度审计机构。具体内 容详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）。 近日，公司收到致同事务所发来的《关于变更秦皇岛天秦装备制造股份有限公司签字 注册会计师的函》，具体内容如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 致同事务所作为公司2023年度审计机构，原委派陈海霞女士、王思越女士作为签字注 册会计师为公司提供审计服务，司伟库先生为项目质量控制 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-010 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 29 日 在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 1 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情 况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 1 月 26 日）登记在册的前 十名股东 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-009 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开了 第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2023年12月22日召开了2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募 集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限 自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议 的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于继续使用部 ...