秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等法律、法规和部门规章以及《秦皇岛天秦装备制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制 度中提及"披露"系指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"） 其他相关规定 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务情形时，自动失去委员资格， 提名委员会因委员辞职、被免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之 二或独立董事所占的比例不符合本工作细则的规定时，由董事会根据第三条 至第五条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行 委员职务。 提名委员会委员在任职期间出现根据《公司法》等法律规定及其他有关 1 第一章 总则 第一条 为规范秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 主任委员（召集人）。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验。 第四条 审计委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...

第二条 本办法所称对外投资，是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到 获取长期收益的目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或 个人的行为，包括委托理财、对子公司投资（设立或增资全资子公司除外）、证券 投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让等。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，建立规范、 有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资 经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 1 第三条 公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策受本办 法规制。 第 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 股东大会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大会 规则》和《公司章程》的规定； 第一章 总则 第一条 为规范秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规、规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常 ...

征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司 法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》等法律、法规、规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指本细则第四条规定的主体公开请求公 司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使表决权等股东权利的行为。 下列行为不属于本细则所称公开征集的行为： （一）采用非公开方式获得公司股东委托； 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 （二）未主动征集情况下受到公司股东委托； （三）法律、行政法规或中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定的其他情形。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行，禁止以有偿或者变相有偿的 方式公开征集股东权利。 第二章 享有征集投票权的主体 第四条 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依 照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集 人 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-107 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知 已于 2023 年 11 月 24 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁 先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 董事会同意公司将募集资金投资项目之"新型军用防护装置制造升级建设项目" 达到预定可使用状 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负 责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，现就公司第四届董事 会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于调整部分募集资金投资项目计划进度的独立意见 经核查，公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度，是公司根据项目的 实际进展情况作出的审慎决定，符合公司实际情况。本次调整不变更募集资金投 资项目实施主体、资金用途、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金用途的 情形，不存在损害公司和股东利益的情形。上述事项履行了必要的审议程序，内 容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-109 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部 分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目之"新型军用 防护装置制造升级建设项目"达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 12 月。公司独 立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项均发表了无异议的核查意 见，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,800.20 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16. ...

章程 二〇二三年十二月 （需经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 1 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第九章 | 通知和公告 | 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十一章 | 军工事项特别条款 | 45 | | 第十二章 | 修改章程 | 46 | | 第十三章 | 附则 | 46 | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...