综上所述，监事会同意公司为本次符合条件的 63 名激励对象办理限制性股票归 属的相关事宜，对应限制性股票的归属数量为 1,951,160 股。上述事项符合相关法律、 法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会 2025 年 5 月 26 日 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规 范性文件和《公司章程》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本激励计划首次授予部分第一个归属期拟归属的 63 名激励对象符合《公司法》 《证券法》等法律、 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-040 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会 议通知已于 2025 年 5 月 16 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事 长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 5 月 20 日实 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 调整2024年限制性股票激励计划授予价格、首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 康达法意字【2025】第0240号 二零二五年五月 法律意见书 释义 | 天秦装备、公司、上市公 | 指 | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《秦皇岛天秦装备制造股 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-044 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次符合限制性股票归属条件的激励对象人数：63 人； 2.限制性股票拟归属数量：1,951,160 股，占目前公司总股本的 1.24%； 3.限制性股票授予价格：5.89 元/股（调整后）； 4.归属股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票； 5.本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布限制 性股票上市流通的提示性公告，敬请投资者关注。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日分 别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关规定和 2024 年 第一次临时 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-042 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日分 别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予及预留授予价格由 6.07 元/股调整为 5.89 元/ 股。现将具体情况公告如下： 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。在审 议与本激励计划相关的议 ...

一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已 于 2025 年 5 月 16 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永 先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券 事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经核查，监事会认为：公司本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的事 项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 中关于限制性股票授予价格调整的相关规定。上述事项在公司 2024 年第一次临时股 东大会授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-039 1.秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购 专用证券账户中的 1,541,300 股不参与本次权益分派。公司 2024 年度利润分配方 案为：以公司现有总股本 156,811,200 股扣除回购股份 1,541,300 股后的总股本 155,269,900 股(具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本）为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），不送红股，不进行 资本公积金转增股本，预计派发现金股利人民币 27,948,582.00 元（含税）。若在 本次利润分配方案公告日起至实施权益分派股权登记日前，出现股权激励行权、可 转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照现金分红比例不变的 原则，对分配总额进行相应调整。 2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的 ...

Market Overview - The three major A-share indices opened slightly lower on May 9, with the Shanghai Composite Index down 0.3% to 3342 points, the ChiNext Index down 0.87% to 2011.77 points, and the STAR Market 50 Index down 1.96% to 1006.32 points [3][4] - A total of 1212 stocks rose while 4061 stocks fell across the exchanges, with a total trading volume of 11.92 billion yuan, a decrease of 1.014 billion yuan from the previous trading day [4][5] Sector Performance - Bank stocks continued to rise, with several banks reaching new highs, including China Construction Bank and Jiangsu Bank, both gaining over 2% [6] - The semiconductor sector faced significant declines, with companies like Huahong Semiconductor and Espressif Systems dropping over 7% [6] - The textile and apparel sector showed strong performance, with multiple stocks hitting the daily limit or rising over 10% [6] - The real estate sector performed poorly, with several companies declining over 3% [7] Market Sentiment and Outlook - Analysts expect the market to maintain a steady upward trend in the short term, supported by structural monetary policy and anticipated fiscal measures aimed at boosting domestic demand [8][9] - The market is likely to experience a structural rally driven by both policy and earnings, with a focus on sectors with high earnings certainty and clear policy catalysts [9] - The military and defense sector is expected to benefit from ongoing geopolitical tensions, with growth potential in military trade and increased competitiveness of Chinese military products [10]

Group 1 - Military stocks experienced a collective adjustment with significant declines in several companies [1] - Companies such as Aileda, Tongyi Aerospace, and Deguang Technology saw drops exceeding 5% [1] - Other affected companies include Tianqin Equipment, Xiling Power, Zhongke Haixun, Guorui Technology, and Guoke Military Industry [1]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 致：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以 下简称"公司"、"天秦装备"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《规则》"）及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），按照律 ...