（一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则； 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第二条 公司进行关联交易应当遵循以下基本原则： （三）关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准等交 易条件，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关 成本和利润的标准；公司应对关联交易的定价依据予以充分披露； （四）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理 其他董事行使表决权； （五）公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，并不得代 理其他股东行使表决权。 第三条 公 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、 法规和规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和工 作人员开展投资者关系管理工作，应当遵守法律法规、《上市规则》、《规范运 作 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-111 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以 及修订其他相关制度的议案。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》和相关制度进行了 修订。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十二条 | 股东大会是公司的 | 第四十二条 股东大会是公司的 | | 权力机构，依法行使下列职权： | | ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 董事会秘书工作细则 第一条 为了规范秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规、规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第三条 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-108 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于 2023 年 11 月 24 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了 本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 经与会监事审议，监事会认为：公司此次调整部分募集资金投资项目计划进度是根 据项目的实际进展 ...

第一条 为进一步建立健全秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负 责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设一名主任委员（召集人）负责主持薪酬与考核委 员会工作并召集薪酬与考 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略专门委员会。提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的独立性要求 1 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一条 为规范秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，充分发挥公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-113 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9: ...

长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天秦装备本次调整部分募集 资金投资项目计划进度的相关事项进行了核查，具体核查情况如下： 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新型军用防护装置制造升级建设项目 | 19,053.05 | 19,053.05 | | 2 | 研发中心建设项目 | 5,948.88 | 5,948.88 | | 3 | 补 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第 四届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理李阳先生不再担任第四 届董事会审计委员会委员职务。 为保障董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举 董事长宋金锁先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，与朱清滨先生(召集 人）、韩树民先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，董事会审计委员 会其余成员保持不变。 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-112 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 ...