证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-089 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2024 年 11 月 27 日发布的 《对河北省认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，秦皇 岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）被列入河北省认定机构 2024 年认 定报备的第一批高新技术企业备案名单，再次通过了高新技术企业认定，证书编号为 GR202413000871，发证日期为 2024 年 11 月 11 日。 本次系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据《中华人 民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年（即 2024 年度、2025 年度、2026 年度）继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。公司本次通过高新技术企业复审认定，不会导致公司经营业 绩产生重大影响。 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-088 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 天秦装备本次调整部分募集资金投资项目计划进度的相关事项进行了核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,800.20 万股，每股面值 1 元，发行价格为 16.05 元/股，募集资金总额 44,943.21 万元，扣除各项发行费用 4,242.65 万元，实际募 集资金净额为 40,700 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-083 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 2.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由 董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 董事 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-085 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召 开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目之"新型军 用防护装置制造升级建设项目"达到预定可使用状态日期调整至 2025 年 12 月。保荐 机构对该事项发表了无异议的核查意见，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需 提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,800.20 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16.05 元，募集资金总金额为 44,943.21 万元，扣除相关发行费用人民币（不含税） 4,242.65 万元后，募集资金净额为人民币 40,700.56 万元。致同会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2020 年 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-084 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于 2024 年 11 月 21 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席 了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的闲置募集资 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为秦皇 岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天秦 装备继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,800.20 万股，每股面值 1 元，发行价格为 16.05 元/股，募集资金总额 44,943.21 万元，扣除各项发行费用 4,242.65 万元，实际募 集资 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-086 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构 对该事项发表了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计 划，有序推进募集资金投 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-087 为保证监事会正常运行，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司于 2024 年11 月26 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监 事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名杨富贵先生为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起 至第四届监事会任期届满之日止。上述事项尚需公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于监事辞职的公告》（公 告编号：2024-081）。秦颖女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会非职工 代表监事职务，原定任期为 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日，辞职后仍在 公司担任其他职务。秦颖女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《中 华人民共和国公司法》《 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-082 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，秦皇岛 天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 28,002,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16.05 元， 募集资金总金额为 449,432,100.00 元，扣除相关发行费用人民币（不含税） 42,426,459.71 元后，募集资金净额为人民币 407,005,640.29 元。致同会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 22 日对公司首次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字(2020)第 110C001021 号）。 为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指 引第 ...