秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱清滨） 各位股东及股东代表： 本人朱清滨作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《秦 皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《秦皇岛天 秦装备制造股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的 立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运 作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱清滨，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于香 港浸会大学应用会计与金融专业，正高级会计师职称。中国注册会计师、中国注册资 产评估师、中国注册税务师。曾 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履 行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽 责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保 董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 公司主要从事以高分子复合材料、金属材料制品的新型加工和应用技术为核 心的专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售，系装备防护领域的核心供 应商，其中专用防护装置是公司最主要的产品。公司产品不仅广泛服务于陆、海、 空等多用途防务装备防护领域，也可应用于民用防护领域。2023 年度，公司实 现营业收入 15,457.94 万元，同比增长 4.51%；归属于上市公司股东的净利润为 3,218.89 万元，同比增长 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 部控制有效性评价结论的因素。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合秦皇岛天秦装备制造股份有限公 司（以下简称"公司"）自身经营、管理状况及相关内部控制制度，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是为了保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-044 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名冯增强先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____ ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 编制单位：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 单位：万元 公司法定代表人：宋金锁 主管会计工作的公司负责人: 王素荣 公司会计机构负责人：温惠颖 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 | | | 占用方与 | | | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用 | 上市公司 | 上市公司 | 2023 年期 | 占用累计 | 占用资金 | 度偿还 | 度期末 | 占用形 | | | | | | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | | | | | 占用性质 | | 占用 | 方名称 | 的关联关 | 计科目 | 金余额 | （不含利 | 的利息 | 累计发 | 占用资 | 成原因 | | | | | 系 | | | 息） | (如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-031 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2024 年 3 月 28 日 以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了 本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-036 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，现将秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"天秦装备"）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932号文）同意注册，公司首 次公开发行普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值人民币1元，发行价为每 股人民币16.05元，募集资金总额为人民币449,432,100.00元，扣除相关发行费 用人民币（不含税）42,426,459.71元后，募集资金净额为人民币407,005,640.29 元。 致同 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2024 年4 月10 日 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 董事会关于会计估计变更合理性的说明 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 会计估计变更的议案》，同意本次对会计估计变更事项。 董事会认为：公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估 计变更事项，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果，适应公司内部资产管理的需要，提高公司财务信息质量，能够确保会计 核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司 的财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计估计变更不涉及对已披露的财务 数据进行追溯调整，变更内容及审批程序均符合相关法律、法规规定，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 特此说明。 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-035 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害 公司股东尤其是中小股东的利益。 三、本次利润分配方案的决策程序 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将议案提交股东大会审议。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4 月8 日召开第四届 董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案 的议案》，本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经致同会计师事务所（特 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-038 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议了《关于 2024 年度董 事薪酬方案的议案》《关于2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2024 年度 监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》全 体董事已回避表决，《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》全体监事已回避表决，因 无法形成有效决议，此两项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实 施，《关于2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》经公司董事会审议通过生效。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理 人员薪酬方 ...