秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙孝峰） 各位股东及股东代表： 本人孙孝峰作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事（2023 年 7 月 14 日第三届董事会届满后离任），严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董 事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股 东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙孝峰，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授职称。1993 年 7 至 1996 年 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-046 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. ...

关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A005219 号 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东： 我们接受秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天秦装备公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A007559 号无保留意见审计报告。 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-042 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事朱清滨先生提交的书面辞职报告。按照《上市公司独立董事管理办法》第八条规定： 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。朱清滨先生因在境内上市公 司担任独立董事超过三家，经过慎重考虑，申请辞去公司第四届董事会独立董事 及审计委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 1.第四届董事会第十次会议决议； 朱清滨先生作为公司独立董事、审计委员会主任委员的原定任期为 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日。截至本公告披露日，朱清滨先生未直接或间接 持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后，朱清滨先生在其就 任时确定任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙涛） 各位股东及股东代表： 本人孙涛作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《秦皇岛天秦装备制 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《秦皇岛天秦装备制造股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分 发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤 其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙涛，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 本科毕业于中国人民大学法学院，硕士毕业于香港大学法律专业。1994 年 7 月至 1998 年 5 月任广东 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2023 年第四季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-047 为了更加真实、准确地反映秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的资产与财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的 规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查， 对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次计提减值准备事项无需 提交公司董事会或股东大会审议。现将相关情况公告如下： | | 信用减值准备 小计 | 2,936,809.21 | -60,442.82 | 2,876,366.39 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产减 值准备 | 存货跌价准备 | - | 3,427,559.26 | 3,427,559.26 | | | 固定资产减值 准备 | - ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-041 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其摘要已于2024 年4 月10 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者进一步了解公 司的生产经营及发展战略等情况，公司定于2024 年4 月29 日（星期一）下午15:30-16:30 在 全景网举办2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理李阳先生，董事、董事会秘书、财务总监王素荣女 士，副总经理刘金树先生，独立董事韩树民先生；如遇特殊情况，参会人员可能会进行调整。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023 年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-84 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A007559 号 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称天秦装备公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了天秦装备公司 2023 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 2023 年度内部控制自我评价报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A005218 号 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称天秦装 备公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 天秦装备公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制 并保持其有效性，并确保后附的天秦装备公司《2023 年度内部控制自我评价报告》 真实、完整地反映天秦装备公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。 我们的责任是对天秦装备公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效 性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天秦装备 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A股）2,800.20万股，每股面值1元，发行价格为16.05 元/股，募集资金总额44,943.21万元 ...