证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-014 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人尹月女士作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会提 名为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程 ...

2.股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-016 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网 ...

（六）中国证监会认定的其他情形。 二、本激励计划预留授予的激励对象包括公司（含控股子公司）董事、高级管理 人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他员工（不包括公司独立董 事、监事）。 （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-011 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》 经核查，监事会认为： （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （2）本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场结合通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通 知已于 2025 年 3 月 3 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金 锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名尹月女士为公 司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 尹月女士已取得深圳证券交易所独立董事任职资格证书，其任职资格及独立性 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-009 二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 2025年2月11日，公司使用闲置募集资金2,000.00万元认购了中国民生银行股份有限 公司的现金管理产品。近日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体 情况如下： | 币种：人民币 | | --- | | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额 （万元） | 收益 起算日 | 产品 到期日 | 年收 益率 | 实际收益 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国民生 银行股份 | 聚赢汇率-挂 钩欧元对美 | 保本浮动 | 2,000 | 2025 年 | 2025 年 | 2.10% | 1.84 | | | 有限公司 | 元汇率结构 | 收益型 | | 2 月 11 日 | 2月27日 | | | | | | 性存款 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-008 孙涛先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于三分之一。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，孙涛先生将继续履行 独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的 独立董事选举工作。 截至本公告披露日，孙涛先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺 事项。辞职后，孙涛先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续 严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规中 对离任董监高股份转让的相关规定。 孙涛先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康 发展发挥了积极作用，公司及董事会对孙涛先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 2025 年2 月28 日 秦皇岛天 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-007 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 二、本次变更签字会计师的基本情况 （一）基本信息 拟签字注册会计师：康佳 2022 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同事务所执业；近 三年签署上市公司审计报告0 份。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第四届 董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，并于2024年5月10日召开2023年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）为公司2024年度财务报表及内部控制审 计机构。具体内容详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-037）。 近日，公司收到致同事务所发来的《关于变更秦皇岛天秦装备 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-006 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响。 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际 收益不可预期。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开了 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，并于2024年12月13日召开了 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币3,000.00万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用 期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-004 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会 议于 2025 年 2 月 13 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席 李立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会 秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定。 三、备查文件 1.第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 ...