二、具体承诺内容 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认 可，促进公司持续、稳定、健康发展，维护资本市场稳定和 广大中小投资者利益，公司控股股东自愿承诺：研奥集团自 锁定期满至未来的六个月内（2023 年 12 月 24 日-2024 年 6 月 23 日，以下简称"承诺期间"）不通过任何方式减持其 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-051 研奥电气股份有限公司 关于控股股东承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 16 日收到公司控股股东长春研奥集团有限公司 （以下简称"研奥集团"）提交的《关于未来六个月不减持 公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺股东基本情况 截至本公告出具日，研奥集团持有公司首发限售股股份 36,180,000 股，占公司股份总数 46.03%，将于 2023 年 12 月 24 日解除限售。 特此公告。 研奥电气股份有限公司董事会 2023 年 10 月 16 日 持有的公司股份 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于研奥电气股份有限公司 （三）培训时间：2023 年 9 月 23 日 （六）培训人员：张扬文、彭凯、黄安宗 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、部分 中层以上管理人员、实际控制人 持续督导 2023 年度现场培训情况的工作报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法规对研奥电气股份有限公司（以下简称 "研奥股份"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人：张扬文、彭凯 （五）培训方式：现场培训 （八）培训内容： （以下无正文） （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于研奥电气股份有限公司持 续督导 2023 年度现场培训情况的工作报告》之签署页） 保荐代表人： _____________ ______________ 1、鉴于公司近期补选了两名独立董事，保荐机构对中国证监会 2023 年 8 月 4 日颁布的《 ...

1、公司 2023 年上半年归属于母公司股东的净利润同比下降 34.25%。保荐机构通过访谈公 司管理层、查阅公司 2023 年 1-6 月财务资料及业务合同，认为公司当期业绩下降主要是受 行业因素影响导致部分项目交付进度不及预期、期间费用增加、政府补助下降等原因所 致，与多数同行业可比公司的业绩变动趋势一致，不存在明显异常情形。 2、公司个别募投项目的资金投入进度较慢。公司"高铁检修生产线升级改造项目"的预 计完成日期为 2023 年 12 月 31 日，截至 2023 年 6 月 30 日，该项目的募集资金投入进度 为 40.93%，募集资金使用进度较慢。保荐机构已督促公司提高募集资金使用效率，并根据 项目进展及时进行信息披露。 国泰君安证券股份有限公司 关于研奥电气股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：研奥股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：张扬文 联系电话：010-83939246 | | 保荐代表人姓名：彭凯 联系电话：010-83939245 | | 现场检查人员姓名：张扬文、彭凯、黄安宗 | | 现场检查对应期间：202 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-048 研奥电气股份有限公司 关于完成补选第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选 第三届董事会独立董事的议案》，同意补选王艳梅女士为第三届 董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立 董事的公告》（公告编号：2023-043）。 公司于 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大 会审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意 选举王艳梅女士为公司第三届董事会独立董事，任期自 2023 年 第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束。 截至本公告日，王艳梅女士未持有公司股份，与公司其他董 事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系。王艳梅女士具备担任上市 公司独立 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-050 研奥电气股份有限公司 近日，公司收到王艳梅女士的通知，其已按照相关规定参加 了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了 由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事 资格证书》。 特此公告。 研奥电气股份有限公司董事会 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，于 2023 年 9 月 13 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届 董事会独立董事的议案》，同意选举王艳梅女士为公司第三届董 事会独立董事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告之日，王艳 梅女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关 规定，王艳梅女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 研奥电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 研奥电气股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律法规及《公司章程》的 规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席公司本次股东大会会议，并依 据有关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。公司承诺其所提供 的文件和所做的陈述和说明是真实、完整、准确和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 2 一、关于本次股东大会 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-047 研奥电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.股东大会的主持人：董事长李彪先生 4.会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已经 2023 年 8 月 28 日研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第六次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 5.会议召开的日期、时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-049 研奥电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会 议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 27,000.00 万元的暂时 闲置募集资金及人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管 理，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下 一年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《研奥电气股份有限公司关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-020）。 在上述决议授权范 ...

研奥电气股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 特此说明。 研奥电气股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 付中昊先生独立董事、董事会专门委员会委员职务原定任期为 2022 年 11 月 17 日至公司第三届董事会任期届满日止。辞职后，付中昊先生不再担任公司 任何职务。 截至本说明出具日，付中昊先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份， 不涉及持股及减持承诺事项。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事付中 昊先生的书面辞职申请，付中昊先生因个人原因向公司董事会辞去公司独立董事 及董事会专门委员会委员职务。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥171,287,492.10, a decrease of 1.48% compared to ¥173,863,062.51 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥13,524,494.29, down 34.25% from ¥20,570,957.81 in the previous year[21]. - Basic earnings per share decreased by 34.62% to ¥0.17 from ¥0.26 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,296,507.96, a decrease of 38.91% from ¥18,492,042.51 in the same period last year[21]. - The company's weighted average return on equity was 1.18%, down 0.66% from 1.84% in the previous year[21]. - The company's operating costs decreased by 4.55% to ¥119,299,320.59 from ¥124,990,832.08 year-on-year[65]. - The gross profit margin for vehicle electrical equipment was 26.09%, down 7.09% compared to the previous year[68]. - The revenue from maintenance services increased by 105.45% to ¥104,608,249.68, with a gross profit margin of 32.29%[68]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥72,664,388.37, a significant decline of 1,377.79% compared to ¥5,686,702.17 in the same period last year[21]. - Cash and cash equivalents decreased by 17.90% to CNY 17,710,221.45, primarily due to idle funds being invested in short-term financial products[72]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,334,389,962.58, a decrease of 2.14% from ¥1,363,533,859.05 at the end of the previous year[21]. - The company's current assets totaled RMB 1,054,293,728.34, down from RMB 1,102,979,482.81 at the start of the year, indicating a decline of approximately 4.4%[164]. - The company's total liabilities decreased from RMB 220,545,775.43 to RMB 185,584,693.81, a reduction of approximately 15.9%[166]. Research and Development - R&D expenses increased by 1.69 million yuan, representing a growth of 19.02% compared to the previous year[42]. - The company has launched innovative products such as carbon fiber composite driver consoles and intelligent electrical cabinets, enhancing its market competitiveness[41]. - In the first half of 2023, the company completed preliminary research on the domestic replacement scheme for the subway logic control unit LCU-III and achieved significant progress in various R&D projects[46]. - The company has developed new products such as the modular assembly structure driver console and intelligent vehicle-mounted frequency conversion air conditioning controller, with all projects making substantial progress[47]. Market and Industry Position - The company operates in the urban rail transit equipment manufacturing industry, with a focus on the research, production, and sales of electrical equipment for rail vehicles[29]. - The company is focusing on digital design, intelligent manufacturing, and information services in response to the industry's shift towards "green and intelligent" technologies[30]. - The company anticipates the opening of approximately 600 kilometers of urban rail transit lines in the second half of 2023, with a total of over 800 kilometers expected for the entire year[29]. - The railway fixed asset investment in China reached 304.9 billion yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 6.9%[30]. Risk Management - The company has faced various operational risks and has detailed its risk management measures in the report[4]. - The company faces risks from industry policy changes that could impact market conditions and profitability, with measures in place to monitor and adapt to policy shifts[94]. - Raw material price volatility poses a risk to production costs, and the company plans to optimize procurement strategies to mitigate this risk[95]. - High customer concentration risk exists, primarily with China CNR Corporation Limited, and the company aims to enhance customer relationships and expand its client base[96]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - A total of 630,000 shares were transferred to the employee stock ownership plan, accounting for 0.80% of the company's total equity[109]. - The total number of shares before the change was 78,600,000, with a decrease of 3,062,250 shares due to executive lock-up reduction[144]. - The largest shareholder, Changchun Yan'ao Group, has not changed its shareholding during the reporting period[149]. Future Outlook - The company has set a future outlook with a revenue growth target of 10% for the next fiscal year[185]. - The company plans to invest in new technologies and product lines to drive growth in the upcoming quarters[187]. - New product launches are scheduled for Q3 2023, expected to contribute significantly to revenue growth[187]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[187].