研奥电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》和《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，提高公司治理水平，推动公司各项业务健康稳定发展。现将 公司 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 报告期内，公司深度聚焦年度经营目标，稳步推进新造和检修两大板块业务， 同时，加快布局异地工序业务延伸，通过拓宽产品谱系、深化降本增效、升级质 量管控、强化数字赋能等有效措施，公司内部组织效能持续提升，保持了稳中有 进的良好势头。截至 2024 年期末，公司总资产 13.68 亿元，归属于上市公司股 东的净资产 11.5 亿元；合并报表后实现营业收入 4.71 亿元，同比增长 11.29%， 实现净利润 4,234.68 万元，同比下降 9.93%。 ...

研奥电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 研奥电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，就在任独立董事张磊先生、徐克哲先生、王艳梅女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张磊先生、徐克哲先生、王艳梅女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东（持股 5%以上或前五名股东，下同）公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的独立性的要求。 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-012 研奥电气股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"或"公司"） 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3257 号文核准，并 经深圳证券交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用网上按市 值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 19,650,000.00 股，发行价为每股人民币 28.28 元。截至 2020 年 12 月 17 日，本公司共募集资金 55,570.20 万元，扣除发行费用 5,741.12 万元后，募集资金净额为 49,829.08 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同验字(2020)第 371ZA00483 号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 3 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-014 研奥电气股份有限公司 关于计提 2024 年度信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及公司会计政策的相关规定，计提了 信用减值准备及资产减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求, 为真实准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经 营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值 测试，并与致同会计师事务所（特殊普通合伙)进行充分的沟通， 基于谨慎性原则，对部分资产计提信用减值准备以及资产减值准 备合计人民币 9,204,780.77 元。具体情况如下表： | | 项目 | 本期发生额（单位:元） | | --- ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-006 研奥电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度审计机构， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关具体 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元（270,337.32 万元）， 其中审计业务收入 22.05 亿元（220,459.50 万元），证券业务 收入 5.02 亿元（50,183.34 ...

研奥电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 | 一、重要声明 | 1 | | --- | --- | | 二、内部控制评价结论 | 1 | | 三、内部控制评价工作情况 | 2 | | 四、其他内部控制相关重大事项说明 | 5 | 研奥电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 研奥电气股份有限公司全体股东： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 第 1 页 共 6 页 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合研奥电气股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 ...

关于研奥电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于研奥电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 研奥电气股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于研奥电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 371A008472 号 研奥电气股份有限公司全体股东： 我们接受研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"或"公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了研奥股份 2024 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 371A013462 号无保留 ...

研奥电气股份有限公司董事会 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 1-8 关于研奥电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于研奥电气股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于研奥电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 371A008473 号 研奥电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份" 或"公司"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求 ...

研奥电气股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：研奥电气股份有限公司 单位：万元 本表已于2025年4月17日获第三届董事会第十二次会议批准。 公司法定代表人：李彪 主管会计工作的公司负责人:石娜 公司会计机构负责人：毛洪颖 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初 占用资金 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占 用资金的利 | 2024年度 偿还累计 | 2024年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-007 研奥电气股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为：公司及合并报表范围内下属公司向银 行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，有利于满足 公司及下属公司经营发展中的资金需求，提高公司及下属公司的 经营效率。因此，董事会同意公司及合并报表范围内下属公司向 银行申请综合授信额度，并授权公司董事长或董事长指定的授权 代理人签署与此相关的全部法律文件。此次向银行申请综合授信 额度事项的有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至下一年年度股东大会召开之日止。 2.董事会审计委员会意见 董事会审计委员会认为：公司及合并报表范围内下属公司向 银行申请综合授信，系出于经营发展的需要，有利于保障公司及 下属公司业务发展对资金的需求。公司已经制定了严格的审批权 限和程序，能够有效防范风险。因此，同意公司及合并报表范围 内下属公司申请授信额度事项，并将该议案提交公司董事会审议。 3.监事会意见 研奥电气股份有 ...