证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-038 研奥电气股份有限公司关于募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目 中的"高铁检修生产线升级改造项目"已达到预定可使用状态， 为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律法 规及规范性文件的要求，公司拟将上述项目结项后剩余的募集资 金 3,175.20 万元(含存款利息及尚未支付的合同尾款及保证金 等，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同)永久补 充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成 后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，相关《募集资金 专户三方监管协议》亦随之终止。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-040 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十一次会议通知已提前以书面、电话等方式向各位监事发出， 会议于 2024 年 10 月 23 日以现场会议形式召开。本次会议由公 司监事会主席王健伍召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出 席会议的监事 3 名（其中：监事会主席王健伍先生以通讯方式出 席）。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为公司募投项目"高铁检修生产线升级改 造项目"结项并 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-039 研奥电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十一次会议通知已于 5 日前以书面、电话等方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 10 月 23 日以现场会议结合通讯形式在公司 会议室召开。本次会议由董事、董事会秘书石娜女士主持（公司 董事长李彪先生因公务无法主持本次会议，经半数以上董事推举， 会议由石娜女士主持召开），应出席会议董事 9 名，实际出席会 议的董事 9 名（其中：董事长李彪先生、董事闫兆金先生、董事 李波先生、董事王安民先生、独立董事张磊先生、独立董事徐克 哲先生、独立董事王艳梅女士以通讯方式出席）。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股 东大会的议 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-042 研奥电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：经公司第三届董事会第十一次会议 审议通过，公司董事会决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 （七）出席对象： 1.于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会， 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司股东； 2.公司董事、监事和高级管理人员； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:50 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-037 研奥电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会 议，于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 9,000.00 万元的暂时 闲置募集资金及人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管 理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下 一年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《研奥电气股份有限公司关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-014）。 在上述决议授权范围 ...

研奥电气股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：研奥电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：研奥股份 股票代码：300923 信息披露义务人：长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙） 住所：吉林省长春市绿园区青荫路 115 号综合楼 301 室 通讯地址：吉林省长春市绿园区青荫路 115 号综合楼 301 室 信息披露义务人（一致行动人）：长春研奥集团有限公司 住所：吉林省长春市绿园区青荫路 115 号 通讯地址：吉林省长春市绿园区青荫路 115 号 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二〇二四年九月二十五日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人及一致行动人依据《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关的 法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要 的授权和批准。 三、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及一致行动 人在研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"或"公司"） 拥有 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-036 研奥电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟协议转让公司部分股份 暨权益变动的提示性公告 信息披露义务人长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙） 和王平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 特别提示： 1.研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以 上股东长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"同 人投资"）与王平于 2024 年 9 月 24 日签署了《股份转让协议》， 同人投资拟以协议转让的方式向王平转让其持有公司无限售条 件流通股 4,710,000 股，占公司总股本的 5.99%（以截至 2024 年 9 月 24 日公司总股本为基数，下同），占剔除公司回购专用 账户股份后总股本的 6.03%。 2.本次协议转让完成后，同人投资持股比例降低至 1.01%， 不再是公司持股 5%以上股东。 3.本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人变 更，不会对公司财务状况、持续经营情况产生重大影响，同时也 不 ...

研奥电气股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：研奥电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：研奥股份 股票代码：300923 信息披露义务人：王平 住所：吉林省长春市南关区*** 通讯地址：吉林省长春市南关区*** 股份变动性质：股份增加（协议转让） 三、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在研奥电气 股份有限公司（以下简称"研奥股份"或"公司"）拥有权益的 股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息 披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在研奥股份中 拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除 本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何 其他人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解 释或说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 签署日期：二〇二四年九月二十五日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-033 研奥电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.股东大会的主持人：董事长李彪先生因公务安排不能现场 出席会议，本次股东大会由半数以上董事共同推举董事石娜女士 主持，符合《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已经 2024 年 8 月 26 日研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 5.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日（星期五） 其中，通过深圳证券交 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-035 研奥电气股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 | | --- | | 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）非职工代表监 事殷凤伟女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代 表监事和监事会主席职务，辞职后殷凤伟女士在公司继续担任市 场总监职务。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司非职工代 表监事的公告》（公告编号：2024-029）。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届监事会第九次会议、于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于补选非职工代表监事的议案》，监事会同意补选徐振昊 先生为第三届监事会非职工代表监事，任期自公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日 止。徐振昊先生与在任的监事王健伍先生、职工代表监事孙岩先 ...