研奥电气股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 一、公司监事辞职情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工代表 监事殷凤伟女士提交的书面辞职报告，殷凤伟女士因个人原因申请辞去公司第三 届监事会非职工代表监事和监事会主席职务。 殷凤伟监事职务原定任期至 2025 年 11 月 17 日第三届监事会任期届满之日 止。辞职后殷凤伟女士在公司继续担任市场总监职务。 二、殷凤伟及其配偶、关联人持股情况 截至本公告日，殷凤伟女士直接持有公司 45 万股股份，通过长春研奥同人 投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 20 万股股份，合计占公司总股本的 0.8270%。殷凤伟配偶及其他关联人未持有公司股份。 三、殷凤伟相关承诺事项 殷凤伟女士在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公 开发行股票并在创业板上市公告书》中作出的承诺如下： 1、自公司上市之日起 12 个月内，殷凤伟不转让或者委托他人管理其持有的 公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司首次公开 发行股票前已发行的股份。 2、前述锁定期届满后，殷凤伟在公司担任监事职务期间，每年转让的股份 不超 ...

2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项 说明及独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，本着实事求 是的原则，对公司 2024 年上半年控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担 保情况进行了认真核查： 2024 年上半年，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 6 月 30 日的关联方违规占 用资金情况。 1 独立董事关于公司第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，作为研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第三届董事会第十次会议审议的 相关事项发表独立意见如下： 1、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-029 研奥电气股份有限公司 研奥电气股份有限公司监事会 截至本公告披露日，殷凤伟女士直接持有公司 45 万股股份， 通过长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 20 万股股份，合计占公司总股本的 0.8270%，其所持有的公司股 份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 相关法律法规、规范性文件的规定及其所作的相关承诺进行管理。 殷凤伟辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 有关规定，殷凤伟女士的辞职申请将在公司完成补选新任非职工 代表监事后生效。在此期间，殷凤伟女士将按照相关法律法规及 《公司章程》的规定，继续履行监事职责。 殷凤伟女士在公司任职非职工代表监事及监事会主席期间， 勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司 及监事会对殷凤伟女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选非职工代表监事的情况 2024 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-028 研奥电气股份有限公司董事会 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关格式指引 的规定，将研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3257 号文核准， 并经深圳证券交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用网上按 市值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 19,650,000.00 股，发行价为每股人民 币 28.28 元。2020 年 12 月 17 日，本公司共募集资金 55,570.20 万元，扣除发行费用 5,741.12 万元后，募集资金净额为 49,82 ...

第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）以现场结合通讯形式在 公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持， 应出席会议董事 9 名（其中：董事王安民先生、独立董事徐克哲 先生、独立董事王艳梅女士以通讯方式出席），实际出席会议的 董事 9 名。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议合法有效。 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-026 研奥电气股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的 议案》 经审议，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任 公司内部审计负责人的议案》，具体情况如下： 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-030 研奥电气股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三届董事会审计委员会 2024 年度第二季度会议审议通过了《关 于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任孙欣彤女士担任 公司内部审计负责人，同意将《关于聘任公司内部审计负责人的 议案》提交董事会。 三、备查文件 1.第三届董事会第十次会议决议； 2.第三届董事会审计委员会 2024 年度第二季度会议决议。 特此公告。 一、内部审计负责人聘任情况 公司原内部审计负责人徐正元先生因个人原因申请辞去审 计负责人职务，辞任后徐正元先生不在公司及子公司担任其他职 务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司审计委 员会提请，第三届董事会第十次会议审议，同意聘任孙欣彤女 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-031 研奥电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：经公司第三届董事会第十次会议审 议通过，公司董事会决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:50 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15 ...

研奥电气股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：李彪 主管会计工作的公司负责人:石娜 公司会计机构负责人：毛洪颖 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 上市公司核 算的会计科 目 2024年期 初占用资 金余额 2024年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024年度占 用资金的利 息（如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期 末占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024年期 初往来资 金余额 2024年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2024年半年 度往来资金 的利息（如 有） 2024年半年度 偿还累计发生 金额 2024年半 年度期末 往来资金 余额 往来形成原 因 往来性质 控股股东、实际控 ...

研奥电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 研奥电气股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-025 二〇二四年八月 1 研奥电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李彪、主管会计工作负责人石娜及会计机构负责人(会计主管 人员)毛洪颖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对 措施，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风 险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 研奥电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | - ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-023 研奥电气股份有限公司 一、股票交易异常波动的具体情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024 年7月25日、2024年7月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计达到42.74%，超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》 等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股价异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实， 现将有关情况公告如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 5.公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存 在买卖公司股票的情形； 6.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，至本公告日，本公司目前没有任何根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露 而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创 ...