证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-008 研奥电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构， 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关具体 情况公告如下： 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元）， 其中审计业务收入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务 收入 5.74 亿元（ ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-011 研奥电气股份有限公司 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行 对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织 等不超过 35 名（含）的特定对象。证券投资基金管理公司、证 券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其 管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报 价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销 商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 （三）定价方式或者价格区间、限售期 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，研奥电气股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-006 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司 规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位监事发 出，会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场会议形式召开。 本次会议由公司监事会主席殷凤伟女士召集并主持，应出席会议 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规 ...

目 录 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-6 研奥电气股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 371A008739 号 研奥电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"） 董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。研奥 股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保 持其有效性，并确保后附的研奥股份《内部控制自我评价报告》真实、完整 地反映研奥股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任 是对研奥股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证 结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-014 研奥电气股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 20日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目 建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币9,000.00 万元的暂时闲置募集资金及人民币20,000.00万元的自有资金进 行现金管理，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日 起至下一年年度股东大会召开之日止。在上述额度内的资金可在 投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本 金及收益将及时归还至募集资金专户。该议案尚需提交公司股东 大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于同意研奥电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证 ...

关于研奥电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于研奥电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 研奥电气股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，研奥股份编制了本专项说明所附的研奥电气股份有限公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于研奥电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 371A008738 号 研奥电气股份有限公司全体股东： 我们接受研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了研奥股份 2023年 12月 31 日的合并 ...

研奥电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和研奥电气股份有限公 司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普 通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 (二) 聘任会 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-012 研奥电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会 [2023]21 号)(以下简称"《准则解释第 17 号》")的要求变更 会计政策。本次会计政策变更已经公司第三届董事会第九次会议 和第三届监事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审 议批准，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，详情如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》要 求执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执 ...

研奥电气股份有限公司监事会 （本页无正文，为《研奥电气股份有限公司监事会对公司 2023 年度内部控 制自我评价报告的核查意见》的签字页） 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现 阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内 公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，公司监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、 客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 特此公告。 研奥电气股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的要求，研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司内部控制进行了自我评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 全体监事签字： ...

研奥电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 研奥电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-007 1 研奥电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 75,703,249.17 | 77,831,120.34 | | -2.73% | | 归属于上 ...