研奥电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-005 研奥电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 1 研奥电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 92,271,859.98 | 75,703,249.17 | | 21.89% | | 归属于上 ...

研奥电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 研奥电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025-002 二〇二五年四月 1 研奥电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李彪、主管会计工作负责人石娜及会计机构负责人(会计主管 人员)毛洪颖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述，敬请 投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2024 年年度权益 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-045 研奥电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 信息披露义务人长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙） 和王平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 持股 5%以上股东长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"同人投资"）的通知，同人投资通过协议转让方式转让 4,710,000 股公司无限售流通股事项已完成证券过户登记手续。 现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 9 月 24 日，同人投资与王平签署了《股份转让协议》， 同人投资拟以协议转让的方式向王平转让其持有公司无限售条 件流通股 4,710,000 股，占公司总股本的 5.99%，占剔除公司回 购专用账户股份后总股本的 6.03%，转让价格为 15.50 元/股（协 议签署日前一个交易日收盘价格的 86.88%），股份转让总价款 （含税）共计人民币 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-044 研奥电气股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存续状态 | | --- | --- | --- | --- | | 上海浦东发展银行股 | 61010078801000005360 | 城轨车辆电气设备生产 | 已注销 | | 份有限公司长春分行 | | 线智能化升级改造项目 | | | 招商银行股份有限公 | 431900098210999 | 高铁检修生产线升级改 | 本次注销 | | 司长春分行营业部 | | 造项目 | | | 兴业银行股份有限公 | 581020100100935643 | 研发中心建设项目 | 已注销 | | 司长春分行 | | | | | 招商银行股份有限公 | 755953148610903 | | 已注销 | | 司深圳天安云谷支行 | | | | | 中国建设银行股份有 限公司长春新竹路支 | 22050147020009000555 | 补充流动资金 | 已注销 | | 行 | | | | | 平安银行长春分行营 | 15749999999913 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-043 研奥电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.股东大会的主持人：董事长李彪先生 4.会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已经 2024 年 10 月 23 日研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十一次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 5.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一） 下午 14:50 2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于研奥电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 致：研奥电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受研奥电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律法规及《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律法规及《公司章程》的 规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席公司本次股东大会会议，并依 据有关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前 ...

国泰君安证券股份有限公司 1 单位：万元 关于研奥电气股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定，对研奥股份拟将募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3257 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用网上按市值申购向公众投资者直接 定价发行的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,650,000.00 股， 发行价为每股人民币 28.28 元。截至 ...

研奥电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-041 研奥电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------- ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-042 研奥电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：经公司第三届董事会第十一次会议 审议通过，公司董事会决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 （七）出席对象： 1.于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会， 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司股东； 2.公司董事、监事和高级管理人员； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:50 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-040 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十一次会议通知已提前以书面、电话等方式向各位监事发出， 会议于 2024 年 10 月 23 日以现场会议形式召开。本次会议由公 司监事会主席王健伍召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出 席会议的监事 3 名（其中：监事会主席王健伍先生以通讯方式出 席）。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为公司募投项目"高铁检修生产线升级改 造项目"结项并 ...