公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理， 参照本制度执行。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞任、被解 除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事任期届满未获连任的，自公司股东会/职工代表大会通过决议产生 新一届董事会成员之日自动离职。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代表 董事） 及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第五条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，除特殊情形外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披 露有关情况。 研奥电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《研奥电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-029 研奥电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 | | --- | | 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及 《公司章程》，公司于 2025 年 10 月 23 日召开了第三届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届 选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名， 独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会资 格审核，公司董事会提名李彪先生、闫兆金先生、石娜女士、孙 永贵先生、王安民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 提名张磊先生、徐克哲先生、王艳梅女士为公司第四届董事会独 立董事候选人，其中徐克哲先生为会计专业人士。上述各位候选 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 研奥电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王艳梅作为研奥电气股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人研奥电气 股份有限公司董事会提名为研奥电气股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过研奥电气股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人张磊先生作为研奥电气股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人研奥电 气股份有限公司董事会提名为研奥电气股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过研奥电气股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 研奥电气股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

研奥电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人研奥电气股份有限公司董事会现就提名张磊先 生为研奥电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为研奥电气股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过研奥电气股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

研奥电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐克哲作为研奥电气股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人研奥电气 股份有限公司董事会提名为研奥电气股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过研奥电气股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-030 研奥电气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订制定公司部 分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取 消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司相关治 理制度的议案》，现将具体情况公告如下。 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、行政法规、规范性 文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止， 公司相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之 ...

研奥电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人研奥电气股份有限公司董事会现就提名王艳梅 女士为研奥电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为研奥电气股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过研奥电气股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

研奥电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人研奥电气股份有限公司董事会现就提名徐克哲 先生为研奥电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为研奥电气股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 一、被提名人已经通过研奥电气股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ...

2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-028 研奥电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定 于 2025 年 11 月 12 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间 ...