证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-010 研奥电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次变更会计 政策，系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的相关规定进行的相应变更，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准 则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号），"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会 计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和 "其他业务成本"等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 本次会计政策变更不会对公司的财 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-013 研奥电气股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会 第十二次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对相关 事项进行了审议。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，具体情况如下： 一、适用范围 公司董事、监事、高级管理人员。 二、薪酬标准 （一）董事薪酬 的非独立董事按照公司薪酬管理制度以及在公司担任职务的情 况确定薪酬待遇，不再另行支付董事薪酬。 2.独立董事：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履 职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，独立董事津 贴标准为每年 6 万元（税前），津贴每半年发放一次。 （二）监事薪酬 在公司担任具体管理职务的监事，按照公司薪酬管理制度 以及在公司担任职务的情况确定薪酬待遇 ...

研奥电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，监事会成 员列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务 状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，为促进公司 规范运作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将 2024 年度监事会 工作情况报告如下： 一、报告期监事会工作情况 报告期内公司共召开 4 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。全体监事无缺席会议的情况，对 提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： | 届次 | 时间 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 第八次会议 | 2024.4.20 | 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | ...

研奥电气股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 17日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》， 同意公司及全资子公司使用总额度不超过人民币30,000.00万元 闲置资金购买理财产品，使用期限自公司2024年年度股东大会审 议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，在上述额度内 的资金可在投资有效期内循环滚动使用。该议案尚需提交公司股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次使用闲置资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-011 为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金，进一步增加公 司收益，在确保不影响公司正常经营和资金正常使用计划的情况 下，将公司及全资子公司闲置资金购买安全性高、流动性好、低 风险的理财产品。 （四）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性 好的理财产品，购买渠道 ...

研奥电气股份有限公司 2024 年年度财务报告 二〇二五年四月 | 一、审计报告 | 3 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 5 | | 三、公司基本情况 | 28 | | 四、财务报表的编制基础 | 28 | | 五、重要会计政策及会计估计 | 29 | | 六、税项 | 48 | | 七、合并财务报表项目注释 | 49 | | 八、研发支出 | 79 | | 九、在其他主体中的权益 | 79 | | 十、政府补助 | 80 | | 十一、与金融工具相关的风险 | 80 | | 十二、公允价值的披露 | 83 | | 十三、关联方及关联交易 | 83 | | 十四、股份支付 | 84 | | 十五、承诺及或有事项 | 85 | | 十六、资产负债表日后事项 | 86 | | 十七、其他重要事项 | 86 | | 十八、母公司财务报表主要项目注释 | 86 | | 十九、补充资料 | 92 | 研奥电气股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提 请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-015 研奥电气股份有限公司 （二）股东大会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 ...

研奥电气股份有限公司监事会 （本页无正文，为《研奥电气股份有限公司监事会对公司 2024 年度内部控 制自我评价报告的核查意见》的签字页） 全体监事签字： 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的要求，研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司内部控制进行了自我评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制 制度体系，并持续完善相关制度和流程。公司的内部控制体系规范、合法、有效， 符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。 报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，公司监事会认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、 客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 特此公告。 研奥电气股份有限公司监事会 2025 年 4 月 21 日 对公司 2024 年度内部控制自我评价报 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-004 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届监事 会第十二次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位监 事发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议形式 召开。本次会议由公司监事会主席王健伍先生召集并主持，应出 席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议 案》 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司 规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-003 研奥电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董事 发出，会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）以现场结合通讯形 式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并 主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。（其中： 董事王安民先生、独立董事张磊先生、独立董事王艳梅女士以 通讯方式出席）。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司 法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议 案》 经审议，与会董事认为，公司管理层紧密围绕年初制定的 2024 年业务计划，贯彻落实股东大会与董事会决议，报告真实、 客观地反映了 2024 年度工作总结 ...

研奥电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-008 1.研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施 2024 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用 账户中已回购股份 500,000 股后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 4.50 元（含税），不送红股，不以资本公积 金转增股本。 2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年 度 合 并 会 计 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 ...