证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-038 研奥电气股份有限公司关于募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目 中的"高铁检修生产线升级改造项目"已达到预定可使用状态， 为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律法 规及规范性文件的要求，公司拟将上述项目结项后剩余的募集资 金 3,175.20 万元(含存款利息及尚未支付的合同尾款及保证金 等，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同)永久补 充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成 后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，相关《募集资金 专户三方监管协议》亦随之终止。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-039 研奥电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十一次会议通知已于 5 日前以书面、电话等方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 10 月 23 日以现场会议结合通讯形式在公司 会议室召开。本次会议由董事、董事会秘书石娜女士主持（公司 董事长李彪先生因公务无法主持本次会议，经半数以上董事推举， 会议由石娜女士主持召开），应出席会议董事 9 名，实际出席会 议的董事 9 名（其中：董事长李彪先生、董事闫兆金先生、董事 李波先生、董事王安民先生、独立董事张磊先生、独立董事徐克 哲先生、独立董事王艳梅女士以通讯方式出席）。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股 东大会的议 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-037 研奥电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会 议，于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 9,000.00 万元的暂时 闲置募集资金及人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管 理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下 一年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《研奥电气股份有限公司关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-014）。 在上述决议授权范围 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-036 研奥电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟协议转让公司部分股份 暨权益变动的提示性公告 信息披露义务人长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙） 和王平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 特别提示： 1.研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以 上股东长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"同 人投资"）与王平于 2024 年 9 月 24 日签署了《股份转让协议》， 同人投资拟以协议转让的方式向王平转让其持有公司无限售条 件流通股 4,710,000 股，占公司总股本的 5.99%（以截至 2024 年 9 月 24 日公司总股本为基数，下同），占剔除公司回购专用 账户股份后总股本的 6.03%。 2.本次协议转让完成后，同人投资持股比例降低至 1.01%， 不再是公司持股 5%以上股东。 3.本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人变 更，不会对公司财务状况、持续经营情况产生重大影响，同时也 不 ...

研奥电气股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：研奥电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：研奥股份 股票代码：300923 信息披露义务人：长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙） 住所：吉林省长春市绿园区青荫路 115 号综合楼 301 室 通讯地址：吉林省长春市绿园区青荫路 115 号综合楼 301 室 信息披露义务人（一致行动人）：长春研奥集团有限公司 住所：吉林省长春市绿园区青荫路 115 号 通讯地址：吉林省长春市绿园区青荫路 115 号 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二〇二四年九月二十五日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人及一致行动人依据《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关的 法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要 的授权和批准。 三、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及一致行动 人在研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"或"公司"） 拥有 ...

研奥电气股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：研奥电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：研奥股份 股票代码：300923 信息披露义务人：王平 住所：吉林省长春市南关区*** 通讯地址：吉林省长春市南关区*** 股份变动性质：股份增加（协议转让） 三、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在研奥电气 股份有限公司（以下简称"研奥股份"或"公司"）拥有权益的 股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息 披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在研奥股份中 拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除 本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何 其他人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解 释或说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 签署日期：二〇二四年九月二十五日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-035 研奥电气股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 | | --- | | 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）非职工代表监 事殷凤伟女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代 表监事和监事会主席职务，辞职后殷凤伟女士在公司继续担任市 场总监职务。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司非职工代 表监事的公告》（公告编号：2024-029）。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届监事会第九次会议、于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于补选非职工代表监事的议案》，监事会同意补选徐振昊 先生为第三届监事会非职工代表监事，任期自公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日 止。徐振昊先生与在任的监事王健伍先生、职工代表监事孙岩先 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-033 研奥电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.股东大会的主持人：董事长李彪先生因公务安排不能现场 出席会议，本次股东大会由半数以上董事共同推举董事石娜女士 主持，符合《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已经 2024 年 8 月 26 日研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 5.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日（星期五） 其中，通过深圳证券交 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-034 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，补选了第三届监事会 非职工代表监事。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意 豁免本次会议通知期限要求，公司第三届监事会第十次会议通知 于 2024 年 9 月 13 日在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后 以口头方式发出，并于 2024 年 9 月 13 日下午 16:30 以现场方 式召开。经全体监事一致同意，推举王健伍先生主持本次会议， 应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经全体监事审议，同意选举王健伍先生为公司第三届监事会 主席，任期与 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于研奥电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于研奥电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：研奥电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受研奥电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律法规及《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律法规及《公司章程》的 规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 （一）本次股东 ...