方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市法本信息技术股份有限公司开展 外汇套期保值业务的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"）作为 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"法本信息"或"公司"）首次公开发行股 票及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易（2023）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，对本次法本信息使用自有资金开展外汇套 期保值业务事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为降低融资费用，公司及子公司配置利率较低的外币贷款为业务服务，陆续进行外 币借款。目前国际外汇市场变化较快，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对 经营造成不良影响，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司及子公司开 展外汇套期保值业务。 二、外汇套 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-044 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 | 体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共 | | | --- | --- | | 设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔 | | | 业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | | | 本公司同行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-055 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间： （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开； 1、现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书（附件二）委托 他人出席现场会议； 2、网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登 1 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...

北京市君泽君（上海）律师事务所 关于深圳市法本信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性 股票事项 之 法律意见书 二零二四年四月 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴实际金融广场 1 号楼 4002 室 Address: Suite 4002, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话：(86 21) 61060889 传真(Fax)：(86 21) 61600890 Tel;(86 21) 61060889/Fax;(86 21) 61600890 1 关于深圳市法本信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项 之 法律意见书 编号：君泽君[2024]证券字 2022-030-5-1 2、本所已得到法本信息如下保证：法本信息已经向本所律师提供了为出具法律意 见书所必需的一切文件资料的正本、副本或复印件及相关口头证言，不存 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,000,116,228.50, representing a 13.36% increase compared to ¥882,225,559.69 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥31,591,306.17, up 10.24% from ¥28,655,809.44 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥28,242,674.73, an increase of 8.63% from ¥25,999,807.42 in the previous year[4] - Revenue for Q1 2024 increased to ¥872,838,792.06, a 12.53% rise compared to ¥775,646,141.28 in Q1 2023[14] - Operating profit for Q1 2024 was ¥33,726,968.05, compared to ¥31,083,599.20 in the previous year, indicating a growth of 8.5%[28] - Net profit for Q1 2024 after tax was ¥31,591,306.17, a slight increase from ¥28,655,809.44 in Q1 2023[28] - The net profit for Q1 2024 is CNY 31,591,306.17, an increase from CNY 28,655,809.44 in Q1 2023, representing a growth of approximately 6.8%[29] - The total comprehensive income for Q1 2024 is CNY 31,584,832.64, compared to CNY 28,493,079.89 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 11.4%[29] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,880,526,770.37, a 4.08% increase from ¥2,767,537,119.15 at the end of the previous year[4] - Current assets totaled ¥2,733,454,712.98, an increase of 4.3% from ¥2,620,683,717.42 at the start of the year[26] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥2,061,181,108.76, compared to ¥2,051,290,444.25 at the beginning of the year, reflecting a growth of 0.5%[27] - Short-term borrowings rose by 84.28% to ¥275,862,000.00, mainly due to increased bank loans[9] - Short-term borrowings increased significantly to ¥275,862,000.00 from ¥149,700,765.29, marking an increase of 84.4%[26] Cash Flow - The cash flow from operating activities was negative at -¥202,254,265.39, worsening by 9.84% compared to -¥184,133,297.00 in the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is -CNY 202,254,265.39, worsening from -CNY 184,133,297.00 in Q1 2023[32] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 is CNY 89,006,513.85, compared to -CNY 60,474,843.02 in Q1 2023, indicating a significant turnaround[32] - The company received CNY 130,312,320.00 from borrowings in Q1 2024, while there were no borrowings reported in Q1 2023[32] - Net cash flow from investing activities improved by 39.69% to -¥68,268,850.97 from -¥113,189,062.33, mainly due to reduced cash management product purchases[15] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,017[17] - Major shareholder Yan Hua holds 30.51% of shares, totaling 130,811,037 shares, with 98,108,278 shares pledged[17] - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 89,000,000 shares, with the largest shareholder, Yan Hua, holding 32,702,759 shares[18] - The company has a total of 98,108,278 restricted shares held by Yan Hua, which remain under restriction due to executive regulations[19] - The company has not disclosed any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[19] Expenses - Operating expenses decreased by 15.49% to ¥20,328,885.90, down from ¥24,054,033.33, primarily due to reduced personnel costs[12] - R&D expenses decreased by 4.99% to ¥43,170,620.15, compared to ¥45,438,580.30, mainly due to reduced external development[12] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥43,170,620.15, slightly down from ¥45,438,580.30 in the previous year, indicating a decrease of 5.0%[28] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥1,997,505.14 during the reporting period, contributing positively to its financial performance[6] - Other operating cash inflows decreased by 14.18% to ¥19,512,573.60 from ¥22,737,585.69, primarily due to reduced government subsidies[14] Share Repurchase - The company repurchased a total of 3,603,300 shares, accounting for 0.84% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 27,191,858.26[22] - The maximum repurchase price was RMB 7.90 per share, while the minimum was RMB 7.31 per share[22] - The company plans to use its own funds to repurchase shares for employee stock ownership plans, with a budget between RMB 25 million and RMB 50 million[22] Other Financial Information - The company received a tax refund of ¥78.10, marking a return from the previous year's pre-paid corporate income tax[14] - The company fully redeemed the "Fabon Convertible Bonds" on January 5, 2024, and the bonds were delisted from the Shenzhen Stock Exchange on January 15, 2024[21] - The company’s financial report for Q1 2024 is pending further details in the consolidated balance sheet[24] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or their holdings[19]

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召 开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第三十三条 公司股东享有下列权利： | | | 第三十三条 公司股东享有下列权利： | （一）依照其所持有的股份份额获得股利 | | | （一）依照其所持有的股份份额获得股 | 和其他形式的利益分配； | | | 利和其他形式的利益分配； | | | | | （二）依法请求、召集、主持、参加或者 | | | （二）依法请求、召集、主持、参加或者 | 委派股东代理人参加股东大会，并行使相 | | | 委派股东代理人参加股东大会，并行使 | | | | | 应的表决权； | | | 相应的表决权； | （三）对公司的经营进行监督，提出建议 | | | （三）对公司的经营进行监督，提出建议 | | | | 或者质询； | 或者质询； | | | （四）依照法律、行政法规及本章程的规 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 为降低融资费用，公司及下属子公司、孙公司（以下合称"子公司"）配置 利率较低的外币贷款为业务服务，陆续进行外币借款。目前国际外汇市场变化 较快，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，合 理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司及子公司开展外汇套期保 值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 三、外汇套期保值的可行性分析 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公 司及子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为欧元、美元、 日元等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇 期权及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务余额不 超过 2 亿人民币或等值外币。在上述额度范围内，资金可以循环使用。资金来源 为自有资金，不涉及募集资金。 3、期限及授权 上述额度自董事会审议通过后一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议 的有效 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-040 深圳市法本信息技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯召开方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以人工送达、电子邮件等通讯方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席曾家梁先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人，出席会议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 经审核，监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、客观反映了 监事会 2023 年度所做的各项工作及上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票；反对票 ...

审计委员会工作细则 深圳市法本信息技术股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策和监督功能，促进公司审计工作的有效进行，做 到审计工作事前准备、审计过程执行到位、审计事项后续改进的全面开展，确保 董事会对经营层的有效监督，完善深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市法本信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督及核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由董事会任命三名董事组成，其中独立董事应占 多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独 立董事，分别为胡振超先生、黄幼平女士、米旭明先生，三人在 2023 年度任职 时间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 深圳市法本信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 深圳市法本信息技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 1 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，公司 董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事胡振超先生、黄幼平女士、米旭明先生不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 ...