经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销 事宜已于 2024 年 5 月 8 日全部办理完毕。 本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销 事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票与股票期权 激励计划（草案）》《2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》 等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 1 证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-057 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期 权的议案》。根据《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定， 鉴于 12 名 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-056 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回 购金额不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元。按照回购股份价格 上限人民币 16.77 元/股计算，预计回购股份数量为 1,490,757 股至 2,981,514 股， 占公司目前总股本约为 0.35%至 0.70%，具体回购股份的数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-025）和《回购股 份报告书》（公告编号：2024- ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023年度，作为深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"法 本信息"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制 本人胡振超，1972年出生，研究生学历，会计学博士学位，中国 ...

总经理工作细则 深圳市法本信息技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的经 理及经理层的工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经 营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件和《深圳市法本信息技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司 的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 总经理等高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件、《公司章 程》和本细则的有关规定，诚信、忠实和勤勉地履行职责。 第四条 总经理履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨 慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利， 从事损害公司和股东利益的行为。 第五条 总经理应当严格执行董事会相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执 行董事会决议。如情况发生变化，可能对决议执行的 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-053 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》，其中 关于"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计 准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日 期开始执行上述会计准则。 （二）变更前公司采用的会计政策 （三）变更后公司采 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023年度，作为深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"法 本信息"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人米旭明，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士， 应用经济学博士后。米旭明先生1998年7月至2000年8月任上海宝钢冶金建设公司 技术员；2006年7月至2007年10月任深圳大学讲师；2007年11月至2009年10月任 厦门大学经济学院应用经济学博士后流动站博士后;2009年12月至2022年11月,任 深圳大学副教授; 2012年12月至2018年9月,任深圳冰川网络股份有限公司独立 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表 …………………………… 第 | | 13—14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 15 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-043 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、现任公司董事（不含独立董事）依照其所任岗位职务，根据公司经营情 况并参考公司现有薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬，不另外领取董事津贴。 2、现任独立董事津贴标准为 12 万元/年（税前）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案 的议案》，其中董事及监事薪酬方案等相关事项尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 （二）监事薪酬方案 监事会成员依照其所任岗位职务，根据 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-041 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分 配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 113,009,603.78 元，母公司实现的净利润为 112,234,370.86 元。按母公司 2023 度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1908 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,006,616 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 60,066.16 万元，扣除发行费用（不 关于深圳市法本信息技术股份有限公司使用闲置募集资金及 闲置自有资金进行现金管理的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"法本信息"或"公司"）首 次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法规的规定，对公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进 行现金管理的事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、 ...