2023 年度财务决算报告 深圳市法本信息技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）编制的2023年度财 务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见 的《审计报告》（天健审〔2024〕3-213号）。 一、主要财务数据和指标 （一）主要财务数据 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 3,884,572,474.23 | 3,585,832,769.99 | 3,585,832,769.99 | 8.33% | 3,088,227,503.90 | 3,088,227,503.90 | | （元） | | | | | | | | 归属于上市 公司股东的 | 113,009,603.78 | 129,554,331.50 | 129,251,080.21 | -12.57% ...

2023 年度监事会工作报告 深圳市法本信息技术股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本 着对股东和公司负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，从维护公司利益和广大 股东权益出发切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作， 保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现 将2023年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开8次监事会会议，监事会成员均亲自出席，未有委托 出席和未出席的情形。会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规 及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 监事会届次 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会第 十六次会议 | 2023-01-16 | 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议 | | | | 案》 | | ...

对外担保管理制度 深圳市法本信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市法本信息技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人（包括控 股子公司）对债权人所负的债务提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜，包 括了公司对控股子公司的担保。具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证 和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司及控股子公司对外担保额之和。 本制度所称控股子公司是指公司对其拥有实际控制 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市法本信息技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市法本信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市法本信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-052 深圳市法本信息技术股份有限公司 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期 权的议案》，现将相关事项公告如下： （二）2023 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开 2023 年第一次 临时股东大会的议案》。同日，公司独立董事发表了同意实施本激励计划的意见。 （三）2023 年 5 月 31 日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于核实公司 ...

监事会议事规则 深圳市法本信息技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监事会工作指引》及《深圳市法本信 息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 公司设立监事会，作为公司的专门监督机构。对公司的经营活动、 董事会及高级管理人员的行为实施监督。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的组成 监事会议事规则 （二） 监督、检查监事会会议决议执行情况； （三） 组织制定监事会工作计划，负责监事会日常工作，组织履行监事会 职责； （四） 签署监事会报告和其他文件，并报送其他监事 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-039 深圳市法本信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。 会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加 表决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范 性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司总经理严华先生代表管理层，对 2023 年度工作进行总结。董事会认为： 2023 年度公司总经理带领管理层有效执行了公司股东大会、董事会的各项决议 及公司各项管理制度，公司经营情况稳定。 表决结果：同意票 7 票；反 ...

重大信息内部报告制度 深圳市法本信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股 票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《深圳市法本信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生 会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可 能产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告的单位、部门、人员，应当在第一时间将有关信息向公司董事会、董 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市法本信息技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024-036 2024 年 4 月 1 深圳市法本信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 董事长致辞 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家重要的一年。 2023 年，是充满挑战的一年，也是公司坚定价值上探的一年，同时也是我们在创业板上市的第三年。 2023 年，科技创新浪潮奔涌向前，随着以大模型为基础的 AI 普及应用时代的到来，全球 IT 技术创新 进入到以 AI 为中心的新阶段，商业创新也进入到数智化的新阶段。2023 年，公司在"成为国际领先的 IT 综合服务商"战略目标引领下，专注于数字化技术服务。在市场需求疲软、社会预期偏弱、经济结构 调整冲击等严峻复杂外部环境下，公司仍保持了收入规模的正向增长。 1、信创业务加速成长 公司在信创领域，通过了华为鲲鹏/昇腾、统信软件等多项兼容性认证，实现"云+大数据"、"大数 据+操作系统"、"芯片+智能座舱"等在信创环境下的快速部署，共同打造国产化信创联合解决方案，不 断推动国产信创生态建设。积极拥抱 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-044 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 | 体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共 | | | --- | --- | | 设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔 | | | 业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | | | 本公司同行 ...