| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | | 深圳市法本信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议的召开地点：深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 1 楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 ...

关于法本转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 27 日期间，深圳市法本信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）股票已有 9 个交易日的收盘价格不低于"法本转 债"当期转股价格的 130%（含 130%），后续可能会触发"法本转债"的有条件 赎回条款，若触发前述有条件赎回条款，根据《深圳市法本信息技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中 的相关规定，公司董事会届时有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格 赎回全部或部分未转股的"法本转债"。敬请广大投资者详细了解可转换公司债 券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。 | 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300925 证券简称：法本信息 债券代码：123164 债券简称：法本转债 深圳市法本信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 其他 走进上市公司活动 深圳御鹏投资有限公司 罗 敏 深圳市远望角投资管理企业（有限合伙） 秦卓奕 深圳市前海复财资本管理有限公司 任小希 深圳市千榕资产管理有限公司 贺福东 深圳市诚和昌私募证券基金管理有限公司 姜 瑾 陈友潼 参与单位名称 深圳铭海私募证券基金管理有限公司 郭金涛 及人员姓名 深圳茂源财富管理有限公司 钟 华 深圳红方私募证券基金管理有限公司 谢登科 华宝信托有限责任公司 陈 财 广东承天传富资产管理有限公司 戴九侯 深圳市前海万方达资产管理有限公司 李 治 时间 2023年11月16日 地点 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心70层 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，作为独立 董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第二十三次会议的相关事项发表 如下独立意见： 一、关于向金融机构申请综合授信额度的独立意见 经核查，独立董事认为：本次向金融机构申请综合授信额度是为了满足公司 及子公司的日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动资金、降低财务费用， 符合公司整体发展规划，不会对公司的正常经营发展造成不利影响，符合全体股 东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形；董事会对该议案的审议和表决程 序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。 综上所述，我们 ...

| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | | 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经 营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚须提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、公司增加经营范围情况 因业务市场开拓需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围： 销售代理；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造； 1 信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广（具体内容以工商登记部门最终核准为准）。 三、《公司章程》修订情况 鉴于上述原因，以及为进一步提升公司规范运作水平，完善公司 ...

| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | | 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》。首次公 开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"产品技术研发中心建设 项目" 已经实施完毕，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金 730.58 万元 （具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。现将有 关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2933 号）同意注册，2020 ...

| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2023 年 11 月 14 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。 会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表 决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文 件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 经与会董事审议，同意公司及子公司向银行及非银行金融机构申请总额不超 过人民币 32.5 亿元的综合授 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式由原有限责任公司深圳市法本信息技术有限公司整体 变更为股份有限公司；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一 社会信用代码为：91440300795421713J）。 第三条 公司于 2020 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,237 万股，于 2020 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市法本信息技术股份有限公司。 英文名称：Shenzhen Farben Information Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 15 号威大 科技园 ...

审计委员会工作细则 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策和监督功能，促进公司审计工作的有效进行，做 到审计工作事前准备、审计过程执行到位、审计事项后续改进的全面开展，确保 董事会对经营层的有效监督，完善深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件和《深圳市法本信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督及核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由3名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召 集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会中 至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员 会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事 ...

| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述制度中需提交股东大会审议的，需公司股东大会审议通过后方可生效。 上述制度修订后全文的具体内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳市法本信息技术股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月十六日 1 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。结合公司实际情况，修订了公司部分制度，现将具体情况公告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等 ...