| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 调整前：胡振超（召集人）、米旭明、吴超 调整后：胡振超（召集人）、米旭明、刘志坚 特此公告。 1 关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会 审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、董事会秘书兼副总经理吴超 先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职 务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后吴超先生仍担任公司董 事、董事会秘书兼副总经 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市法本信息技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余资金永久性 补充流动资金的核查意见 保荐机构 二〇二三年十一月 1 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构"）作为深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"法本信息"或"公 司"）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对法本信息部分募投项目结项并将节 余资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，现发表核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2933 号）同意注册，2020 年 12 月，公司于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 3,237 万股，发行价为 20.08 元/股。募集资金总额为 649,989 ...

| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定； （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2023 年 12 月 4 日（星期一） 通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30；下午 13:00-15:00，通过深圳 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事制度 深圳市法本信息技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）和《深圳市法本信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与本公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司拟 向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 32.5 亿元的综合授信额度，授 信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信 用证、保函等。综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月， 在以上额度范围内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金 额将视公司实际需求来确定，具体授 ...

1 尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。 深圳市法本信息技术股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月十六日 公司章程修订对照表 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 14 日 召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营 范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》的部 分条款进行修订。具体修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 37,473.6587 万 | 公司注册资本为人民币 37,481.1314 万 | | | 元。 | 元。 经依法登记，公司的经营范围为：一 | | | 经依法登记，公司的经营范围为：一 | 般经营项目是：计算机软硬件、程序 编制；互联网软件的技术开发、技术 | | | 般经营项目是：计算机软硬件、程序 | 咨询、技术服务、技术转让；硬件嵌 | | | 编制；互联网软件的技术开发、技术 | 入式软件及系统周边的技术研发与系 | | | 咨询、技术服务、技术转让；硬件 | 统集成、技 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 一、会议召开情况 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于 2023 年 11 月 14 日以现场结合通讯召开方式召开。本次会议的通知 于 2023 年 11 月 10 日以人工送达、电子邮件等通讯方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席王奉君先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人， 出席会议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 监事会认为：本次向金融机构申请综合授信额度是为了满足公司及子公司的 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300925 证券简称：法本信息 债券代码：123164 债券简称：法本转债 深圳市法本信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 参与单位名称 参与本次2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的广大 及人员姓名 投资者 时间 2023 年11 月 15日 地点 全景网“投资者关系互动平台”https://ir.p5w.net 董事长兼总经理 严华先生 上市公司接待 董事、董事会秘书兼副总经理 吴超先生 人员姓名 财务总监 刘芳女士 独立董事 胡振超先生 投资者关系 公司参加 “沟通促进互信，质量提振信心，助力上市公司可持续发 活动主要内容 展”——2023 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，于 2023 年 介绍 11 月 15 日通过在全景网投资者关系互动平台线上交流形式与投资者进 行了互动交流和沟通。本次互动问答内容如下： ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2023-085 债券代码：123164 债券简称：法本转债 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市法本信息技术股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥982,681,661.78, representing a 7.86% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 33.91% to ¥23,285,604.26 in Q3 2023[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.07, down 22.22% compared to the same period last year[5] - Operating revenue for the current period reached ¥2,804,219,511.84, an increase of 5.88% compared to the previous period's ¥2,648,613,280.76, driven by strong market expansion and increased order demand[12] - Operating costs rose to ¥2,176,813,916.65, reflecting a 10.66% increase from ¥1,967,159,252.98, attributed to higher costs associated with increased order demand[12] - Net profit for the current period was ¥84,451,759.17, a decrease of 20.09% from ¥105,729,073.90 in the same period last year[23] - The company reported a total profit of ¥95,389,651.68, down from ¥122,044,555.95 in the prior period[23] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.23, down from ¥0.28 in the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥2,707,275,764.02, reflecting a 1.22% increase from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities were reported at RMB 1,155,902,253.99, down from RMB 1,177,612,182.88, indicating a decrease of about 1.8%[20][21] - The total equity attributable to shareholders reached RMB 1,551,373,510.03, up from RMB 1,497,137,444.53, representing an increase of approximately 3.6%[21] - The company’s total liabilities to equity ratio improved to approximately 0.74 from 0.79, indicating a strengthening of the financial position[20][21] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥98,782,284.38, an increase of 57.45% in outflow compared to the previous period[5] - Cash flow from operating activities improved to -¥98,782,284.38, a 57.45% reduction in losses compared to -¥232,158,652.63 in the previous period, mainly due to increased sales collections[13] - The net cash flow from operating activities was -¥98,782,284.38, an improvement from -¥232,158,652.63 in the previous period[25] - The net cash flow from financing activities was -¥56,259,198.54, a decrease from ¥212,685,696.34 in the previous period[26] Investments and Expenses - Research and development expenses increased by 1.83% to ¥154,300,615.47, focusing on investments in FarAI and smart cockpit projects[12] - Financial expenses surged by 258.27% to ¥30,784,678.12, primarily due to the accrual of convertible bond interest[12] - The company made an investment payment of ¥25,500,000.00 during the period, marking a new investment in an associate enterprise[14] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of -¥299,424,614.95, compared to -¥109,004,791.42 in the previous period[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,098, with no preferred shareholders having restored voting rights[16] - The largest shareholder, Yachuan, holds 34.90% of shares, amounting to 130,811,037 shares, with 54,000,000 shares pledged[16] Accounting Changes - The company implemented the new accounting standard effective January 1, 2023, impacting financial statements from January 1, 2021, onwards[27] - Deferred tax assets as of January 1, 2023, amounted to ¥32,933,908.33, showing an increase of ¥170,841.88 from December 31, 2022[27] - Deferred tax liabilities increased to ¥151,781.88 as of January 1, 2023, with no prior balance reported[27] - The retained earnings as of January 1, 2023, were adjusted to ¥495,803,916.37, reflecting an increase of ¥34,238.19 from the previous year[27] - The company's surplus reserve decreased by ¥15,178.19 to ¥63,117,286.12 as of January 1, 2023[27] - The third quarter report for 2023 was not audited[30]