| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 一、可转换公司债券发行情况 公司于2024年5月6日收到伍亚林先生通知，获悉截至2024年5月6日，伍亚 林先生已累计通过深圳证券交易系统以大宗交易方式转让其持有的"博俊转债" 510,000张，占可转债发行总量的10.20%。具体变动情况如下： 江苏博俊工业科技股份有限公司 | | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | | 本次变动后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 持有人 名称 | 持有数量 | 占本次债券发 行总量比例 | 变动数量 | 占本次债券发 行总量比例 | 持有数量 | 占本次债券发 行总量比例 | | | （张） | （%） | （张） | （%） | （张） | （%） | | 伍亚林 | 2,248,035 | 44.96 | 510,000 | 10.20 | 1,738,035 | 34.76 | | 富智投 资 | 887,634 ...

2024 年 05 月 02 日 理想、问界销售强势，Q1 业绩延续高增 核心客户销量强势，业绩延续高增长。2022 年，理想、赛力斯成为公司前 五大客户，合计营收占比超 20%。2023 年，理想推出 L7/L8，赛力斯推出 问界品牌新车 M7/M9，订单火爆，理想、问界分别实现销量 37.6/10.7 万辆， 同比+182.2%/33.3%，带动公司收入实现 26.0 亿元，同比增长 87.0%。 2024Q1，理想销售 8 万辆（同比+52.9%），问界销售超 8.5 万辆，行业及 核心客户的强势销售给公司贡献较好的增长，收入同比大增 93%。公司和 长安、吉利、比亚迪也有多个项目在配套，主力客户均处在强车型周期，预 计随新车发布及交付，收入有望继续高增。 订单+产能双轮驱动，拟定增助力长期发展。公司工艺布局完善，并陆续拓 展白车身、电池包、电驱等产品，在手订单已超 70 亿元。公司扩张常州基 地，设子公司建设河北、宁波、沙坪坝以及肇庆基地，同时布局一体化压铸， 新产能将在未来三年逐步投产，预计能有效满客户订单需求，强化公司定点 获取能力。资金方面，公司拟定增融资 3 亿元用于主业及补充流动资金，充 分 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024] 230Z1545 号 江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称博俊科技）董事会编 制的截至 2024 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博俊科技为申请简易程序再融资之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为博俊科技申请简易程序再融资所必备的文件，随其他申 报材料一起上报。 二、 董事会的责任 我们的责任是对博俊科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以 对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检 查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 五、 鉴证结论 我们认为，后附的博俊科技《前次募集资金使用情况专项 ...

披露的提示性公告 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 第五届董事会第四次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。《2024年度以简易程序向特 定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件具体内容详见公司同日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，请投资者注意查阅。 该预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或注册。该预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券 交易所审核同意并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 1 / 1 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-029 江苏博俊工业科技股份有限公司 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 2、审议通过关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规 第四届监事会第十七次会议决议的公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 16 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事 会主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董 事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-036 2024 年 4 月 29 日 1 / 1 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了公司2024年度以简易程序向特定对象 发行股票的相关议案，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披 露网站上的相关公告。公司现就本次以简易程序向特定对象发行股票中公司不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺 如下： 公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 不会直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供资助或补偿。 特此公告。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-028 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 16 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由 董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公 司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于《2024年度第一季度报告》的议案 本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资 讯网（www.cn ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-032 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年四月 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"、"公司"）为深圳 证券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营 规模，提升公司综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门 规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行 股票，并编制本方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏博俊工业科技股 份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策支持汽车零部件行业的发展 为促进我国汽车零部件行业积极健康发展，近年来我国相关部门颁布了行 业相关政策发展规划。2017 年 4 月 25 日，《汽车产业中长期发展规划》发布， 规划提出要开展汽车整车工艺、关键总成和零部件等先进制造装备的集成创新 和工程应 ...

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际情况、经营发展的目 标和战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况 等因素的基础上，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公 司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银 行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排， 从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资 者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展的原则，充分考虑和听取独立董事、 监事和公众投资者的意见，在未来三年内积极实施连续、稳定的股利分配政策。 江苏博俊工业科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 为进一步建立和完善江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性， 切实保护公众投资者合法权益，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-033 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东博俊汽车零部件生产项目 | 40,000.00 | 24,000.00 | | 2 | 补充流动资金项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 46,000.00 | 30,000.00 | 本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行 费用后的实际募集资金净额少于上述项目的拟投入募集资金总额，公司将在上述 项目范围内，根据项目进度、资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金投 入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排，不足部分由公司以自筹资金解决。 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年四月 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），符合以简易程序 向特定对象 ...