证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-037 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议已于 2024 年 4 月 26 日召开，会议决议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥798,185,778.97, representing a 93.31% increase compared to ¥412,907,068.53 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥100,912,025.28, a significant increase of 193.03% from ¥34,437,937.07 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥96,608,726.86, up 183.58% from ¥34,067,808.40 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 63.06% to ¥0.362 from ¥0.222 in the same period last year[5] - The total operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 798,185,778.97, a significant increase from CNY 412,907,068.53 in the same period last year, representing a growth of approximately 93.2%[32] - The net profit for Q1 2024 was CNY 100,912,025.28, a significant increase from CNY 34,437,937.07 in Q1 2023, representing a growth of approximately 192%[33] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.362, compared to CNY 0.222 in the same period last year, marking a 63% increase[34] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 119,726,159.20, up from CNY 41,187,202.53 in Q1 2023, indicating a growth of about 190%[33] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 100,912,025.28, compared to CNY 34,437,937.07 in Q1 2023, indicating a growth of about 192%[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,118,436,883.63, a 3.48% increase from ¥4,946,465,138.49 at the end of the previous year[5] - The total assets of the company as of the end of the first quarter of 2024 were CNY 5,118,436,883.63, compared to CNY 4,946,465,138.49 at the beginning of the period, showing an increase of about 3.5%[30] - The total liabilities increased to CNY 3,278,105,862.91 from CNY 3,207,085,440.16, reflecting a rise of approximately 2.2%[29] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥64,305,302.74, down 10.60% from ¥71,929,420.45 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of CNY 64,305,302.74, compared to CNY 71,929,420.45 in the previous year, showing a decrease of approximately 11%[35] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 324,514,383.85, compared to a net outflow of CNY 122,687,591.66 in the same period last year[36] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 282,451,700.54, contrasting with a net outflow of CNY 14,245,463.13 in Q1 2023[36] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,071[17] - The largest shareholder, Wu Yalin, holds 44.96% of the shares, totaling 125,364,420 shares, with 45,489,420 shares pledged[17] - The top ten shareholders include Shanghai Fuzhi Investment with 17.75% and Shanghai Jiaheng Ruijun with 8.46%[17] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 208,569,420 shares[21] - Wu Yalin and Wu Afeng are identified as acting in concert, controlling a significant portion of the company's shares[18] Research and Development - Research and development expenses increased by 63.79% to ¥26,882,105.74, reflecting the company's commitment to enhancing its R&D capabilities[12] - The company has ongoing research and development efforts, with R&D expenses for the first quarter of 2024 amounting to CNY 26,882,105.74, up from CNY 16,412,252.60 in the previous year, indicating a growth of approximately 63.1%[32] Dividend and Capital Increase - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.50 per 10 shares, totaling RMB 41,824,431, and will also increase capital by 4.5 shares for every 10 shares held, resulting in a total of 125,473,293 new shares issued[24] - The company has a total of 278,829,540 shares as of December 31, 2023, which will increase to 404,302,833 shares after the capital increase[24] - As of January 8, 2024, 185,580,000 shares, accounting for approximately 66.56% of the total share capital, were released from restrictions and became tradable[22] - An additional 22,989,420 shares, representing about 8.25% of the total share capital, will be released from restrictions on March 28, 2024[23] Financial Expenses - The company experienced a 162.45% increase in financial expenses, totaling ¥15,952,111.05, primarily due to increased borrowing costs[12]

江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二四年四月 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并经中 国证监会作出予以注册决定。 1 一、本次发行的相关事项已经公司 2023 年 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-035 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，就公 司最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况披露 如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作 水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 1 / 1 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]3326 号）批复，公司公开发行人民币普通股股票 35,533,400 股，每股发行价格为人民币 10.76 元，募集资金总额为人民币 382,339,384.00 元，扣除不含税的发行费用 55,882,311.49 元，募集资金净额为人民币 326,457,072.51 元。 该募集资金已于 2020 年 12 月 31 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0322 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专 户存储管理。 2、非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1591 号）批复，公司向特定对象发行人民币普 通股股票 12,771,900 股，每股 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-034 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重大事项提示： 以下关于江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"、"公司"） 2024年度以简易程序向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构 成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31号）等文件要求，为保障中 小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄 ...

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派 方案为以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 278,829,540 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计 41,824,431.00元（含税）； 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 125,473,293 股，转 增后公司股本变更为 404,302,833 股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登 记为准）。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若 因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化， 公司将按照分配总额不变的 ...

关于"博俊转债"调整转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 特别提示： 江苏博俊工业科技股份有限公司 1、债券代码：123222 债券简称：博俊转债。 一、关于"博俊转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062 号）同意 注册，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日向不特定对象发行了 5,000,000 张可转债，每张面值 100 元，募集资金总额 为人民币 50,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 向不特定对象发行的50,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"）于 2023年9月28日起在深交所挂牌交易 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0010 号 江苏博俊工业科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及发行 的"博俊转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评 定，此次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳 定，同时维持"博俊转债"的信用等级为 A+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年四月二十二日 东方金诚债跟踪评字【2024】0010 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用 评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履 行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级 对象和第三方组织 ...

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于实施权益分派期间"博俊转债"暂停转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、债券代码：123222 债券简称：博俊转债。 2、转股期限： 2024 年 3 月 14 日至 2029 年 9 月 7 日。 3、暂停转股时间：2024 年 4 月 23 日至 2023 年度权益分派股权登记日。 4、恢复转股： 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 2 / 3 附件：《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公 ...