证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-071 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2025 年 8 月 26 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知 已于 2025 年 8 月 20 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事会 主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事 会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于公司《2025年半年度报告》及其《摘要》的议案 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-070 江苏博俊工业科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通 知已于 2025 年 8 月 20 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事 长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于公司《2025年半年度报告》及其《摘要》的议案 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www. ...

Group 1 - The core viewpoint of the announcement is that Bojun Technology reported significant growth in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating strong business performance [1] Group 2 - The company's operating revenue for the first half of 2025 reached 2.512 billion yuan, representing a year-on-year increase of 45.77% [1] - The net profit for the same period was 352 million yuan, showing a year-on-year growth of 51.95% [1]

江苏博俊工业科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏博俊工业科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-074 2025 年 8 月 1 江苏博俊工业科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人伍亚林、主管会计工作负责人李晶及会计机构负责人(会计主 管人员)李晶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告中"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险 和应对措施"披露了可能发生的有关风险因素，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 1 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 8 | | 一、公司简介 8 | | 二、联系人和联系方式 8 | | 三、其他情况 8 | | 四、主要会计数据和财务指标 9 | ...

第一条 为强化江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善公司治 理结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏博俊工业 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本 工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中独立 董事应不少于两名, 其中必须有一名为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名, 并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任一名, 由独立董事委员中的会计专业人士担任, 负责主持 委员会工作; ...

防止内幕交易管理办法 江苏博俊工业科技股份有限公司 防止内幕交易管理办法 内幕信息涉及公司的行为、环境及预期变化等, 范围包括并购重组、发行证券、 收购、合并、分立、回购股份、股权激励、定期报告、业绩公告及证券监管 规定的其他事项等, 请参见公司《重大信息内部报告制度》。 第一章 总 则 公司董事会对按要求报备证券监管机构的内幕信息知情人名单等备案文件的 真实性、准确性和完整性负责。 公司董事、高级管理人员和全体员工应根据要求做好防止内幕交易管理工作。 公司董事长负责组织防止内幕交易管理工作的开展, 董事会秘书具体负责做好 组织防止内幕交易管理工作的开展。公司各部门、事业部(中心)、子公司应将 防止内幕交易管理纳入日常管理工作中。 第三条 防止内幕交易管理工作包括对内幕信息知情人的确定、登记、提醒、备案、 交易情况自查和行为规范等。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本办法所称内幕信息指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种 的市场价格有重大影响的未公开披露的信息。 1 第一条 根据中国证监会、公安部、监察部、国务院国资委、预防腐败局等五部委 《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》要求, ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 媒体来访和投资者调研接待工作管理办法 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江苏博俊工业科技股 份有限公司(以下简称"公司")对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和 沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（简称"《规范运作指引》"）等法律法规和规范性文件以及公司章 程的规定，结合公司实际，制定本办法。 本规定所述的媒体来访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一沟通、一对多沟通、现场参观、分析师 会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同 的工作。 本规定所称重大信息是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》、《规范运作指引》和深圳证券交易所规定应当披露的， 对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息。 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）合规性原则。公司应当在遵守相关法律法规 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 1 第一条 为加强江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内 部报告工作, 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办 法, 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息, 根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏博俊工业科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际 情况, 制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时, 按照本制 度规定负有报告义务的有关人员和公司, 应及时将有关信息向公司董 事长、经理层和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括: 1. 公司董事、高级管理人员、各部门负责人; 2. 分支机构负责人; 3. 公司控股股东和实际控制人及其一 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 第四条 辞职程序： 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面辞职报告， 辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效。 1 第一条 为规范江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《江苏博 俊工业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或其他 原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： (一) 合法合规原则：严格遵守国家 ...

第一条 为切实加强江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间 的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益, 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定, 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了 解和认同, 以提升上市公司治理水平和企业整体价值, 现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是: (一) 促进公司与投资者之间的良性关系, 增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉; (二) 建立稳定和优质的投资者基础, 获得长期的市场支持; (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化; (四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念; (五) 增加公司信息披露透明度, 改善公司治理。 第四条 投资者关系 ...