四、确保预算完成的主要措施 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公 司 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济环 境、市场状况等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！ 一、预算编制说明 根据江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目标，综 合宏观环境、行业趋势及 2023 年度经营计划，生产管理计划、研发计划、投资计划、 筹资计划等，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2023 年度的财务预算。 二、预算编制基本假设 三、2024年度主要预算指标 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司所处行业形势、市场需求无重大变化； （三）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； （四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化； （五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 （一）营业收入：预计同比增长 50% - 80%。 （二）净利润：预计同比增长 40% - 70%。 （ ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-015 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨 公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28日 召开第五届董事会第三次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了关于 《公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提 供担保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司及子公司本次拟申请授信额度及担保情况 为满足生产经营和发展需要，公司及合并报表范围内的子公司（下同）拟向 部分银行申请综合授信总额最高不超过人民币900,000万元，有效期自本事项审 议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授信额度在上述期限内可循环 使用。同时公司将根据各金融机构要求，在上述额度内为子公司重庆博俊工业科 技有限公司（以下简称"重庆博俊"）、成都博俊科技有限公司（以下简称"成都博 俊"）、常州博俊科技 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本保荐机构"）作 为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市、2022 年度非公开发行股票、公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，对公司实际控制人及董事、监事、 高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2024 年 3 月 22 日，东方投行保荐代表人陈华明对公司实际控制人及董事、 监事、高级管理人员进行了培训。 二、参加本次培训的人员 公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员。 三、本次培训的内容 本次培训的内容主要包括：上市公司再融资新规、上市公司股份减持规则和 上市公司董事、监事、高级管理人员的行为规范。 四、本次培训的成果 陈华明 郑 睿 东方证券承销保荐有限公司 年 月 日 保荐代表人根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 | 相关规定 | | | | --- | --- | --- | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 | 是 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、关联交易决策制度；（2）查阅董事会、监事会、股东大会、独立董事的 | | | | 相关决策程序及信息披露文件 | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公 | 是 | | | 司资金或者其他资源的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资 | 是 | | | 金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | 是 | | | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | 不适用 | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 | ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-007 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行的股票，数量为22,989,420股，占公司总股本的比例约为8.2450%。 2、本次申请解除股份限售的股东户数共计 1 户，本次解除限售股份的上市流通 日为2024年3月28日（星期四）。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1591号）同意，公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）12,771,900 股，每股面值1元，发行价格为每股人民币15.74元， 募集资金总额为201,029,706.00元，扣除各项发行费用人民币（不含税）3,729,787.49 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1591号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）12,771,900 股，每股面值1元，发行价格为每股人 民币15.74元，募集资金总额为201,029,706.00元，扣除各项发行费用人民币（不 含税）3,729,787.49元后，募集资金净额为197,299,918.51元。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2022年9月9日对向特定对象发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0253号）。 本次向特定对象发行股票新增股份于2022年9月28日在深圳证券交易所上市， 限售期为上市之日起18个月。本次发行后，公司总股本由142,133,400股变更为 154,905,300股。 （二）本次解除限售股份发行上市后公司股本变动情况 东方证券承销保荐有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通 的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作 为江苏博俊工业科技股份有限 ...

公司报告 | 首次覆盖报告 冲压行业新秀，绑定龙头客户迎高速增长 冲压行业新秀，产品从小件往总成件延伸，客户从 tier1 向主机厂拓展 公司深耕冲压行业，产品包含转向、门框、动力、天窗系统等零部件以及 上/下车身、仪表台骨架等总成类车身结构件。客户方面，公司 20-21 年第 一大客户为蒂森克虏伯，22 年第一大客户为吉利，23H1 第一大客户为理 想。产品与客户的双维度拓展驱动公司业绩快速增长，根据公司 23 年业绩 预告，归母净利润中值为 3.07 亿元，YOY+108%，20-23 年 CAGR 为 66%， 同时盈利能力较为稳定，历史年度净利率在 10%以上，毛利率在 24%以上。 冲压市场格局分散，客户结构好的供应商份额有望提升 传统冲焊件的单车价值量上万元，包括车身覆盖件、车身结构件以及电池、 座椅、底盘等系统零部件。行业竞争格局分散，出于降低运输成本、缩短 供货周期、提高协同能力的目的，就近配套特征明显。在新能源车型开发 周期缩短、自主及新势力崛起背景下，建厂/服务响应速度快、成本优势明 显、具备集成化供货能力的国产冲压厂商迎来机遇，客户结构好的供应商 市场份额伴随下游客户销量份额增长持续提升 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for investment opportunities [46]. Core Views - The company has a strong focus on the automotive stamping business, with a successful transition to body-in-white assembly driving significant revenue growth. The company achieved a revenue of 1.701 billion yuan in the first three quarters of 2023, representing a year-on-year increase of 103.07% [44][70]. - The company is expanding its production capacity and diversifying its product offerings, particularly in body-in-white and integrated die-casting, which are expected to open new growth avenues [45][46]. Summary by Sections 1. Deepening Stamping Business - The company has a stable growth in Tier 1 customer sales, with new major clients being automotive manufacturers. The total orders on hand as of December 31, 2022, amount to 7.1 billion yuan for 2023-2025 [2][3]. - The company has successfully transitioned from stamping parts to body-in-white assembly, with significant revenue contributions from this segment [57][70]. 2. Competitive Landscape of Stamping Parts - The stamping parts market is expected to reach a scale of 240.7 billion yuan by 2025, with a stable growth outlook. The average number of stamped parts per vehicle is approximately 1,500 [76][78]. - The company is expanding its client base from Tier 1 suppliers to automotive manufacturers, enhancing its market position [2][3]. 3. Layout of Hot Stamping and Integrated Die-Casting - The company is investing in hot stamping technology, which enhances the crash performance of vehicle bodies and contributes to weight reduction [45][12]. - The Chengdu factory is expected to commence operations in April 2024, focusing on high-pressure aluminum die-casting, which will further enhance production capabilities [17][21]. 4. Profit Forecast and Investment Recommendations - The company is projected to achieve net profits of 3.07 billion yuan, 4.43 billion yuan, and 6.09 billion yuan for the years 2023, 2024, and 2025, respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 24.42X, 16.97X, and 12.32X [46][48].

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 1 / 9 1、证券代码：300926 证券简称：博俊科技 2、债券代码：123222 债券简称：博俊转债 3、转股价格：人民币 24.37 元/股 4、转股期限：2024 年 3 月 14 日至 2029 年 9 月 7 日 5、转股股份来源：新增股份 （二）可转换公司债券上市情况 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于博俊转债开始转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、可转换公司债券情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062 号）同意 注册，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日向不特定对象发行 5,000,000 张可转换公 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-005 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于设立全资子公司及建设汽车零部件生产项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司及建设汽车零 部件生产项目的议案》，同意公司在广东省肇庆高新技术产业开发区设立全资子 公司及建设汽车零部件生产项目。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司及建设汽车零部件 生产项目的对外投资公告》（公告编号：2024-004）。 二、对外投资的进展情况 1 / 2 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；金属制品研 发；模具制造；模具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；绘图、计算及测 量仪器制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属材料销售；有色金属合金 ...