东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 1 说明书》（以下简称"《募集说明书》"），公司本次以简易程序向特定对象发行股 票募集资金投资项目及使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目总投资 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东博俊汽车零部件生产项目 | 广东博俊 | 40,000.00 | 24,000.00 | | 2 | 补充流动资金项目 | 博俊科技 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 合计 | | 46,000.00 | 30,000.00 | 三、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的原因 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为江苏博俊 工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"、"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项 目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司自有资金账户。具体情况 如下： 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-062 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、募集资金投资项目情况 根据《江苏博俊工业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），公司本次以简易程序向特定对象发 行股票募集资金投资项目及使用计划如下： 三、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的原因 公司从境外采购的设备和服务等一般会以外币与境外供应商进行结算，需 通过付汇业务将 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-058 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资 1 / 3 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2025 年 6 月 6 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已 于 2025 年 5 月 30 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事会主 席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会 秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为江苏博俊 工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"、"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件规 定，对博俊科技使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事 项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978 号）同意，公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）14,684,287 股，每股发行价格为人民币 20.43 元，募集资金 总额为人民币 299,999,983.41 元 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为江苏博俊 工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"、"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件规 定，对博俊科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978 号）同意，公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）14,684,287 股，每股发行价格为人民币 20.43 元，募集资金 总额为人民币 299,999,983.41 ...

RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 · 及支付发行费用的鉴证报告 · 江苏博俊工业科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1547 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京25GE 页码 内 序号 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 1-3 l 行费用的鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 1-3 2 行费用的专项说明 目 录 江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称博俊科技)管理 层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博俊科技为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证 报告作为博俊科技用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用 的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 按照中国 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-060 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目 所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司自有资金账户。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）14,684,287股，每股发行价格为人民币20.43元， 募集资金总额为人民币299,999,983.41元，扣除各类发行费用后实际募集资金净 额为 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款 票募集资金投资项目及使用计划如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978 号）同意，公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）14,684,287 股，每股发行价格为人民币 20.43 元，募集资金 总额为人民币 299,999,983.41 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 297,751,296.51 元。募集资金已于 2025 年 5 月 13 日划至公司指定账户，上述募集 资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了 "中审亚太验字(2025)000044 号"《验资报告》。 单位：万元 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资 金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 根据《江苏博俊工业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"），公司本次以简易程序向特定对象发行股 用于实施募投项目的核 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-061 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 用于实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司 以募集资金向全资子公司广东博俊汽车零部件有限公司（以下简称"广东博俊"） 提供无息借款用于实施"广东博俊汽车零部件生产项目"。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）14,684,287股，每股发行价格为人民币20.43元， 募集资金总额为人民币299,999,983.41元，扣除各类发行费用后实际募集资金净 额为人民币297 ...

Core Viewpoint - Bojun Technology (300926.SZ) has successfully listed its stock through a simplified procedure, raising nearly 300 million yuan to enhance its production capacity and technological advantages in the automotive precision parts sector [1][2]. Group 1: Fundraising and Project Details - The company issued 14,684,287 shares at a price of 20.43 yuan per share, with the total fundraising amount close to 300 million yuan [1][2]. - Approximately 80% of the raised funds, amounting to 240 million yuan, will be allocated to the Guangdong Bojun automotive parts production project, which has a total investment of 400 million yuan and a construction period of two years [2][3]. - The project aims to introduce advanced intelligent and automated production equipment to expand the production capacity and enhance the design and R&D capabilities of automotive parts [2]. Group 2: Financial Performance - Since 2018, the company has consistently achieved double growth in revenue and net profit, with Q1 2025 revenue reaching 1.1 billion yuan, a year-on-year increase of 37.78%, and net profit of 149 million yuan, up 47.98% [1][7]. - For the year 2024, the company reported revenue of 4.227 billion yuan, a 62.55% increase, and a net profit of 613 million yuan, reflecting a 98.74% growth [6][7]. - As of Q1 2025, the total assets of the company reached 6.992 billion yuan, a year-on-year increase of 36.62% [8]. Group 3: R&D and Innovation - The company has significantly increased its R&D investment, with total R&D expenses from 2020 to 2024 amounting to 354 million yuan, reflecting a commitment to technological innovation [5][7]. - Bojun Technology holds 5 registered trademarks, 17 invention patents, and 77 utility model patents, indicating its strong focus on R&D and innovation [7]. Group 4: Client Base and Market Position - The company has established a strong client base, including major automotive parts suppliers and manufacturers such as Thyssenkrupp, Magna, BYD, and Changan Ford [1]. - The production project is strategically located in Zhaoqing, which is part of a region with significant automotive industry presence, including companies like Xpeng Motors and BYD [2].