安徽安泰达律师事务所 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 致：江苏博俊工业科技股份有限公司 敬启者： 安徽安泰达律师事务所（以下简称"本所"）根据江苏博俊工业科技股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"）的委托，指派本所潘平律师、李辉律师（以下合称 "本所律师"）作为发行人以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的专项法律顾问，已就本次发行出具了《安徽安泰达律师事务所关于江苏博俊工业科技 股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之法律意见书》《安徽安泰达律师事务所 关于江苏博俊工业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之律师工作报告》 （以上合称"已出具法律意见"）。现受发行人委托，就发行人本次发行过程及认购对象 的合规性事项出具本法律意见书。 已出具法律意见中所作的本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于本 法律意见书。 本法律意见书系根据本所律师对有关事实的了解和对有关法律、法规以及规范性文 件的理解作出，仅供发行人本次发行之目的使用，未经本所书面同意不得用于任何其它 目的。 为出具本法律意见书，本所律师已按照 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏博俊 工业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978 号）批复，同意江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技""公司" 或"发行人"）以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"主承销商"）作为本次 发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了 核查，认为博俊科技的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法 律、法规、规章制度的要求及博俊科技有关本次发行的董事会、股东会决议，符 合博俊科技及其全体股东的利益。 一、本次发行的基本情况 （一）发行价格 本次发行的定价基准日为发 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 二〇二五年五月 东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""本保荐机构"）接受江苏博 俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技""公司"或"发行人"）的委托， 担任博俊科技本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-054 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动 触及5%的整数倍的公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次发行中，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理伍亚林先生及其 一致行动人不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化，持 股比例从72.11%被动稀释至69.67%，触及5%整数倍。 特别提示： 1、本次权益变动系公司本次向特定对象发行股票所致。 2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。 3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978号）同意，江苏博俊工业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）向8名特定对象发行人民币普通股（A股） 股票14,684,287股。以截至2024年12月31日总股本为基础，不考虑 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-051 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公 司设立了募集资金专项账户（以下简称"专户"），对募集资金实行专户存储和 管理。 近日，公司及实施募投项目的全资子公司（其中公司为甲方一，实施募投项 目的全资子公司广东博俊汽车零部件有限公司为甲方二，以下合称"甲方"）分 别与交通银行股份有限公司昆山分行、兴业银行股份有限公司昆山支行（以下简 1 / 4 称"乙方"）及保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"丙方"）签订了《募 集资金三方监管协议》。截至2025年5月14日，公司募集资金专项账户的开立和 存储情况如下： | 开户银行 | 账户 | 募集资金用途 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 交通银行股份有 ...

自2025年4月28日至2025年5月14日，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已有10个交易日的收盘价不低于"博俊转债"当期转股价格 （16.55元/股）的130%（含130%，即21.52元/股）。若在未来触发"博俊转债"的 有条件赎回条款（即"在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至 少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）"），届时根 据《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司 债券（以下简称"可转债"）。 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资 风险。 一、可转债基本情况 | 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于"博俊转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全 ...

博俊科技(300926.SZ)公告称，公司于近日收到中国证监会出具的《关于同意江苏博俊工业科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 ...

4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二五年五月 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 单位：万元 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚待中国证监会作出予以注册决定。 1 重要提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-044 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 预案章节 | | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 第四节 关于本次发行对 公司影响的讨论 | 董事会 | 五、本次发行对公司负 债情况的影响 六、本次发行相关的风 | 更新公司资产负债率 | | | | | | 更新风险说明 | | | 与分析 | | 险说明 | | | 5 | 第五节 润分配政策及执 | 公司利 | 二、公司最近三年的利 | 更新公司2024年利润分配情况 | | | | | 润分配情况 | | | | 行情况 | | | | | 6 | 第六节 | 与本次 | 二、本次发行摊薄即期 | 根据修订后发行价格、发行股数等情 况和本次发行进展情况对本次发行 | | | 发行相关的董事 | | | | | | | ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-049 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978号），批复内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在 规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 江苏博俊工业科技 ...