证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"或"公司"）2024年度 以简易程序向特定对象发行股票相关议案已经年度股东大会授权的第五届董事 会第四次会议、第五届董事会第十次会议审议通过。 根据发行方案的相关约定，并结合公司2024年权益分派实施情况，2025年5 月6日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第六次会议，审议 通过了关于调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案。本 次发行方案具体调整如下：" （四）定价基准日、发行价格和定价原则 调整前： 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对 象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为20.58元/股。 调整后： 2025年4月21日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《江苏博俊工业 科技股份有限公司关于<2024年度利润分配预案>的议案》，根据该议案，公司 以截至2024年12月3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-041 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2025 年 5 月 6 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 28 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由 董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公 司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定。 第五届董事会第十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协 议的议案 根据《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

安徽安泰达律师事务所 以简易程序向特定对象发行股票之 2024 年年度权益分派 实施完成后调整股票发行价格和发行数量之专项法律意见书 致: 江苏博俊工业科技股份有限公司 安徽安泰达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏博俊工业科技股份有限公司 （以下简称"发行人""博俊科技"）的委托，作为发行人以简易程序向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，已就本次发行出具了《安徽安泰达律 师事务所关于江苏博俊工业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之法律 意见书》《安徽安泰达律师事务所关于江苏博俊工业科技股份有限公司以简易程序向特 定对象发行股票之律师工作报告》（以上合称"已出具法律意见"）。现根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规 定以及发行人的要求，就发行人因 2024 年年度权益分派后调整本次发行的股票发行价 格和发行数量的相关事项，出具本专项法律意见书。 已出具法律意见中所述及之本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于 本专项法律意见书。 一. 本次发行方案相关内容 经本所律师核查，根据发行人第五届董事会第四次会议、第五届董事会 ...

本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2025 年 5 月 6 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 28 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事会主 席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会 秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-042 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 经与会监事认真审议，形成如下决议： 年度权益分派实施情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案中的发 行价格以及发行数量进行了调整，公司与上述认购对象签署了《江苏博俊工 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-047 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年五月 1 一、本次募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 30,000.00 万元，本 次发行募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二 十；扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行 费用后的实际募集资金净额少于上述项目的拟投入募集资金总额，公司将在上述 项目范围内，根据项目进度、资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金投 入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目情况 广东博俊汽车零部件生产项目由公司全资子公司广东博俊具体实施。项目总 投资 40,000.00 万元，项目建设期为 2 年。项目将通过引进先进智能化、自动化 生产设备，建设高端汽车零部件制造生产线 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-043 《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股 票预案（二次修订稿）》及相关文件具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，请投资者注意查阅。 该预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或注册。该预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需经中国证 券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 6 日 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （二次修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月6日召开第 五届董事会第十四次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议 ...

股票简称：博俊科技 股票代码：300926 江苏博俊工业科技股份有限公司 Jiangsu Bojun Industrial Technology Co., Ltd. （昆山开发区龙江路 88 号） 以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 二〇二五年五月 1-1-1 声明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书中的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号—上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说 明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 二、本次发行的相关事项已经公司 2 ...

以下关于江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"、"公司"） 2024年度以简易程序向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构 成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31号）等文件要求，为保障中 小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定 了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行做出了承诺，具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假设和说明 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-048 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-046 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年五月 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"、"公司"）为深圳 证券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营 规模，提升公司综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门 规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行 股票，并编制本方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏博俊工业科技股 份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中 相同的含义。 为促进我国汽车零部件行业积极健康发展，近年来我国相关部门颁布了行 业相关政策发展规划。2017 年 4 月 25 日，《汽车产业中长期发展规划》发布， 规划提出要开展汽车整车工艺、关键总成和零部件等先进制造装备的集成创新 和工程应用，支持整车企业协同零部件企业选择重点发展地区建设汽车 ...

Core Insights - The company reported a strong performance in Q1 2025, with revenue reaching 1.1 billion yuan, a year-on-year increase of 37.78%, and a net profit of 149 million yuan, up 47.98% [1] - The growth is attributed to the increasing penetration of the domestic electric vehicle market and strong consumer demand, which significantly boosted the sales of the company's modular products for electric vehicles [1] - The company has established long-term stable partnerships with leading brands in the electric vehicle sector, providing a solid foundation for order acquisition and contributing to performance growth [1] Investment and Expansion - Since the beginning of 2025, the company has been increasing its investment in its main business, planning to invest 360 million yuan in a new automotive parts and precision mold production project [2] - The company is also set to invest 1.6 billion yuan in a comprehensive production base project focused on lightweight automotive products and integrated die-casting components [2] - Additionally, a planned investment of 1 billion yuan for a lightweight automotive parts production base will enhance the company's R&D and production capabilities in related fields [2] Strategic Positioning - The series of large-scale investments reflect the company's commitment to deepening its presence in lightweight automotive parts and integrated die-casting sectors [3] - By optimizing capacity layout and integrating quality resources, the company aims to better meet the growing market demand [3] - The company's strong Q1 performance and proactive investment strategy demonstrate its strategic foresight and competitive edge in the automotive parts industry [3]