证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2023-069 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于获得客户项目定点意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、风险提示 三、对公司的影响及采取措施 上述项目定点意向书体现了客户对公司研发能力、技术水平及产品服务质量 的肯定，待后续实质性订单顺利转化，预计对公司未来的经营业绩将产生积极影 响。 特此公告。 1、下达定点意向书是客户对公司相关产品开发能力和供货资格的认可，并 不反映客户最终的实际采购金额，目前项目总金额为预计金额，后续实际开展情 况以客户和公司正式供货协议或销售订单为准。 2、国家宏观经济形势、汽车产业政策、汽车市场整体情况等因素均可能对 客户的生产计划和采购需求构成影响，进而对供货量带来不确定性。 3、下述定点项目金额为根据项目生命周期、预计用量和意向价格预测的数 据，仅作为阶段性说明供投资者参考，未经审计且不能以此推算公司年度经营业 绩情况，不构成对投资者的业绩承诺。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 二、定点意向书概述 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以 ...

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀先 生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监事及 高级管理人员列席了会议。 证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 3 - 0 6 5 便于广大投资者查阅。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 公司董事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司 ...

国金证券股份有限公司 关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华安鑫创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴成 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：邱新庆 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将华安鑫创控股（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华安鑫创控股（北京） 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），该《管理制度》 经本公司 2021 年第二届第五次董事会审议通过，并经本公司 20 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：20 23-06 6 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席李 庆国先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司 高管列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核公司董事会编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》，监事会认为《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》的内容与格 式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 ：电话会议 参与单位名称 国元证券、民生证券、聚鸣投资、中金资管、大家资产 及人员姓名 （以上排名不分先后） 时间 2023 年 7 月 14 日—2023 年 7 月 18 日 地点 电话会议、公司会议室 上市公司接待 董事会秘书：易珊女士 人员姓名 1、公司经营业务相关情况？ 答：公司自成立以来一直深耕汽车座舱电子领域，主要围绕汽车中 控、液晶仪表、AR-HUD 抬头显示、CMS 电子后视镜等座舱电子产品展 开。公司的经营和发展与我国的汽车产业，尤其是国内自主品牌汽车 和新能源汽车产业的整体发展情况高度相关。公司顺应行业发展方 投资者关系活 向、顺应市场和客户需求，在技术研发革新升级、自主生产工厂建 动主要内容介 设、与战略供应商的优势联合、与下游优秀车厂客户的合作等方面进 绍 行了一系列布局。 2、公司简单模组、复杂模组的价值量情况？ 答：从产品研发技术到生产工艺的 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023 年 5 月 12 日投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活□特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 参与本次业绩说明会的广大投资者 及人员姓名 时间 2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 上市公司接待 董事长、总经理：何攀先生 独立董事：李伟先生、梁武彬先生 人员姓名 董事、财务总监、副总经理：牛晴晴女士 董事会秘书、副总经理、证券事务代表：易珊女士 保荐机构代表：乐毅先生、邱新庆先生 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 举行了 2022 年度网上业绩说明会。公司针对投资者关心的问题进行了 回复。本次业绩说明会的交流内容详见全景网"投资者关系互动平 投资者关系活 台"。本次业绩说明会不涉及应披露的重大信息。 动主 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2023-041 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 302,017,510.06 | 163,902,837.97 | 84.27% | | 归属于上市公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥890,477,777.12, representing a 22.83% increase compared to ¥724,960,618.77 in 2021[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥46,570,138.71, a decrease of 14.65% from ¥54,566,280.93 in 2021[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥37,844,527.52, which is a 6.89% increase from ¥35,405,164.24 in 2021[19]. - The total assets at the end of 2022 were ¥1,356,910,728.14, reflecting a 2.83% increase from ¥1,319,533,821.38 at the end of 2021[19]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.58, down 14.71% from ¥0.68 in 2021[19]. - The cash flow from operating activities for 2022 was -¥18,481,188.73, an improvement of 60.88% compared to -¥47,239,420.26 in 2021[19]. - The company reported a quarterly revenue of ¥259,678,971.15 in Q4 2022, which is the highest among the four quarters[21]. - The company received government subsidies totaling ¥1,739,619.05 in 2022, significantly contributing to its financial performance[25]. - The weighted average return on equity for 2022 was 3.64%, down from 4.37% in 2021[19]. - The company's revenue reached 89,047.78 million yuan in 2022, a year-on-year increase of 22.83%, with gross profit also rising by 19.39%[51]. - Revenue from the automotive electronics sector amounted to ¥799,493,316.19, accounting for 89.78% of total revenue, with a year-on-year growth of 17.44%[54]. - The gross profit margin for the automotive electronics sector was 13.41%, showing a slight decrease of 0.09% from the previous year[54]. - The revenue from software system development grew by 65.98% to ¥50,800,483.67, indicating strong demand for software solutions[53]. - The company reported a total investment income of ¥9,367,702.98, accounting for 19.86% of total profit, primarily from cash management activities[75]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 80,000,000 shares[4]. - The cash dividend distribution accounts for 100% of the total distributable profit of RMB 85,082,874.28[175]. - The company plans to distribute dividends in cash, stock, or a combination of both, with a minimum of 30% of the distributable profit allocated as cash dividends each year, ensuring sufficient cash dividend distribution while considering growth and capital structure[196]. - The company will prioritize cash dividends for profit distribution, ensuring that the cash distributed is not less than 30% of the distributable profit for the year[196]. - The company has established a three-year dividend distribution plan post-listing, focusing on maintaining normal operations and development funding[195]. Market Expansion and Technology Development - The company is actively pursuing market expansion through the development of new technologies such as OLED and Mini LED displays for automotive applications[12]. - The company is committed to innovation in automotive technology, particularly in areas like vehicle networking and smart driving solutions[12]. - The company has outlined potential risks in its future outlook, urging investors to remain cautious[4]. - The company is exploring opportunities for mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its technological capabilities[12]. - The company has begun preliminary exploration into customized business for new energy battery packs during the reporting period[32]. - The company is expanding its product offerings to include customized development of liquid crystal display modules and cockpit display systems, enhancing its full-chain service capability[31]. - The company aims to enhance its market position and competitiveness through the integration of its technology reserves with the new manufacturing project[105]. - The company plans to expand direct cooperation with major domestic automotive brands and enhance its product offerings in the commercial vehicle sector, particularly in electronic rearview mirrors and new energy battery business[116]. Research and Development - R&D investment increased by 77.63% year-on-year, with R&D personnel accounting for 53.15% of the total workforce by the end of the reporting period[51]. - The company is advancing several R&D projects, including LTPS In-Cell assembly screens and Mini LED high dynamic contrast displays, which are in mass production preparation[67]. - The company aims to develop a next-generation domestic cockpit platform, focusing on the localization of core components[68]. - The integration of In-Cell and Mini LED technologies is underway, with the goal of maintaining a leading position in high-end screen technology[68]. - The company will continue to increase R&D investment and focus on the development of integrated cockpit display technology and new energy battery management systems in 2023[114]. Corporate Governance and Management - The company reported a significant focus on improving corporate governance, aligning with relevant laws and regulations to ensure effective internal control systems[126]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[129]. - The supervisory board is composed of 3 members, with 2 being employee representatives, fulfilling legal and regulatory requirements[130]. - The company has established an independent financial department with a complete accounting system, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[140]. - The company operates independently from its controlling shareholders, with no related party transactions that could harm its interests[136]. - The company has a procurement and product development system that is independent and capable of managing its resources effectively[138]. - The company has a structured evaluation process for determining remuneration adjustments based on operational performance[157]. - The company’s management team includes experienced professionals with backgrounds in finance, engineering, and business management[146][147]. Risks and Challenges - The company faces risks related to its dependence on the domestic automotive industry, which may be affected by macroeconomic conditions and market cycles[118]. - The company must continuously innovate and keep pace with rapid technological advancements in the automotive electronics sector to maintain its market competitiveness[120]. - The company is at risk of declining profitability due to increasing competition in the automotive cockpit electronics market and potential delays in new production line construction[121]. - The company has significant investment projects, such as the vehicle-mounted LCD display module project, which may face implementation risks and challenges in achieving expected returns[122]. Employee Development and Social Responsibility - The company has implemented a comprehensive employee training program to enhance skills and competencies, focusing on high-skill and high-technology talent development[172]. - The company emphasizes employee development and has established a comprehensive performance evaluation system[185]. - The company emphasizes the importance of social responsibility and stakeholder engagement to promote sustainable development[131]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months from the date of listing, with a lock-up period that can be extended under certain conditions[189]. Environmental Compliance - The company has maintained a light asset operation model, focusing on product research, design, sales, and services without environmental impact[184]. - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, demonstrating compliance with environmental regulations[184].