第一章 总则 第一条 为了促进三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文 件和《三友联众集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 三友联众集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 三友联众集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 公司董事会秘书应当由公司董事或副总经理、财务负责人或者公 司章程规定的其他高级管理人员担任担任。 有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 （一）《公司法》规定不得担任董 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-018 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328 号），公司由主承销商信达 证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,150 万股， 发行价为每股人民币 24.69 元，共计募集资金 77,773.50 万元，坐扣承销和保荐 费用 4,972.91 万元后的募集资金为 72,800.59 万元，已由主承销商信达证券股份 有限公司于 2021 年 1 月 19 日汇入公司及子公司募集资金监管账户。另减除上网 发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用 2,322.42 万元后，公司本次募集资金净额为 70,478.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-5 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位 ...

二〇二四年四月 $${\frac{{\frac{\mathrm{a}}{\mathrm{a}+\mathrm{b}}}}{\prod\mathrm{a}}}{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}+\mathrm{b}}}$$ 三友联众集团股份有限公司 1 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 4 | 股份发行 | | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | | 第三节 6 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 7 | 股东 | | | 第二节 9 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 12 | 股东大会的召集 | | | 第四节 14 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 15 | 股东大会的召开 | | | 第六节 18 | 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 22 | 董事 | | | 第二节 25 | 董事会 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | ...

三友联众集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成，董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事会 职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理 活动。全体董事认真负责、勤勉尽职，忠实履行职责，扎实开展各项工作，保持 了生产经营的稳健运行。现就公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况概述 2023年，公司聚焦继电器、互感器领域，紧密围绕整体战略目标，积极推进、 全面落实年度工作计划。报告期内公司实现营业总收入为1,836,392,280.35元，较 上年下降0.86%；归属于上市公司股东的净利润为46,394,465.44元，较上年下降 38.84%。 二、公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 根据《公司章程》《董事会议事规 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合三友联众集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基 准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结 ...

三友联众集团股份有限公司 董事会议事规则 三友联众集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）和《三友联众集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一名。公司独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个 专门委员会，各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，且委员 ...

三友联众集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （离任-高香林） 各位股东及股东代表： 本人作为三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 15 日任期届满期间，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉、 尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 未亲自出席董事会会议的情况。 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足 够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人高香林，1965 年 12 月出生，统计学硕士，经济学教授，中共党员。1988 年 7 月毕业于江西财经学院，会计学专业；在职期间获得东北财经大学统计学 ...

三友联众集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 三友联众集团股份有限公司 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法律、法规、规范性 文件的规定，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司开展外汇套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率 或利率风险为主要目的，不得进行以投机、套利为目的的外汇交易。 第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、具有 相关业务经营资质的银行等金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他 组织或个人进行交易。 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司的外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的 管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇 ...

经三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会选举，本人被选举为公司第三届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉、 尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 三友联众集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （祝福冬） 各位股东及股东代表： 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足 够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人祝福冬，1965 年 10 月出生，本科学历，1988 年 7 月毕业于江西财经学 院财务会计系，经济学学士学位，会计学副教授，会计师，广东地税纳税服务专 家志愿者，东莞市政府采购评审专家，东莞市科技评审专家， ...

三友联众集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 王再升先生、贺树人先生、祝福冬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王再升先生、贺树人先生、祝福冬先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实 际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 三友联众集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...