三友联众集团股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 三友联众集团股份有限公司 第一条 为了维护投资者的利益，规范三友联众集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《第 8 号监管指引》"）等法律、 法规、规范性文件以及《三友联众集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是持有其 50%以上股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。公 司控股子公司的对外担保，应比照执行 ...

三友联众集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 三友联众集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等相关法律法规、规范性文件以及《三友联众集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融 ...

三友联众集团股份有限公司 对外投资管理制度 三友联众集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《三友联众集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称的对外投资包括： 1. 风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 2. 长期股权投资，是指公司对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响 的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。 3. 委托理财、委托贷款。 第 1页 共 5页 三友联众集团股份有限公司 对外投资管理制度 2. 交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过人民币5,000万元； 3. 交易标的（如股权) 在最近一个会计年 ...

委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三友联众集团股份有限公司下称（"公司"）的委托理财 行为，保证公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护股东 和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《三友联 众集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司为充分利用自有闲置资金、提 高资金利用率、增加现金资产收益，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司以闲置募集资金、超募资金（如 有）进行现金管理的适用《三友联众集团股份有限公司募集资金管理制度》，不 适用本制度。 三友联众集团股份有限公司 委托理财管理制度 三友联众集团股份有限公司 第 1页 共 4页 三友联众集团股份有限公司 委托理财管理制度 额超过一千万元人民币的，应当在投资之 ...

三友联众集团股份有限公司 信息披露管理制度 三友联众集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范三友联众集团股份有限公司（"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《三友联众集团股份有限公司章程》等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信 息"）时，公司及信息披露义务人根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相 关信息的公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所登记，并在中国证券监督 委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 第三条 本制度适用于如下比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体， 更具有信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或者传播有关信息的人员 ...

第一条 为规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《三友联众集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 三友联众集团股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 三友联众集团股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 （三）公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； 第二条 本制度所指"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格 可能或已经产生较大影响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易 信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、各所属子公司出 现、发生或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员应将有关 信息 ...

第一条 为进一步完善三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效地 工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《三友联众 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制定本工 作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和依《公司章程》规定被 公司董事会聘任为高级管理人员的公司雇员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 三友联众集团股份有限公司 总经理工作细则 三友联众集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力。 （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力。 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有 ...

三友联众集团股份有限公司 关联交易管理制度 三友联众集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护公司、股东和债权人的合法权 益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《三友联众集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可 ...

三友联众集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》等有关法律法规、规范性文件以及《三友联众集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露定期或临时报告，并在定期 报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 公司及信息披露义务人应审慎判断应当披露的信息是否存在相关法律法规 及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接 ...

三友联众集团股份有限公司 章程 二〇二五年十月 1 | 4 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | ...