证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2026-008 三友联众集团股份有限公司 关于续聘 2026 年度财务及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘财务及内控审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 | | --- | --- | --- | | | 所"） | | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 2025 年末合伙人数量 250 人 | | 2025 年末执业 | 注册会计师 | 2363 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人 | | 2024 年（经审 | 业务收入总额 | 29.69 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收 ...

对会计师事务所 2025 年度履职情况的 监督职责报告 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 | | --- | --- | --- | | | 所"） | | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 2025 | 年末合伙人数量 250 人 | | 2025 年末执业 | 注册会计师 | 2363 人 | | 人员数量 | 签署过证券 ...

| | 宁波甬友电子有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 219.42 | | 219.42 | | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 青县择明朗熙电子器件有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 13.70 | | 13.70 | | 货款 | 经营性往来 | | | 三友电器（越南）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.79 | 6.68 | | 0.22 | 8.25 | 货款 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 总 计 | - | - | - | 46,552.20 | 40,415.10 | 189.53 | 43,745.37 | 43,411.46 | | - | 三友联众集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：三友联众集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市 ...

经核查公司2025年度在任的独立董事王再升先生、贺树人先生、祝福冬先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事 独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事王再升先生、贺树人先生、祝福冬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 三友联众集团股份有限公司董事会 三友联众集团股份有限公司 2026 年 3 月 31 日 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2026-012 三友联众集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公 司及合并报表范围内子公司与资信较好的商业银行开展最高余额不超过人民币 6 亿元的资产池业务，有效期为公司股东会审议通过之日起 12 个月，上述额度 在有效期内可循环滚动使用。本次额度生效后，2024 年年度股东大会授权的额 度将自动失效。该议案尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下： 二、开展资产池业务的目的 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指商业银行为满足企业客户对所持有的商业汇票等资产进行 统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据等资产质押 融资、票据承兑、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合 管理服务业务。 2、合作银行 公司及合并报表范围内子公司拟开展资产池业务的合作银行 ...

三友联众集团股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2025年年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事 务所2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 | | --- | --- | --- | | | 所"） | | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 2025 年末合伙人数量 250 人 | | 2025 年末执业 | 注册会计师 | 2363 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人 | | 2024 年（经审 | 业务收入总额 | 29 ...

三友联众集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 8 名董事组成，董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实履行股东会赋予的董事 会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理 活动。全体董事认真负责、勤勉尽职，忠实履行职责，扎实开展各项工作，保持 了生产经营的稳健运行。现就公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下： 一、2025 年度公司经营情况概述 2 | | | | | 5.6、关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 5.7、关于修订《董事会战略委员会工作细则》并更 | | | | | | 名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 | | | | | | 的议案 | | | | | | 5.8、关于修订 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2026-015 三友联众集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2026 年 4 月 22 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东 ...

三友联众集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2026 年 3 月 27 日以通讯会议形式召开。公司于 2026 年 3 月 16 日以书面、 邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应 出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2025 年年 度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2026-007 《2025 年度董事会工作报告》。 独立董事王再升先生、贺树人先生、祝福冬先生分别向董事会递交了《2 ...

三友联众集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配及资本公积 转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2026-011 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开公司 第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公 积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （一）董事会审议情况 公司于2026年3月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以截至2025年12月31日公 司的总股本320,103,998股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税）， 以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股。并提请股东会审议。 （二）审计委员会审议情况 公司于2026年3月16日召开的第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通 过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。审计委员会认 为，公司2025 ...