三友联众集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 三友联众集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《三友联众集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监 事会的职权。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会任命三名董事会成员组成，审计委员会 成员应当为不在公 ...

三友联众集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，提高财务 信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国会计法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《三友联众集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定和要求，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。本制度所称选聘会计师事务所执行财 务报表审计业务是指公司根据有关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司的财 务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 公司的子公司可结合自身业务需要参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并 ...

三友联众集团股份有限公司 股东会议事规则 三友联众集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》及《三友联众集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会 ...

三友联众集团股份有限公司 内部审计工作制度 三友联众集团股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益，加强 经济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强 化内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的作用， 进一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及国家有关法律法规和《公司章程》等规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运 用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。 其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻 和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量； 及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提高经济效益， 实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循 ...

三友联众集团股份有限公司 董事会议事规则 三友联众集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《三友联众集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司设董事会，董事会由八名董事组成，设董事长一名，以全体董事的过半 数选举产生和罢免。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士；职工代表担任的董事 1 名。董事可以由高级管理人员 兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超 过公司董事总数的二分之一。 董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会四个 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 三友联众集团股份有限公司 独立董事工作制度 三友联众集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《三友联众集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务 ...

三友联众集团股份有限公司 募集资金管理制度 三友联众集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 为规范三友联众集团股份有限公司下称（"公司"）募集资金的管理和使用， 提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监 管规则》等相关法律法规及《三友联众集团股份有限公司章程》（"《公司章程》"）， 制定本制度。 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 三友联众集团股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资 金，不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第二 ...

三友联众集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。提名委员会中独立董事因辞职或解除职务 导致提名委员会中独立董事比例不符合法律规定或《公司章程》的，公司应当自 前述事实发生之日起六十日内完成独立董事补选。 提名委员会委员可以在任期届满前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书 面辞职报告，且在补选的委员就任前，原委员仍应按本工作细则的规定履行相应 的职责。 三友联众集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 ...

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 593 million yuan, representing a year-on-year increase of 10.10% [1] - The net profit for the third quarter was 19.99 million yuan, showing a significant year-on-year growth of 84.17% [1] - For the first three quarters, the total revenue reached 1.745 billion yuan, which is a 9.03% increase compared to the same period last year [1] - The net profit for the first three quarters amounted to 62.88 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 22.20% [1]

制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订和制定部分公司制度的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-043 三友联众集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规和中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等文件的要求， 结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《三友联众 集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。根据公司实际情况，公司"董事 会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"并修订相关议事规则。 本次《公司章程》修订内容对照如下： | 修订前 | | | | | | | | 修订后 | | | ...