三友联众集团股份有限公司 董事会议事规则 三友联众集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《三友联众集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司设董事会，董事会由八名董事组成，设董事长一名，以全体董事的过半 数选举产生和罢免。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士；职工代表担任的董事 1 名。董事可以由高级管理人员 兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超 过公司董事总数的二分之一。 董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会四个 ...

三友联众集团股份有限公司 募集资金管理制度 三友联众集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 为规范三友联众集团股份有限公司下称（"公司"）募集资金的管理和使用， 提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监 管规则》等相关法律法规及《三友联众集团股份有限公司章程》（"《公司章程》"）， 制定本制度。 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 三友联众集团股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资 金，不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第二 ...

三友联众集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。提名委员会中独立董事因辞职或解除职务 导致提名委员会中独立董事比例不符合法律规定或《公司章程》的，公司应当自 前述事实发生之日起六十日内完成独立董事补选。 提名委员会委员可以在任期届满前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书 面辞职报告，且在补选的委员就任前，原委员仍应按本工作细则的规定履行相应 的职责。 三友联众集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 ...

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 593 million yuan, representing a year-on-year increase of 10.10% [1] - The net profit for the third quarter was 19.99 million yuan, showing a significant year-on-year growth of 84.17% [1] - For the first three quarters, the total revenue reached 1.745 billion yuan, which is a 9.03% increase compared to the same period last year [1] - The net profit for the first three quarters amounted to 62.88 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 22.20% [1]

制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订和制定部分公司制度的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-043 三友联众集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规和中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等文件的要求， 结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《三友联众 集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。根据公司实际情况，公司"董事 会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"并修订相关议事规则。 本次《公司章程》修订内容对照如下： | 修订前 | | | | | | | | 修订后 | | | ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-048 三友联众集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公 开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"模具中心、实验室及 信息化升级建设项目"结项，"模具中心、实验室及信息化升级建设项目"达到 了预定可使用状态，公司拟将节余募集资金 596.69 万元（包括理财收益及银行 存款利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动 资金。该事项无需提交股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-044 三友联众集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 11 月 11 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-047 三友联众集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为，公司编制的《2025 年第三季度报告》符合相关法律、法规及 规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-045）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金 永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益； 不存在损害中小投资者利益的情况；监事会同意本次公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2025 年 10 月 22 日以通讯会议形式召开。公司于 2025 年 10 月 17 日以书面、 邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应 出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-046 三友联众集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 本议案经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》全文（公告编号：2025-045）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 reached ¥592,652,109.73, representing a 10.10% increase year-over-year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥19,990,706.67, an increase of 84.17% compared to the same period last year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,273,590.61, up 104.31% year-over-year[6] - The basic earnings per share for the period was ¥0.07, reflecting a 40.00% increase compared to the previous year[6] - Total operating revenue for the third quarter reached CNY 1,745,073,940.20, an increase of 9.0% compared to CNY 1,600,608,561.62 in the same period last year[25] - Net profit for the period was CNY 62,596,707.28, representing a 22.5% increase from CNY 51,258,240.70 in the previous year[26] - Earnings per share (EPS) increased to CNY 0.20 from CNY 0.16, indicating a growth of 25%[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,395,047,137.76, a slight increase of 0.22% from the end of the previous year[6] - The total assets of the company as of the end of the reporting period were CNY 3,395,047,137.76, slightly up from CNY 3,387,616,168.09[23] - Non-current liabilities increased to CNY 467,501,640.92 from CNY 355,094,258.10, marking a significant rise of 31.7%[23] - The company's total liabilities decreased marginally to CNY 1,606,007,548.06 from CNY 1,610,726,340.48[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥133,817,129.42, showing a significant increase of 125.21%[13] - Operating cash flow for the current period was ¥133,817,129.42, an increase of 125% compared to ¥59,419,315.40 in the previous period[28] - Total cash inflow from operating activities reached ¥1,682,652,792.97, up from ¥1,529,190,027.71, reflecting a growth of approximately 10%[28] - Cash outflow from operating activities was ¥1,548,835,663.55, compared to ¥1,469,770,712.31 in the previous period, indicating an increase of about 5%[28] - The net increase in cash and cash equivalents for the current period was ¥43,559,831.63, contrasting with a decrease of -¥34,364,720.06 in the previous period[29] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥144,493,248.54, significantly higher than ¥77,832,984.89 at the end of the previous period[29] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,979[14] - Major shareholder Song Chaoyang holds 26.27% of the company, equivalent to 84,084,000 shares[16] - The second-largest shareholder, Fu Tiannian, owns 12.10% of the company, totaling 38,729,600 shares[16] - The company has a total of 92,110,200 shares under lock-up restrictions, with 26,317,200 shares newly added during the period[19] - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from both individual and institutional investors[16] - The company is actively managing its shareholding structure, with no shares currently pledged or frozen[16] Operational Costs and Expenses - Total operating costs amounted to CNY 1,676,736,895.19, up from CNY 1,546,415,818.22, reflecting a year-over-year increase of 8.4%[25] - The company reported an increase in R&D expenses to CNY 76,549,165.86, compared to CNY 77,191,137.02, indicating a focus on innovation despite a slight decrease[25] Investment and Market Strategy - The company reported a 439.70% increase in investment income, totaling ¥1,320,725.00, primarily due to increased futures gains[12] - The company is exploring market expansion strategies and new product development to enhance future growth prospects[25] Tax and Refunds - The company experienced a 40.56% rise in taxes and surcharges, amounting to ¥21,127,066.81, mainly due to increased export tax exemptions[12] - The company received ¥8,575,563.29 in tax refunds, an increase from ¥6,823,497.54 in the previous period, reflecting a growth of approximately 26%[28] Audit Information - The company did not conduct an audit for the third quarter financial report[30]