关于 2025 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开公司 第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘 要的议案》。 公司《2025年年度报告》及其摘要已于2026年3月31日在中国证券监督管理 委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2026-016 三友联众集团股份有限公司 特此公告。 三友联众集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 ...

三友联众集团股份有限公司 关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要 外币币种为美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、外汇互换、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司累计开展的外汇套期保 值业务总额不超过人民币 10,000.00 万元或等值外币。资金来源为自有资金，不涉及 募集资金。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 3、业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业 务授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环 滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务 相关事宜。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至 单笔交易终止时止。 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的外汇套期保值业务与 公司 ...

三友联众集团股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告 ……第 3—11 页 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕7-96 号 三友联众集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的三友联众集团股份有限公司（以下简称三友联众公司）管 理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第 1—2 页 本鉴证报告仅供三友联众公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三友联众公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 三友联众公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 （深证上〔2025〕481 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情 况的专项报告》，并保证其 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2026-014 三友联众集团股份有限公司 关于 2025 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年年度计提资产减值准备的 议案》，同意公司 2025 年度计提信用减值损失、资产减值损失等各类资产减值 准备合计人民币 20,731,937.78 元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、公允、准确地反映公司的财 务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日的应收账款、 其他应收款、存货等各类资产进行了减值测试，对于存在减值的应收账款、其他 应收款、存货等计提了减值准备。2025 年全年计提资产减值准备金额合计约为 20,731,937.78 元，具体情况如下： 单位 ...

三友联众集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《三友联众集团股份有限公司章程》《三友联众集团股份有 限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽 责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 委员：贺树人先生、祝福冬先生、孟繁龙先生，其中贺树人先生为主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各 项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 6 次会议，具体如下： | 会议 | 召开时间 | | | 审议议案 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 结果 | | 第三届董事会审 | | | | | 通过 | | 计委员会第九次 | 2025 | 年 2 | 1、关于《2024 | 年度内部审计第四季 ...

三友联众集团股份有限公司 关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交 易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的规定，将公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明 如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328 号），公司由主承销商信达 证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,150 万股， 发行价为每股人民币 24.69 元，共计募集资金 77,773.50 万元，坐扣承销和保荐 费用 4,972.91 万元后的募集资金为 72,800.59 万元，已由主承销商信达证券股份 有限公司于 2021 年 1 月 19 日汇入公司及子公司募集资金监管账户 ...

三友联众集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 三友联众集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合三友联众集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2025 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

三友联众集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕7-97 号 三友联众集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三友联众集团股份有限公司（以下简称三友联众公司） 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的三友联众公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三友联众公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三友联众公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2026-013 三友联众集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第十八次会议，分别审议了《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案 的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中，《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》尚需提交 2025 年年度股东会审议通过。根 据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《三友联众集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，现将公司董事、高级管理人员薪酬方 案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、高级管理人员。 二、适用期限 董事薪酬（津贴）方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬（津 贴）方案通过后自动失效；高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效， 至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。 中长期激励包括股权激励、员工持股计划、专项奖励等，视公 ...

关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2026-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.基本情况：根据公司资产规模及业务需求情况，三友联众集团股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 人民币 10,000.00 万元或等值外币，授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司拟开展的外汇套期保值业 务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为美元。公司拟开展的 外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品业务。 2.审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第三届董事会审计委员会 第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过，独立董事已发表同意的专 项意见，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 三友联众集团股份有限公司 3.风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在市场风险、汇率波动风 ...