三友联众集团股份有限公司 关于2026年度开展商品期货期权套期保值业务的 可行性分析报告 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司开展商品期货期权套期保值业务，主要为充分利用期货期权市场的套期保 值功能，有效控制市场风险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营 产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司拟开展的期 货期权套期保值业务以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行以盈利为目的 的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。 授权期限：自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。 3、资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 4、交易方式 （1）交易工具：使用交易期货期权等方式进行套期保值。 （2）交易品种：交易品种包括与生产经营相关的铜、银。 （二）开展商品期货期权套期保值业务的基本情况 1、交易金额 公司拟开展的2026年度商品期货期权套期保值业务的保证金和权利金最高余额 不超过人民币2,000.00万元，在审批有效期内可循环滚动使用。本次额度生效后，第 三届董事会第十三次会议授权的额度将自动失效。 2、交易期限 4、交易对手违约风险：期货 ...

关于 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-055 三友联众集团股份有限公司 重要内容提示： 1、交易目的：三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）为充分利 用期货期权市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原材料市场价格波动 对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强 财务稳健性。公司拟开展的期货期权套期保值业务以生产经营为基础，以套期保 值为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。 2、交易品种：交易品种包括与生产经营相关的铜、银。 3、交易场所：交易场所为场内或场外。场内为期货交易所；场外交易对 手 仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：公司以自有资金开展最高保证金和权利金余额不超过人民币 2,000.00 万元的商品期货期权套期保值业务，在上述范围内，资金可循环使用。 5、已履行的审议程序：该事项已经公司第三届董事会第十六次 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-054 为满足公司日常经营及业务发展需要，公司及下属子公司宁波甬友电子有限 公司（以下简称"宁波甬友"）、明光三友电力科技有限公司（以下简称"明光 电力"）、明光市三友电子有限公司（以下简称"明光三友"）、青县择明朗熙 电子器件有限公司（以下简称"青县择明"）、三友电器（北美）有限公司（以 下简称"北美三友"）拟向银行申请总计不超过人民币 281,300 万元的综合授信 额度，具体期限以公司或子公司与相关银行签署的协议为准。以上授信额度不等 于实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在 授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。该授信额度在授权范围及有效 期内可循环使用。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银 行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资等，融资期限以实际签署的合同为准。 三友联众集团股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度、 为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-057 三友联众集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （ ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-056 三友联众集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 12 月 10 日以通讯会议形式召开。公司于 2025 年 12 月 5 日以书面、 邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应 出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议 案》 经与会董事审议，同意公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 281,300 万元的综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担 保，符合公司业务发展实际情况，保证了公司正常经营发展的资金需求。决议自 股东会批准之日起 1 年内有效，并同意提请股东会授权董事长在上述额度和期限 ...

格隆汇12月3日丨三友联众(300932.SZ)在互动平台表示，公司暂未参与太空算力项目研发。 ...

三友联众集团股份有限公司 章程 二〇二五年十月 1 | 4 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | ...

三友联众集团股份有限公司 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-053 2025 年 12 月 3 日 关于完成工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日完成公司章程及相关人员备案等工商备案登记手续，根据东莞市 政务服务和数据管理局的规范性要求，公司调整了《公司章程》部分条款的措辞， 调整内容与公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质 性差异。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公 司章程》。 特此公告。 三友联众集团股份有限公司董事会 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第一次临时股 东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订和制定 部分公司制度的公告》（公告编号：2025-043） ...

Company Overview - The company is a high-tech enterprise specializing in the research, development, manufacturing, and sales of relays and transformers, ranking among the top in China's electronic components industry [2] - The company has established a comprehensive service system covering technology research and development, mold development, manufacturing, production, and after-sales service [2] Product Categories - The company's relay products include six main categories: general power relays, magnetic latching relays, automotive relays, new energy relays, photovoltaic relays, and signal relays, along with inductors and transformers [2] - Future focus will be on strengthening general power relays, magnetic latching relays, transformers, and magnetic materials, while maintaining profitability in automotive relays, new energy relays, and photovoltaic relays [2] Production Bases - The company has multiple production bases, including: - General power relays in Dongguan, Zhejiang, and Anhui [3] - Magnetic latching relays in Anhui [3] - Transformers and magnetic materials in Hebei [3] - High voltage DC relays, automotive relays, photovoltaic relays, and energy storage relays in Dongguan [3] - An overseas production base in Vietnam [3] Profit Margins - The general product segment has a lower gross margin, while the electric power, automotive, and new energy segments have relatively higher gross margins [3] Future Plans and Capacity Management - The company aims to enhance its capacity management system in the new energy sector, focusing on flexible production and intelligent upgrades to improve capacity utilization [4] - Future plans include: - Increasing R&D investment to strengthen core product areas and explore diversification [4] - Establishing sales companies or production bases in key overseas markets to boost international sales and market share [4] - Enhancing smart equipment design and manufacturing capabilities to adopt an automated and digital production model [4] - Integrating supply systems for key components to ensure quality and cost control [4]

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