中辰电缆股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 中辰电缆股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司 "）董事、高级管 理人员离职程序，保障公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中辰电缆股份有限公 司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、解任、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之 日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、 高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可在任期届满以前辞任，辞任时应向公司提交书面辞职报 告，说明辞职原因。除另有规定外，公司收到辞 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 7月 10日召开第三 届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至 本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目 的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申请， 中辰电缆股份有限公 ...

中辰电缆股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等有关规定，对公司第四届董事会非独立董事候选人和独立 董事候选人的任职资格进行了审查，现发表审查意见如下： 一、关于对第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 提名委员会全体委员一致同意提名杜南平先生、张茜女士、谢圣伟先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人并同意提交公司董事会审议。 二、关于对第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，公司第四届董事会独立董事候选人均具备《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董事的任职条件、专业背景 和工作经验，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失 信被执行人，也未受到过中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，且 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 中辰电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中辰电缆股份有限公司董事会现就提名鲁桐为中辰电缆股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中辰电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中辰电缆股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 公司于 2025 年 7 月 10 日召开了第三届董事会第二十四次会议，逐项审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议 案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名杜南平先生、张茜 女士、谢圣伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名史勤女士、吴 长顺先生、鲁桐女士为公司第三届董事会独立董事 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-045 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开公 司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资 本并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公 司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《中辰电 缆股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出 相应修订。 二、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕678 号"同意注册 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过中辰电缆股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人中辰电缆股份有限公司董事会现就提名吴长顺为中辰电缆股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为中辰电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人史勤作为中辰电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中辰电缆股份有限公司董事会提名为中辰电缆股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过中辰电缆股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开了第 三届董事会第二十四次会议，会议决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一） 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 于 2025 年 7 月 10 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于 2025 年 7 月 4 日以网络、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星 先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事刘过成先生以通讯方式参加 会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》 监事会认为，本次取 ...