| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 监事会认为，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法 律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了 相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-065）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 三、备查文件 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于 2024 年 9 月 18 日以书面、电话等方式通知 ...

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为中辰电缆股 份有限公司（以下简称"中辰股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中辰股份开展期货套期保 值业务事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 授权期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额 度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延 至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。 一、开展期货套期保值业务的目的和必要性 公司开展商品期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（铜、铝）是公司生产 产品的重要原材料，虽然公司与客户签订的供货合同中多数附有对合同货物原材料 （铜、铝）实行价格联动条款，但联动价格的计算具有一定滞后性，且一般会设定 触发价格联动的最低铜、铝价格波动比例，铜、铝价 ...

1、交易品种 仅限境内期货交易所挂牌交易的铜、铝等与公司生产经营原材料相关的期货 品种，交易场所为境内上海期货交易所。 2、计划额度 根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上 一定的风险波动金，预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过 8,000 万元人 民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。任一交易日持有的最高合约价值 不超过人民币 8 亿元。 一、期货套期保值的目的和必要性 中辰电缆股份有限公司 公司开展商品期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（铜、铝）是公司生 产产品的重要原材料，虽然公司与客户签订的供货合同中多数附有对合同货物原 材料（铜、铝）实行价格联动条款，但联动价格的计算具有一定滞后性，且一般 会设定触发价格联动的最低铜、铝价格波动比例，铜、铝价格的大幅波动仍会对 公司原材料采购成本产生一定的影响，因此，公司有必要主动采取措施，充分利 用期货市场的套期保值功能，进一步积极降低公司采购风险，提升公司整体抵御 风险能力，增强财务稳健性。 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 二、开展的期货套期保值业务情况 公司开展期货套期保值业务不以逐利为目的，主要为提升公司整体抵 ...

第一章 总则 第一条 为充分发挥期货套期保值功能，规范中辰电缆股份有限公司（以下简 称"公司"）的期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司开展商品期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（铜、铝）是 公司生产产品的重要原材料，虽然公司与客户签订的供货合同中多数附有对合同货 物原材料（铜、铝）实行价格联动条款，但联动价格的计算具有一定滞后性，且一 般会设定触发价格联动的最低铜、铝价格波动比例，铜、铝价格的大幅波动仍会对 公司原材料采购成本产生一定的影响，因此，公司有必要主动采取措施，充分利用 期货市场的套期保值功能，进一步积极降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险 能力，增强财务稳健性。公司期货套期保值业务仅限于与公司现有生产经营相关的 期货品种。 中辰电缆股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 中辰电缆股份有限公司 期货套期保值业务管理 ...

一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室召开，公司于 2024 年 9 月 18 日以书面、电 话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持。本次会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》 经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议 案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 经审议，董事 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00。 行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南 ...

北京市天元律师事务所 关于中辰电缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 495 号 致：中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2024 年 9 月 18 日在江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有 限公司新办公楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《中辰电缆股份 有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司第三届监 事会第十六次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司 ...

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 转债代码：123147 转债简称：中辰转债 长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年九月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公 司债券受托管理人执业行为准则》《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《中辰电缆股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）等相关规定、公开信息披露文件等，由本次可转换公司债券受托管理 人长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）编制。长城证券对本报告中 所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进 ...

中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2024 年 9 月 11 日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平 先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。全体董事一致同意豁免本 次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正中辰转债转股价格的议案》 截至 2024 年 9 月 11 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交 易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形（即 5.49 元/股），已触发"中 辰转债"转股价格的向下修正条款。 鉴于"中辰转债"距离存续届满尚有较长年限，综合考虑公司的基本情 况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的 信心，公司董事会决定本次不向下修正"中辰转债"转股价格。自本次董事会 审议通过之日后首个交易日起算（即 2024 年 9 月 12 日），若再次触发"中辰 转债"转股价格的向下修正条款，届时公 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 特别提示： 1、截至 2024年 9月 11日，中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形，已触发"中辰转债"转股价格的向下修正条款。 2、2024 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于不向下修正中辰转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"中辰转债"转股价格。自本次董事会审议通过之日后首个交易日起算（即 2024 年 9 月 12 日），若再次触发"中辰转债"转股价格的向下修正条款，届 时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"中辰转债"转股价格的向下修正 权利。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 中辰电缆股份有限公司 关于不向下修正中辰转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大 ...