| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度的审计机构，本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任审计机构情况说明 信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，信永中和在公司 2023 年度审计过程中，勤勉尽责，遵循 独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信 记录及投资者保护能力良好，勤勉高效地完成了公司各项审计工作。 为保证审计工作 ...

中辰电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中辰电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （史勤） 本人作为中辰电缆股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开股东大会 3 次，召开董事会 8 次，本人均亲自出席了 会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告 期内，本人对董事会及股东大会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也 无反对、弃权的情形。具体情况如下： 握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会 计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职 责。作为董事会薪酬与考核委员会委员，对公司的董监高薪 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关具体内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现的归属 于上市公司所有者的净利润为 66,353,009.65 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并报表可供分配利润为 486,240,425.74 元，母公司可分配利润为 496,463,560.94 元。根据利润分配应以合并财务报表与母公司财务报表中可供分配利润孰低的原 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪酬与 考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照 行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并 经 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四 次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象及期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领 取薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬 ...

中辰电缆股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 中辰电缆股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、2023 年董事会工作回顾 （一）董事会会议召开情况 报告期内公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 决议 | 序 | 决议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 号 | | | 第三届董 | | 审议通 | 1 | 关于 IPO 部分募投项目延期的议案 | | 事会第五 | 2023.1.13 | 过全部 | | | | 次会议 | | 议案 | 2 | 关于聘任公司总经理的议案 | | 事会第六 | 2023.4.26 | 过全部 | 1 | 关于公司《2022 年度总经理工作报告》 关于公司《2022 年度董事会工作报告》 | | | | | | 的议案 | | 第三届董 | | 审议通 | 2 | 的议案 | | | | | | 关于公司《2022 年度财务决算报告》的 | | 次会议 | | 议案 | 3 | | | | | | | 议案 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2024 年 4 月 25 日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平 先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。全体董事一致同意豁免本 次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议 案》 截至 2024 年 4 月 25 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 6.61 元/股）的情形，触 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第十四次会议，会议决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现 将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系 ...

| 证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-016 | | --- | | 债券代码：123147 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 7 日）起至可转换公 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司 债券转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 〔2022〕678 号"同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。发 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，中辰电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 〔2022〕678 号"同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。发 行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配 售部分 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]3570 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 91,700,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.37 元，募集资金总额为人民币 309,029,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税） 后实际募集资金净额为人民币 257,477,283.03 元。上述资金已于 2021 年 1 月 19 日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 19 日出具了《中辰电缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》（XYZH[2021]NJAA20003）。 公司 ...