深 圳 证 券 交 易 所 关于对中辰电缆股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2023〕第 330 号 中辰电缆股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 20 日晚，你公司披露《关于签署投资协议 暨设立控股子公司的公告》（以下简称公告），你公司与杭州 星临科技有限责任公司（以下简称"星临科技"）拟共同出 资设立合资公司，合资公司注册资本为人民币 1,100 万元， 其中公司认缴出资 770 万元，占出资总额的 70%；星临科技 认缴出资 330 万元，占出资总额的 30%。合资公司设立后将 纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司，主要经营 方向为推理算力。我部对此表示关注，请你公司进一步说明 以下问题。 1.公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与 销售，合资公司主要经营方向推理算力属于新业务，公告显 示，本次投资事项是公司在未曾涉及的新业务、新领域的尝 试，与公司主营业务不存在协同效应。此外，公告显示，星 临科技成立于 2021 年 3 月 4 日，成立时间较短。工商信息 1 显示，2022 年星临科技社保信息为 0 人。 （1）请结合新业务与你公司现有业务的区别与联系，结 合本次合资公司拟进 ...

长城证券股份有限公司 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中辰股份业务发展及日常经营的需要，公司及其子公司拟与关联方鹰 潭鼎辰科技有限公司（以下简称"鼎辰科技"）发生采购铜原材料日常关联交易， 预计 2024 年度与关联方鼎辰科技发生日常关联交易总金额不超过 48,000 万元。 2023 年度公司预计与鼎辰科技发生采购铜原材料日常关联交易不超过 36,000 万 元， 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日，公司及子公司与鼎辰科技实际发生 的日常关联交易总金额为 25,712.60 万元（未经审计）。 2023 年 12 月 19 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，独立董事已就该议案召 开专门会议发表了事前认可意见和同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东中辰控股有限公司将 在股东大会上对上述关联交易事项回避表决。 关于 ...

中辰电缆股份有限公司独立董事 鲁 桐________________ 中辰电缆股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议相关事项之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关 法律、法规和规范性文件以及《中辰电缆股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独 立董事制度》"）《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，作为中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十二次会议审议 的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案的独立意见 经核查，公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，符合公司的实际经营和发展 需要，并遵循市场定价的原则，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营 成果形成不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交 易事项的审议和表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定。因 此， ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展及日常经营的需要，同意公司及其子公司向关联方鹰潭 鼎辰科技有限公司采购铜原材料，预计 2024 年度日常关联交易总金额不超过 48,000 万元。 独立董事已就该议案召开专门会议发表了事前认可意见和同意的独立意 见。保荐机构长城证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预 计的公告》（公告编号：2023-090）。 关联董事杜南平、张茜、平涛回避该项表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常经营的 需要，公司及其子公司预计 2024 年度与关联方鹰潭鼎辰科技有限公司（以下简 称"鼎辰科技"）发生采购铜原材料日常关联交易总金额不超过 48,000 万元。 2023 年度公司预计与鼎辰科技发生采购铜原材料日常关联交易不超过 36,000 万 元，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日，公司及子公司与鼎辰科技实际发生 的日常关联交易总金额为 25,712.60 万元（未经审计）。 2023 年 12 月 19 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜南平先生、张茜女士、平涛先生 已回避表 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。会议于 2023 年 12 月 13 日以 书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先生主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为，公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常 生产经营需要，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、 公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性 ...

中辰电缆股份有限公司 独立董事制度 中辰电缆股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善中辰电缆股份有限公司(以下简称公司)治理结构，切实保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《上市公司独立董事管理办法》《中辰电缆股份有限公司章程》(以下简称公司 章程)及其他相关的法律、法规、规范性文件和公司股票上市地证券交易所业务 规则的规定(以下统称"上位规范")，制定本工作制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单 ...

第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 中辰电缆股份有限公司 股东大会议事规则 中辰电缆股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 国家其它相关法律、法规，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本规则第四条规定的财务资助事项、第五条规定的担保事 项； （十三）审 ...

一、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案的审查意见 2024 年度日常关联交易预计额度事项系公司日常经营行为，符合公司业务 发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常交 易行为，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害 公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2024 年度 日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交第三届董事会第十二次会议审议， 关联董事需回避表决。 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议 审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的有关要求， 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日发出会议通 知及议案相关资料，并于 2023 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第一次独立董 事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事史勤主持，独立 董事吴长顺、鲁桐出席。本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董 事对公司第三届董事会第十二次会议的相关事项发 ...

中辰电缆股份有限公司 监事会议事规则 第二章 监事任职资格 第四条 监事一般应具备下列条件： 中辰电缆股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 辰电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并参考《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 （一）能够维护全体股东的权益； （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。 第五条 有《公司法》规定的情形，或有法律、行政法规或部门规章以及《公 司章程》规定的其他不能担任监事的情形的，不得担任公司的监事。 章程》的规 ...