| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现就具体情况公 告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司 会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的应收账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了减值 测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发 ...

中辰电缆股份有限公司 对外担保管理制度 中辰电缆股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保业务 的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）及《中 辰电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"担保"，是指公司为他人向债权人提供保证、抵押、质 押、留置和定金。 公司控股子公司对外担保由公司统一管理,未经公司批准，不得对外提供担 保,不得相互提供担保。 第七条 公司对外担保原则上要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当 具有实际承担能力。 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担 保的行为有权拒绝。 第四条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制， 并采取相应的控制措施，达到如下目标： （一） ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议于 2024 年 8 月 16 日以书面、电 话等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为，报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等关于上市 公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与 ...

中辰电缆股份有限公司 募集资金管理制度 中辰电缆股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"）等相关法律、法规、 规范性文件及公司章程规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。如果募集资金投资项目是通过 公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其 他企业遵守本制度。 第四条 募集资 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 | 年半年度占 | 2024 | 年半年度占 2024 | 年半年 | 2024 年半年度 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | | 度偿还累计发 | 期末占用资金 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | （不含利息） | （如有） | | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 〔2022〕678 号"同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 中辰电缆股份有限公司 关于中辰转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转债 存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价 格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会审议表决。 截至本公告日，公司股票自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 22 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 5.49 元/股 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 首次公开发行股票前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为部分首次公开发行股票前已发行股份； 2、本次解除限售的股份数量为 223,750,000 股，占公司总股本的 48.80%； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 7 月 22 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中辰电缆股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3570 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股 91,700,000 股，并于 2021 年 1 月 22 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。 公司首次公开发行后总股本为 458,500,000 股，其中有限售条件流通股为 372,39 ...

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 首次公开发行股票前已发行股份上市流通事项的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为中辰电缆 股份有限公司（以下简称"中辰股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引13号—保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对中辰股份部分首次公开发行股票前已发行股份上市流通事项进行了核查，具 体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中辰电缆股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3570 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股 91,700,000 股，并于 2021 年 1 月 22 日在深圳证券交易所创 业板上市交易。 公司首次公开发行后总股本为 458,500,000 股，其中有限售条件流通股为 372,394,839 股。限售股中首次公开发行前已发行股份为 366,800,000 股，网下发 行限售股数量为 5,594,83 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2024 年 7 月 10 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于 2024 年 7 月 5 日以网络、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先生 主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》 监事会认为在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下， 结合公司生产经营需求及财务情况，公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券 ...

中辰电缆股份有限公司 舆情管理制度 中辰电缆股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规的规定和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司 ...