中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 7月 10日召开第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用 可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至本次 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进 展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。现将有关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况概述 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申请， 中辰电缆股份有限公司本 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，公司决定制定 《舆情管理制度》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，公司于 2024 年 7 月 5 日以网 络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持。本 次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》 ...

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司使用可转换公司债券部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为中辰电 缆股份有限公司（以下简称"中辰股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金 事项进行了核查。现将有关情况公告如下： 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称《募集说明书》）披露的信息，公司本次发行募集资金总额为 57,053.70 万 元（含本数），扣除发行费用后用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工业自动化用高柔性电缆和轨 道交通用信号电缆建设项目 | 49,233.00 | 41,053 ...

根据《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"募集说明书"）的相关条款：在本次发行之后，当公 司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转 股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕678 号"同意注册，中辰 电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发 行了 570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万 元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起 在深圳证券交易所挂 ...

2023 年年度权益分派实施公告 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、中辰电缆股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具 体内容为：以未来实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.4 元（含税），不进行资本公积转增 股本，不送红股。若以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 458,508,680 为基数，预 计派发现金股利 18,340,347.20 元（含税）。 2、鉴于目前公司可转换公司债券处于转股期，在利润分配方案实施前若存 在因可转换公司债券转股等原因而引起公司总股本变动，实际分红总额公司将 以实施权益分派时股权登记日总股本为基数 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的可转换公司债券 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，中辰电缆股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第七次会议、 第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至本次董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的 募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日在 巨潮资讯网上披露的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-046）。 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为"123147"，债券简称"中辰转 债"。 （三）可转债转股期限 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，中辰电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 〔2022〕678 号"同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象 ...

2022年中辰电缆股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪 评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信 ...

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 转债代码：123147 转债简称：中辰转债 中辰电缆股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中 辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）、《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《中辰电缆股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等， 由本期可转换公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称"长城证 券"）编制。长城证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进 行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何 保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中辰转债"将于 2024 年 5 月 31 日按面值支付第二年利息，每 10 张"中 辰转债"（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 5 月 30 日（星期四）。 3、除息日：2024 年 5 月 31 日（星期五）。 4、付息日：2024 年 5 月 31 日（星期五）。 中辰电缆股份有限公司 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 5 月 31 日至 2024 年 5 月 30 日，票面利率为 0.50%。 6、本次付息对象：本次付息的债权登记日为 2024 年 5 月 30 日，截至 2024 年 5 月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算深 ...