证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-015 北京盈建科软件股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件 方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席韩 艳薇女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-016 北京盈建科软件股份有限公司 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 10 日召开第 四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-40,189,311.50 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际可供 分配的利润为 59,448,511.09 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司 2023 年度 不满足现金分红条件，董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-019 北京盈建科软件股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 10 日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）为公 司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次拟续聘会计师 事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的相关规定，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京盈建科软件股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0208 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是对盈建科公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0208 号 北京盈建科软件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京盈建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科公司"） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 ...

东北证券股份有限公司 关于北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 盈建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《企业内部控 制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《北京盈建科软件股份有 限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项 之法律意见书 地址：北京市东城区长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话：（8610）8523-0688……… .传真：（8610）8523-0699 邮编：100738 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项 之法律意见书 致：北京盈建科软件股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京盈建科软件 股份有限公司（以下简称"公司"或"盈建科"）的委托，担任公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次股权激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等有 ...

北京盈建科软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （叶林） 各位股东及股东代表： 本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定， 勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 9 月 8 日公司召开的 2023 年第二次临时股东大会获选举为公 司第四届董事会独立董事。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人在任职期 间出席会议情况如下： 三、参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况 | | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- ...

各位股东及股东代表： 本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定， 勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 9 月 8 日公司召开的 2023 年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事，也不在公司担任其 他职务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人在任职期 间出席会议情况如下： | | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独 ...

北京盈建科软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文 件以及北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 三、总体评价 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议， 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。经对容诚会计师事务所的基 本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和 独立性等进行了充分了解和审查，董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具备 相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，同意续聘容诚会计师事务 所为公司 2023 年度审 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-021 3、2021 年 5 月 19 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。 北京盈建科软件股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 10 日召开第 四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或本激励计 划）的相关规定及 2020 年年度股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚 未归属的限制性股票合计 336,280 股。现将有关事项说明如下： 一、 ...