证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-028 北京盈建科软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第六次会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股 ...

公司简称：盈建科 证券代码：300935 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京盈建科软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、 释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 8 | | （四）限制性股票的授予、归属条件 10 | | （五）限制性股票的授予价格 13 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | （六） 对股权激励计划授予价格定价方式的核查意见 17 | ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-025 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 董事会同意聘任刘丽娟女士为公司人力资源总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满时止。刘丽娟女士简历详见附件。 北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件 方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由董事长陈岱 林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计 ...

北京盈建科软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极 性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战 略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称股权 激励计划）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实 际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励计划的作用，进而确 保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 ...

东北证券股份有限公司 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 盈建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 于 2024 年 5 月 8 日对盈建科的实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行了 培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 5 月 8 日 2、培训地点：盈建科会议室 3、培训人员：牟悦佳、邵其军 4、培训对象：盈建科实际控制人、董事、监事、高级管理人员 5、培训方式：现场授课与自学相结合的方式 二、培训主要内容 三、培训效果 本次持续督导培训的工作过程中，盈建科参训人员认真学习并充分沟通，积 极配合。通过本次培训，盈建科相关人员加深对中国证券监督管理委员会和深圳 1 证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，有利 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 北京盈建科软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年五月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《北京盈建科软件股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司或本公司）向激励对象定向 发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票总 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-026 北京盈建科软件股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件 方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席韩 艳薇女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》 监事会认为，《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容符合 相关法律、法规和规范性文件的规定及公司实际情况，旨在保证公司本 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 北京盈建科软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年五月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《北京盈建科软件股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司或本公司）向激励对象定向 发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票总量不 ...

| 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 | | | | 7 | 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否说 明前述人员成为激励对象的必要性、合理性 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-024 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会 议室 北京盈建科软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 53,600 股，占公司有表决 权股份总数的 0.0675%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股， ...