北京盈建科软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （叶林） 各位股东及股东代表： 本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定， 勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 9 月 8 日公司召开的 2023 年第二次临时股东大会获选举为公 司第四届董事会独立董事。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人在任职期 间出席会议情况如下： 三、参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况 | | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- ...

北京盈建科软件股份有限公司 一、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人在任职期 间出席会议情况如下： | | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应出席董 事会会议 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自出 | 召开股东 | 出席股东 | | 姓名 | | 席次数 | 席次数 | 次数 | | 大会次数 | 大会次数 | | | 次数 | | | | 席会议 | | | | 冯玉军 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 | 2 | 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，会 议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关审批程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积 极参与讨论并提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，对会议审议的各项议案 均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。 二、 ...

北京盈建科软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （戴天婧） 各位股东及股东代表： 本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定， 勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 9 月 8 日公司召开的 2023 年第二次临时股东大会获选举为公 司第四届董事会独立董事。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人在任职期 间出席会议情况如下： 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，会 议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关审批程序，合法有 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 北京盈建科软件股份有限公司 容诚专字[2024] 361Z0209 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | 容诚专字[2024] 361Z0209 号 北京盈建科软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京盈建科软件股份有 限公司（以下简称"盈建科公司"）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 10 日出 具了容诚审字[2024]361Z0265 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的盈建科公司管理层编制的《北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是盈建科公司管理层的责任，这种责任包 ...

东北证券股份有限公司 关于北京盈建科软件股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 （此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京盈建科软件股份有限公司 2023 年定期现场检查报告》的签字盖章页） 保荐代表人签名： 牟悦佳 邵其军 | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者 | √ | | | --- | --- | --- | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | | √ | | 务 | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 | | √ | | 务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 | | √ | | 的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 | | 号—— ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-019 北京盈建科软件股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 10 日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）为公 司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次拟续聘会计师 事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的相关规定，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1 ...

各位股东及股东代表： 本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定， 勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 9 月 8 日公司召开的 2023 年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事，也不在公司担任其 他职务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人在任职期 间出席会议情况如下： | | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-015 北京盈建科软件股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件 方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席韩 艳薇女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

北京盈建科软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王志成） 各位股东及股东代表： 二、发表独立意见情况 2023 年度任职期间，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，本人对公司下列有关事项发表了独立意见： 1、2023 年 1 月 10 日，在第三届董事会第十四次会议上，对部分募投项目 延期发表了同意的独立意见。 2、2023 年 2 月 24 日，在第三届董事会第十五次会议上，对使用自有资金 进行委托理财、使用闲置募集资金进行现金管理、使用部分超募资金永久补充流 动资金发表了同意的独立意见。 本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定， 勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项 之法律意见书 地址：北京市东城区长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话：（8610）8523-0688……… .传真：（8610）8523-0699 邮编：100738 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项 之法律意见书 致：北京盈建科软件股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京盈建科软件 股份有限公司（以下简称"公司"或"盈建科"）的委托，担任公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次股权激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等有 ...