Group 1 - The third meeting of the Supervisory Board of Sichuan Hezhong Yaoyigou Pharmaceutical Co., Ltd. was held on July 14, 2025, with all three supervisors present [1][2] - The Supervisory Board unanimously approved the appointment of Xinyong Zhonghe Accounting Firm as the financial and internal control audit institution for the year 2025, confirming its qualifications and lack of related party relationships with the company [1][2] - The voting results were 3 votes in favor, 0 votes against, and 0 abstentions [2] Group 2 - The meeting was convened in accordance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] - The notice of the meeting was communicated to all supervisors on July 9, 2025, through written and telephone methods [1] - The announcement regarding the appointment of the audit institution was disclosed on the company's official information platform [2]

Meeting Announcement - Sichuan Hezhong Yaoyigou Pharmaceutical Co., Ltd. will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 30, 2025 [1][2] - The meeting will adopt a combination of on-site and online voting methods [1] Voting Details - On-site voting will include attendance by shareholders or their authorized representatives [2] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on July 30, 2025, with specific time slots for each method [2][9] Shareholder Eligibility - All shareholders registered by the close of business on July 24, 2025, are eligible to attend and vote at the meeting [2][5] - Shareholders can appoint proxies to attend the meeting and vote on their behalf [2][6] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including the election of the fourth board of directors, with specific proposals for both non-independent and independent directors [3][5] - Proposals 1.00 and 2.00 will utilize cumulative voting for the election of directors [5][8] Voting Procedures - Shareholders will have specific voting rights based on their shareholdings, with the ability to allocate votes among candidates [8][9] - The voting results will be disclosed separately for small and medium investors [5] Registration Process - Natural person shareholders must present identification and shareholder account cards for registration [6] - Legal entity shareholders must provide relevant documentation, including a business license and authorization letters [6] Additional Information - The company will provide detailed instructions for online voting and registration procedures [7][9] - In case of significant events affecting the meeting, the company will notify shareholders accordingly [7]

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-032 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 7 月 30 日（星期三）召开 2025 年第一 次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式， 现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场投票：包括股东本人出席及授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票表决的以第一次有效投票结果为准。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-025 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十八次会议于 2025 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于 2025 年 7 月 9 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名。本次董事会会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 指引》及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及《上市公司股东会 规则》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，股东会应当在《公司法》和公司章 程规定的范围内依法行使职权。 股东会的法定职权不能通过授权的形式由董事会或者机构和个人代为行使。 股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事和董事会 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 承诺人： 2025 年 7 月 9 日 第四届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易购"）于2025年7 月14日召开的第三届董事会第二十八次会议决议，本人范雪飞被提名为药易购第 四届董事会独立董事候选人。截至目前，本人尚未取得独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职 责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 特此承诺。 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）及《四川合纵药易购 医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本议事规 则。 第二条 董事会是本公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照 《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行职责， 确保公司遵守相关规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定对 公司负有忠实义务和勤勉义务，并对其所知晓的本公司秘密具有保密义务及在工 作需要时的谨慎使用义务。 第 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-030 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订部分公司制度的议案》，并将上述议案提交公司股东大会审议。 一、公司经营范围变更情况 公司根据经营发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟变更公 司经营范围情况如下： 原经营范围："批发药品、预包装食品；销售医疗器械；(以上项目经营项 目与期限以许可证为准）。（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可 证或审批文件经营）商品批发与零售；商务服务业；仓储业；装卸服务；道路货 物运输；货物或技术进出口；数据处理和存储服务；增值电信业务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）"； 本次变更经营范围："一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅 销售预包装食品）；食品互联网销售（仅 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 （2023 年 12 月修订）等相关规定，结合公司目前发展情况，同时参考公司所处 地区上市公司、同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴标准 由 5 万元/年（税前）调整为 8 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自 公司股东大会审议通过之日起开始执行。 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-028 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 本次调整独立董事津贴符合相关法律法规的规定、市场水平和公司的实际经 营情况，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。 特此公告。 四川合纵药易购医药股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 14 日 1 ...