四川合纵药易购医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人干胜道作为四川合纵药易购医药股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人四川合纵药易购医药股份有限公司董事会 提名为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川合纵药易购医药股份有限公司董事会现就提名干胜道为四川合 纵药易购医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为四川合纵药易购医药股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-029 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 2、原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信所"） 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会 计师事务所人员安排及工作计划等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司拟聘请信永中和作为公司 2025 年度财务审计机构和内 控审计机构，聘期一年。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通， 各方均已确认，并对该事项无异议。 4、本次拟聘请信永中和为公司 2025 年度审计机构符合《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十一次会议，分 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-027 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，为持续优化公司治理结构，提升董事会战略决策与监督效能，推动公 司更高质量、可持续的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第 二十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》。 公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名陈顺军先生、李燕飞女 士、周跃武先生、李锦先生、甘孟先生为 ...

☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 提名人四川合纵药易购医药股份有限公司董事会现就提名范雪飞为四川合 纵药易购医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为四川合纵药易购医药股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四川合纵药易购医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑是□否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人范雪飞作为四川合纵药易购医药股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人四川合纵药易购医药股份有限公司董事会 提名为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-031 四川合纵药易购医药股份有限公司 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为子公司申请授 信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司四川康正康乐康大药房连锁有限 公司（以下简称"康乐康连锁药房"）向银行申请不超过人民币 5,000 万元的 综合授信提供连带责任保证担保，为全资子公司四川合纵药达天下医药有限公 司（以下简称"药达天下"）向银行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信 提供连带责任保证担保，为全资子公司河南齐力康医药有限公司（以下简称 "河南齐力康"）向银行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信提供连带责 任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起一年。具体详见公司于 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司申请授 信提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。 公司于 2025 年 7 月 14 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于增加对子公司担 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人柴俊武作为四川合纵药易购医药股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人四川合纵药易购医药股份有限公司董事会 提名为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川合纵药易购医药股份有限公司董事会现就提名柴俊武为四川合 纵药易购医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为四川合纵药易购医药股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-026 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十一次会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议 的通知于 2025 年 7 月 9 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四 川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《中 华人民共和国证券法》规定的审计机构，具备从事财务审计、内控审计的资质和 能力。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦 不具备其他利害关系。因此，全体监事一致同意其作为 ...