深圳信测标准技术服务股份有限公司 《公司章程》及相关制度修订对照表 5 | 序号 | 原条款 | 现条款 | | --- | --- | --- | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同 | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三 | | | | 十日内确定新的法定代表人。 | | | 第十三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，且至少包括 1 | 第一百一十七条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，且至少包括 1 名 | | 2 | 名会计专业人士。 | 会计专业人士。 | | 3 | 无 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 | | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 | | | | 法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事 | | | | 责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 | | 4 | 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（ ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商登记的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提 交公司股东大会审议。《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》需提请公 司股东大会授权董事会及其授权人员根据《深圳信测标准技术服务股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）变更办理相应工商变更登记，现将具体情况 公告如下： | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 因上述公司《公司章程》修订事项需办理相关的工商变更登记（备案）手续， 公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理相关事宜。此议案涉 及《公司章程》修订事项，由公司董事会全体董事审议通过后，提交股东 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-016 债券代码：123231 债券简称：信测转债 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用剩余超募 资金 1,986.63 万元及其利息收入及现金管理产品累计收益（具体金额以转出时的 账户余额为准）永久性补充流动资金，公司承诺： 1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额 的 30%； 2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风 险投资及为控股子公司以外的对象提供财务帮助。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的 核查意见。本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。 公司于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会 第三十九次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议 案》，公司拟使用剩余超募资金 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日（星期三）下午 14:30。 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"信测标准"） 于 2025 年 2 月 10 日召开的第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于提请 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 26 日（星期三 ）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第 一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第四十三次会议审 议通过 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 2023 年度利润分配方案已实施完毕，董事会将根据 2021 年第二次临时股东大会的授 权，对公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量进行调整，公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格由 14.1882 元/股调整为 9.5574 元/股，回购数量 由 61,070 调整为 88,555 股。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议 案》。 综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求，公司经营性流动资金需求日益 增加，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率， ...

第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十三次会议于 2025 年 2 月 10 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购 价格及数量的议案》。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 2023 年度利润分配方案已实施 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [6]. Core Views - The company has established a joint venture named "Shenzhen Xince Standard Robot Technology Co., Ltd." with Guangdong Valley and the company's chairman, Mr. Lü Jiezhong, with respective investment ratios of 60%, 20%, and 20%. The joint venture will focus on the research, manufacturing, and sales of various types of robots, including testing robots, industrial robots, service consumer robots, and smart robots, along with related technical services and consulting [4][5]. Summary by Sections Business Overview - The company's primary operations cover two main segments: third-party testing services and testing equipment manufacturing. Key downstream industries include automotive, electronics, and aerospace [5]. - In the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 551 million yuan, a year-on-year increase of 7.95%, and a net profit attributable to shareholders of 143 million yuan, up 7.43% year-on-year [5]. Revenue Breakdown - Automotive Testing: Revenue of 147 million yuan, a year-on-year increase of 12.6%. The growth rate has slowed compared to previous years due to price competition in the downstream automotive testing market [5]. - Electronics Testing: Revenue of 88 million yuan, a year-on-year increase of 8.96% [5]. - Testing Equipment: Revenue of 85 million yuan, a year-on-year increase of 11.4% [5]. - Daily Consumer Goods Testing: Revenue of 25 million yuan, a year-on-year increase of 6.39% [5]. - Health and Environmental Testing: Revenue of 23 million yuan, a year-on-year increase of 34.2% [5]. Business Expansion - The company is expanding into the robotics sector, leveraging technical, customer, and scenario synergies. It possesses capabilities in EMC testing, safety testing, and environmental reliability testing for robots [5]. - The joint venture partner, Guangdong Valley, has a professional robotics R&D team, enhancing the company's technological collaboration [5]. Financial Forecast - Revenue projections for 2024-2026 are 738 million yuan, 856 million yuan, and 962 million yuan, representing year-on-year growth of 8.7%, 15.9%, and 12.4% respectively. Net profit attributable to shareholders is forecasted at 176 million yuan, 202 million yuan, and 229 million yuan, with corresponding growth rates of 7.5%, 14.7%, and 13.5% [5]. - The company is expected to have a PE ratio of 29.3x, 25.6x, and 22.5x for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [5].

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 对外投资设立子公司暨关联交易的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳信测标准 技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司对外投资设立子公司暨关联交易 的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司与广东瓦力科技有限公司（以下简称"瓦力科技"）、吕杰中先生合 资设立"深圳信测标准机器人技术有限公司"（暂定名，具体以工商登记核准 名称为准）。合资公司经营范围为检测机器人、工业机器人、服务消费机器 人、智能机器人的研发、制造和销售，以及相关技术服务与咨询；合资公司注 册资本为3,000万元，各方均以现金出资，其中公司认缴出资1,800万元，占比 60%；瓦力科技认缴出资600万元，占比20%；吕杰中先生认缴出资600万元 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于投资设立子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十八次会议，审议通过 了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。具体内容如下： 一、关联交易概述 公司与广东瓦力科技有限公司（以下简称"瓦力科技"）、吕杰中先生合资设 立"深圳信测标准机器人技术有限公司"（ 暂定名，具体以工商登记核准名称为 准）。合资公司经营范围为检测机器人、工业机器人、服务消费机器人、智能机 器人的研发、制造和销售，以及相关技术服务与咨询（具体以工商登记核准为准）； 合资公司注册资本为 3,000 万元，各方均以现金出资，其中公司认缴出资 1,800 万元，占比 60%；瓦力科技认缴出资 600 万元，占比 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三十八次会议已于 2025 年 2 月 5 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事 送达了会议通知及文件，并于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室召开本次会议。 参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章 及《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 监事会认为公司本次与关联人共同对外投资符合公司长期发展战略，不会对 公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次与关联人共同对外投资的审议及 决策程 ...